股票上市与股本 - 本次股票上市股数为250,320股，上市流通日期为2024年12月6日[3] - 本次归属后公司股本总数由73,601,522股变为73,851,842股[13] - 本次归属的限制性股票数量为250,320股，占归属前公司总股本比例约为0.34%[16] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由25.65元/股调至18.22元/股，授予数量由59.6000万股调至83.4400万股[7] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由18.22元/股调至18.05元/股[8] - 第一个归属期归属人数为23人[9] - 董事长李明等多人获授及本次归属限制性股票数量和比例[11] - 23名激励对象缴纳250,320股股票认缴股款451.8276万元，计入股本25.032万元，资本公积426.7956万元[15] - 2024年11月28日，2023年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记手续完成[15] 业绩数据 - 公司2024年1 - 9月实现归属于上市公司股东的净利润8336.78万元[16] - 公司2024年1 - 9月基本每股收益为1.13元/股[16] 应收款项 - 截至2024年10月29日，公司应收限制性股票激励款451.8276万元[14]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月23日[2] - 实施期限为股东大会通过后12个月[2] - 预计回购金额2000万 - 4000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] - 回购价格不超过38元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数58598股，占比0.08%[2] - 累计已回购金额198.17万元[2] - 实际回购价32.41 - 35.20元/股[2] - 2024年9月12日方案获股东大会通过[3] - 截至11月30日首次回购符合规定[5]

会议安排 - 2024年11月12日董事会审议通过召开第三次临时股东会通知议案[8] - 2024年11月13日发布召开第三次临时股东会通知[9] - 现场会议2024年11月29日10:00召开，网络投票9:15 - 15:00[10][11] 参会情况 - 现场9名股东代表23,882,419股，占32.4741%[12] - 网络51名股东代表2,789,646股，占3.7932%[12] - 合计60名股东代表26,672,065股，占36.2673%[12] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意26,601,846股，占99.7367%[17] - 中小投资者同意2,719,827股，占97.4832%[18]

会议信息 - 股东大会于2024年11月29日召开[2] - 出席会议股东和代理人60人[2] - 出席股东所持表决权26,672,065，占比36.2673%[2] 人员出席 - 8位在任董事全部出席会议[4] - 3位在任监事全部出席会议[4] 议案表决 - 《补选独立董事议案》获通过，普通股股东同意票26,601,846，占比99.7367%[5] - 5%以下股东同意票2,719,827，占比97.4832%[5] 其他 - 见证律所是北京市隆安律师事务所[7] - 律师认为股东会程序及决议合法有效[7] - 公告于2024年11月30日发布[9]

会议信息 - 会议于2024年11月29日上午10:00在京召开[9] - 表决方式为现场与网络投票结合[9] 议案情况 - 议案为补选第四届董事会独立董事[10] - 杨珲因个人原因辞职[13] - 拟提名鞠伟宏为候选人[14] 候选人情况 - 鞠伟宏履历丰富，无关联关系[17] - 任职资格经上交所备案审核无异议[15]

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-046 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员 会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独 立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、独立董事辞职情况说明 公司于近日收到独立董事杨珲女士提交的书面辞职报告，杨珲女士因个人原 因申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会专门委员会的相关职务。 辞职生效后，杨珲女士将不再担任公司任何职务。 杨珲女士的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，在公司召开股东会补选新任独立董事前，杨珲女士将继续按照相关法律法规 以及《公司章程》的规定，履行公司独立董事及董事会专门委 ...

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 参加培训并取得认可证明材料[5] 声明承诺 - 承诺任职遵守要求，确保有精力履职[6] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

会议信息 - 股东大会召开时间为2024年11月12日[3] - 出席会议股东和代理人55人[3] - 出席股东所持表决权27,053,891，占比36.7722%[3] 人员出席 - 公司8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》普通股股东同意票27,033,475，占比99.9245%[6]

独立董事提名 - 公司提名鞠伟宏为第四届董事会独立董事候选人并提交审议[2] - 鞠伟宏未持股，与控股股东无关联，无禁任情形[1] - 鞠伟宏取得上交所独立董事资格证书[2]

股东会时间 - 2024年第三次临时股东会召开时间为2024年11月29日10点[3] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[3] - 股权登记日为2024年11月22日[12] - 会议登记时间为2024年11月22日[13] 股东会相关 - 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》[7] - 议案披露时间为2024年11月13日，媒体为上交所网站等[7] - 会议登记地点为公司证券部[13] - 会期半天，股东或代理人费用自理[15] - 会议联系地址、邮编、电话[15] - 公告发布时间为2024年11月13日[17]