证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-017 北京映翰通网络技术股份有限公司 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、诚信记录 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-020 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 25 日（星期五）至 05 月 06 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 inhand@inhand.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 审计人员经验 - 郝先经近三年签核超10家，赵现波3家，冯岩1家[4] 审计工作情况 - 2024年就重大事项咨询解决问题，达成一致无分歧[5][6] - 最近检查项目质量无重大问题，近一年未识别管理缺陷[6][7] - 2024年制定围绕收入确认等审计重点方案[7] 风险保障 - 截至2024年末，职业保险与风险基金之和超2亿元[11]

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-019 北京映翰通网络技术股份有限公司 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-014 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发出，增加议案的通知于 2025 年4月18日以书面通知方式发出（全体与会监事一致同意按原定日期召开会议）， 并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、议案审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为： ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-013 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发出，增加议案的通知于 2025 年4月18日以书面通知方式发出（全体与会董事一致同意按原定日期召开会议）， 并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会 会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、 董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案 ...

业绩总结 - 2024年度营收61,173.62万元，同比增24.00%[10] - 2024年度扣非净利润12,261.37万元，同比增41.20%[10] 分红与回购 - 2024年拟10股派2元，拟派现14,742,648.80元[2][3][4] - 2024年现金分红和回购合计19,484,817.52元，占净利润15.00%[4] - 近三年累计现金分红34,615,059.78元，回购注销0元[6] 其他数据 - 近三年平均净利润98,062,680.18元[6] - 近三年累计研发投入184,003,564.13元，占营收12.33%[6] - 截至2024年底未分配利润315,539,824.10元[3] 利润分配进展 - 2025年4月22日董事会通过2024年利润分配方案[12] - 监事会同意该方案，尚需股东会审议[13][14]

证券代码：688080 证券简称：映翰通 北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年 4 月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律法规、 规范性文件，以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定向 发行的公司 A 股普通股股票。 符合本激 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-018 北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 公司于 2021 年 8 月 6 日以 23.56 元/股的授予价格首次授予 110 名激励对象 48.06 万股限制性股票，于 2022 年 7 月 29 日以 23.42 元/股的授予价格预留授予 25 名激励对象 9.64 万股限制性股票。2022 年 9 月 27 日，首次授予部分第一个 归属期符合归属条件的股票上市流通。因公司层面业绩未能达到考核目标，首次 授予部分第二个归属期、第三个归属期以及预留授予部分第一个归属期、第二个 归属期对应的限制性股票已由公司作废失效，目前该计划还在实施中。 （二）2023 年限制性股票激励计划 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"映翰通"、 "本公司"、"公司"或"上市公司"）向激励对象定向发行的公司 A 股普通 股股票。 ...