会议相关 - 2024年10月24日召开第四届监事会第十二次会议，3名监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] 激励计划 - 同意调整2021及2023年限制性股票激励计划授予价格[5][6] - 同意作废279,944股不得归属的限制性股票[6] - 同意为23名激励对象办理2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属，可归属25.0320万股[8] 担保事项 - 同意为全资子公司申请不超过3000万元银行综合授信额度提供两年担保[9]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面通知方式发出，于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人， 出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国 公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-034 鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，将 2021 年 限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留）由 16.63 元/股调 ...

股本结构 - 2020年1月6日公司首次向社会公众发行人民币普通股1310.7197万股，1192.6502万股于2020年2月12日上市交易[4] - 公司注册资本为人民币7360.1522万元[6] - 公司发起设立时股本总额为3000万股，每股面值1元[16] - 公司股份总数为73601522股，全部为人民币普通股[16] 股东信息 - 发起人李明持股1065.8580万股，比例35.5286%[16] - 发起人常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）持股628.5720万股，比例20.9524%[16] - 发起人李红雨持股445.7130万股，比例14.8571%[16] - 发起人姚立生持股334.2870万股，比例11.1429%[16] - 发起人韩传俊持股278.5710万股，比例9.2857%[16] - 发起人张建良持股178.2870万股，比例5.9429%[16] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[24] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数25%[27] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事等所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[32] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会等诉讼[35] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[43][47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[51] 表决规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[67] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[67] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[69] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86][87] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[97] - 董事会下设审计等四个专门工作机构[97] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，股东会授权董事会审议决定[106] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，董事会审议后提交股东会审议[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本25%[154] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[152] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用[171]

激励计划价格调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由16.63元/股调至16.46元/股[1] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由18.22元/股调至18.05元/股[1] 激励计划审议流程 - 2021年7月20日审议通过2021年激励计划相关议案[2][3] - 2023年3月15日审议通过2023年激励计划相关议案[7] - 2024年10月24日审议通过调整2021和2023年激励计划授予价格议案[6][10] 利润分配 - 2023年度以73,601,522股总股本为基数，每10股派现1.7元（含税）[11] - 2024年5月31日为股权登记日，6月3日为除权除息日[11]

激励计划进展 - 2023年3月15日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[11] - 2023年4月3日股东大会审议并通过激励计划相关议案[12] - 2023年4月11日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[13] - 2023年8月22日审议通过调整激励计划授予价格及授予数量的议案[14] 激励计划数据 - 授予价格由25.65元/股调至18.22元/股，再调至18.05元/股[14][15] - 授予数量由59.6000万股调至83.4400万股[14] - 第一个归属期可归属数量为25.0320万股[17] 业绩与归属情况 - 2023年营收增长率27.49%，高于业绩考核要求的20%[19] - 23名激励对象2023年度绩效考核结果均为A[19] - 归属人数23人，归属价格18.05元/股[21] 人员归属明细 - 董事长李明本次归属1.2600万股，占比30.00%[22] - 董事、总经理李红雨本次归属1.2600万股，占比30.00%[22] - 董事会秘书李烨华本次归属0.8400万股，占比30.00%[22] - 核心技术人员吴才龙本次归属1.1760万股，占比30.00%[22] - 核心技术人员郑毅彬本次归属0.8400万股，占比30.00%[22]

激励计划 - 拟归属激励对象23名[1] - 对应限制性股票归属数量25.0320万股[2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月12日10点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月12日[3] - 股权登记日为2024年11月5日[11] - 会议登记时间为2024年11月5日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[12] 其他信息 - 提交审议议案于2024年10月25日披露[7] - 公司联系地址为北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室[14] - 本次审议《关于修订<公司章程>的议案》[7] - 采用现场和网络投票结合表决[5] - 召集人为董事会[5] - 会期半天，出席人员费用自理[14]

财报与会议时间 - 公司2024年第三季度报告于10月25日发布[3] - 业绩说明会计划于11月4日14:00 - 15:00举行[3] - 投资者可在10月28日至11月1日16:00前提问[3] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有总经理、董事会秘书、财务总监[6] 联系方式 - 联系部门为公司证券部，电话010 - 84170010 - 8020，邮箱inhand@inhand.com.cn[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月23日[2] - 实施期限为待股东大会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] 回购进展 - 2024年10月23日首次回购股份[5] - 累计已回购股数30000股，占总股本0.04%[2] - 累计已回购金额98.18万元[2] - 实际回购价格区间32.41元/股至32.90元/股[2] - 首次回购支付资金981794.12元[5]

股权情况 - 德丰杰持有公司股份3,101,101股，占总股本4.21%[3] - 德丰杰拟减持不超1,472,030股，不超总股本2.00%[3] 减持安排 - 减持计划2024/10/29～2025/1/28进行[6] - 前期减持1,048,574股，比例1.9945%，价格60.24 - 70.88元/股[6] 影响说明 - 本次减持不影响公司治理等，不导致控制权变更[9] - 减持时间、数量和价格不确定[9]