激励计划 - 公司2024年9月27日审议通过股票期权与限制性股票激励计划草案等议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月28日至9月27日[2] - 自查期核查对象无买卖公司股票情形[3] - 草案披露前六个月无内幕交易或信息泄露[5]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-054 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号 浙江美 迪凯光学半导体有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 86 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 265,793,921 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 265,793,921 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 66.7960 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

激励计划流程 - 2024年9月27日会议审议通过激励计划相关议案[1] - 9月28日披露激励计划草案等文件[1] - 9月29日至10月8日公示拟激励对象，为期10天[2] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到对拟激励对象的异议[3] - 激励对象符合相关规定，监事会认为合法有效[4][6][7] 公告时间 - 激励计划公告于2024年10月9日发布[9]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 1 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料目录 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | | 关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | | 的议案 | | | 7 | | 议案二 | | 关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | | 的议案 | | | 8 | | 议案三 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权限制性股票激 | | | 励计划有关事项的议案 | | | 9 | | 议案四 | | 关于补选金鸿浩先生为公司第二届监事会监事的议案 ...

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[7,10,11] - 首次授予2024 - 2026年营收增长率分别不低于40%、100%、200%[7] - 预留部分授予时间不同，业绩考核目标有差异[8] 激励对象考核 - 个人考核分A、B、C三级，行权/解除限售比例为1.0、0.8、0[9] - 公司达标时，个人可行权/解除限售数量按比例计算[9] 考核流程与管理 - 薪酬与考核委员会5个工作日内通知考核结果[13] - 被考核对象可申诉，委员会10个工作日内复核[13] - 绩效考核记录保存5年，超期经批准销毁[14] 办法相关 - 由董事会制订、解释及修订，股东大会通过后实施[15] - 适用于参与激励计划的多类人员[4]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-050 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照杭州 美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"美迪凯"）其他独立董事 的委托，独立董事韩洪灵先生作为征集人，就公司拟于2024年10月14日召开的2024 年第一次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事韩洪灵，其基本情况如下： 公司独立董事，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2006 年至今历任浙江大学管理学院财务与会计学系助理教授、副教授、教授、博士生 导师、财通证券独立董事等职。 2、征集人未持有本公司股票，目前未因证券 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-048 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2024 年 9 月 27 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以邮件方 式送达全体监事。本次会议应到监事 3人，实际参加会议 3人，会议由监事会主席薛连 科主持。本次会议的召开情况符合有关法律法规和《杭州美迪凯光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： （一） 审议通过《关于补选金鸿浩先生为公司第二届监事会监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州 美迪凯光电科技股份有限公司关于补选金鸿浩先生为公司第二届监事会监 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 二零二四年九月 1 2 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 3 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件，以及 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采用的激励形式工具为股票期权和限制性股票（第一类限制性股 票）。股票来源为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 从二级市场回购的 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二四年九月 国浩律师（上海）事务所 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受杭州美迪凯光电科技股 份有限公司（以下简称"美迪凯"或"公司"）的委托担任公司实施 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的特聘 专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-045 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 9 月 27 日， 公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任薛连科先生担任公司证券事务代表， 协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日 止，简历详见附件。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张 紫霞女士关于申请职务调整的书面报告，因内部工作调整原因，张紫霞女士不再担 任公司证券事务代表职务，将担任人才服务中心负责人职务，其职务调整的书面报 告自送达董事会之日起生效。张紫霞女士在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司 及董事会对张紫霞女士任职期间在公司 IPO 筹备、资本运作、信息披露、公司治理 等重要工作方面所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及为公司发展 所做的贡献表示衷心的感谢！ 薛连科先生已取得上海证券交易所颁发的 ...