股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[5] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[5] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[5] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[5] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[7] - 重大交易成交金额占公司市值50%以上需审议[7] - 与关联人发生的交易占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需审议[10] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[20] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 股东会投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[29] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举2名以上独立董事，应采用累积投票制[29] 股东会其他规则 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会；审计委员会召集的由相关人员主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[26] - 年度股东会上，董事会要作过去一年工作报告，每名独立董事要作述职报告[26] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，其应列席并接受股东质询[24] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票[30] - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 股东会通过派现、送股或者资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[32] - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[33] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[33]

特斯拉人形机器人生产受阻 - 特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示，由于中国对稀土实施出口管制，公司人形机器人"擎天柱"的生产受到影响 [1] - 特斯拉正在与中国方面合作争取获得出口许可，以便将稀土磁铁用于人形机器人 [2] - 特斯拉预计将在今年生产数千台"擎天柱"机器人 [3] 中国稀土出口管制政策 - 中国商务部会同海关总署对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制 [3] - 管制措施目的是维护国家安全和利益，履行国际义务，相关物项具有军民两用属性 [3] 稀土永磁材料在机器人中的应用 - 高性能钕铁硼永磁材料是机器人伺服电机的核心材料 [3] - 单台人形机器人通常需要40个以上伺服电机，每个电机需要50-100克钕铁硼材料，总用量可达2-4千克 [3] - 特斯拉"擎天柱"单台机器人需要约3.5千克高性能钕铁硼 [3] 稀土永磁概念股市场表现 - 4月23日午后开盘，稀土永磁概念股直线拉升 [4] - 截至收盘，金力永磁涨超10%，龙磁科技涨7.79%，大洋电机涨6.00% [6] - 其他涨幅居前的公司包括英洛卡(4.31%)、大地熊(4.22%)、宁波韵升(3.65%)等 [7] 人形机器人行业发展前景 - 高盛乐观预测2030年人形机器人出货量将达到89万台，2025-2030年复合增长率为53% [9] - 除特斯拉外，海内外多家科技公司已布局人形机器人赛道 [9] - AI技术突破推动人形机器人向高度自主决策系统演进 [9] - 中国通过顶层规划、资金补贴、产业基金等多种方式支持人形机器人产业发展 [9] 稀土永磁材料需求预测 - 伺服电机是人形机器人实现精准运动的核心部件，稀土永磁材料可显著提升电机性能 [10] - 旋转关节采用稀土永磁无框力矩电机，线性关节采用稀土永磁无刷电机 [10] - 假设2030年人形机器人出货量达到89万台，稀土永磁材料需求量将达到3115吨 [10]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年4月18日在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [2] - 出席会议人员包括全体9名董事、3名监事及高级管理人员列席，董事会秘书董学春出席 [3] - 会议由董事长熊永飞主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [2] 议案审议结果 - 全部11项非累积投票议案均获通过，包括2024年年度报告、财务决算报告、利润分配方案、2025年融资计划等 [4][5] - 特别决议议案（变更注册资本及修订公司章程）获出席股东2/3以上表决权通过 [6] - 关联交易议案中关联股东熊永飞、曹庆香回避表决，涉及股份48,050,134股 [6] 董事会换届及高管任命 - 股东大会选举产生第八届董事会成员：5名非独立董事（熊永飞、曹庆香等）、3名独立董事（於恒强等），职工代表大会选举董学春为职工代表董事 [12] - 第八届董事会第一次会议选举熊永飞连任董事长，并组建审计、战略等4个专门委员会，独立董事占比均超半数 [13][14] - 聘任熊永飞为总经理，谭新博等4人为副总经理，董学春兼任董事会秘书，王自以任财务总监 [15] 证券事务管理 - 王兰兰被聘任为证券事务代表，持有公司5,200股，具备科创板董秘资格 [17][18][22] - 公司披露新一届高管团队简历，包括陈静武（持股1,240,960股）、刘明辉（持股222,880股）等核心成员 [19][20][21]

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-033 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董学春先生：1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级经济师。曾任公司主办会计、财务科长、财务部副部长、财务负责人、财务 部部长、总经办主任、管理部副部长、监事、企划发展部部长、环境安全部部长、 总经理助理、苏州公司总经理、证券部部长。现任大地熊苏州公司董事，大地熊 包头公司董事，大地熊宁国公司董事，PM 公司监事，公司投资发展部部长。2015 年 12 月至今，任公司董事、董事会秘书；2016 年 4 月至今，任公司副总经理。 董学春先生直接持有公司股份 332,809 股，与公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关 法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。 2 安 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-034 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开 2024 年年度股东大会，选举产生公司第八届董事会非职工代表董事，与公 司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第八届 董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会各专门委员会委员及 召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年年度股东大会，选举熊永飞先生、曹 庆香女士、谭新博先生、衣晓飞先生、朱海生先生担 ...

股东大会信息 - 2025年4月18日在安徽合肥召开股东大会，58人出席，表决权占比53.9058%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董学春出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多项议案同意比例超99.9%[6][7] - 议案7关联股东回避表决48050134股[12] - 议案11获出席会议股东2/3以上有效表决权通过[12] 董事选举结果 - 熊永飞等多人当选第八届董事会董事，得票率超99%[11] - 曹庆香等多人当选，得票率86% - 87%[12]

安徽承义律师事务所 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦五楼、八楼 邮编：230071 电话：0551-65609815 传真：0551-65608051 _________________________________________________________________________________ 安徽承义律师事务所 (2025)承义法字第00076号 致：安徽大地熊新材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽大地熊新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师以现场结合视频方式出席并对公司 2024 年年度 股东大会（以下称"本次股东大会"）进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽大地熊新材料股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》 ...

业绩说明会信息 - 2025年4月21日9:00 - 10:00举行2024年度业绩说明会[2][4][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5][6] - 参加人员有董事长、总经理熊永飞，独立董事张琛等[6] 投资者参与 - 2025年4月14日至18日16:00前可预征集提问[2][6] - 2025年4月21日9:00 - 10:00可在线参与[6] 其他 - 2025年3月29日发布2024年年度报告[2] - 联系部门为证券部，电话0551 - 87033302，邮箱dong@earth - panda.com[7] - 公告发布于2025年4月15日[8]

业绩总结 - 2024年稀土原材料全年均价下跌，主要产品销售价格承压，营收总额下滑[21] - 2024年主要产品产量较上年度提升较多[21] - 2024年公司实现扭亏为盈[21] - 2024年公司营业收入131,872.71万元，同比下降7.79%[22][53] - 2024年归属上市公司股东净利润3,187.34万元，同比扭亏增加7,467.92万元[22][54] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润702.53万元，同比增加6,096.83万元[22] - 2024年末公司总资产253,560.69万元，同比增长9.92%[22][56] - 2024年末归属母公司所有者权益106,355.55万元，同比下降2.92%[22] - 2024年度销售费用3,289.42万元，同比下降7.16%；管理费用5,783.06万元，同比增长7.48%；研发费用7,627.80万元，同比下降4.87%；财务费用840.70万元，同比下降44.40%[53] - 2024年末公司总负债144,798.80万元，同比增长22.42%，其中递延收益（政府补助）19,825.56万元，同比增长68.47%[57] - 2024年经营活动现金流量净额11,720.63万元，投资活动现金流量净额 -19,371.82万元，筹资活动现金流量净额3,259.70万元[60] - 2024年末公司所有者权益108,761.89万元，归属于母公司所有者权益106,355.55万元，归属于上市公司股东的每股净资产9.29元[61] - 2024年度基本每股收益0.28元，加权平均净资产收益率2.98%，同比增加6.78个百分点[54] 未来展望 - 2025年公司拟向金融机构申请总额不超过20.00亿元人民币的银行融资授信[67] - 2025年度公司与北方磁材预计关联交易总额不超50222.39万元，其中采购不超50000万元[70] - 2025年公司拟为子公司提供金融机构授信担保，综合授信额度100000万元[77] 市场扩张和并购 - 磁塑科技成立于2025年3月3日，注册资本1000万元，公司持有其100%股份[82] 其他新策略 - 报告期内公司拟用5000万元 - 10000万元自有资金回购股份，截至2024年12月31日累计回购4050900股，占总股本3.54%，成交金额6221.31万元[31] - 2024年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），合计拟派发现金红利22,082,660.80元[64] 公司治理 - 2025年股东大会时间为4月18日14:00，地点在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区公司会议室，投票方式为现场投票和网络投票结合[13] - 2024年公司董事会召开5次会议，股东大会召开1次[23][24] - 2024年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会、战略委员会各召开2次会议[25] - 2024年公司通过指定媒体披露62份公告，含4份定期报告和58份临时公告[27] - 2024年公司召开3次业绩说明会，回复上证e互动平台提问30次，接待调研1次，发布记录表1份[29] - 2023年公司完成现金分红1,997.90万元[30] - 2024年度公司监事会共召开4次会议，审议通过24项议案[40] - 公司已对2022年8月4日至8月25日利用闲置募集资金买理财产品情况补充确认及披露[45] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[88] - 2025年度独立董事薪酬标准为10万元/年（含税）[90] - 公司董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等相关事宜，授权期限为30天[97] - 公司提名熊永飞、曹庆香、谭新博、衣晓飞、朱海生为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年[99] - 公司提名於恒强、吴玉程、张琛为第八届董事会独立董事候选人，任期三年[108] - 第七届董事会任期已届满，相关换届选举议案已通过第七届董事会第十八次会议审议[99][108] - 独立董事候选人已取得上交所认可的履职培训证明，任职资格和独立性经上交所审核无异议[108]

文章核心观点 容诚会计师事务所对安徽大地熊新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计并出具汇总表 [1] 分组1：审计基本信息 - 委托单位为安徽大地熊新材料股份有限公司 [1] - 审计单位是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），联系电话为010 - 66001391 [1] 分组2：非经营性资金占用情况 - 现控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方及其附属企业的非经营性资金占用小计和总计均为“/” [1] 分组3：其他关联资金往来情况 - 控股股东、实际控制人及其附属企业中，大地熊日本株式会社以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额1460.25万元，往来累计发生金额1460.25万元，为非经营性往来 [2] - 上市公司的子公司及附属企业中，大地熊（苏州）磁铁有限公司以其他反映占用实质科目核算，2024年期初往来资金余额550.00万元，往来累计发生金额550.00万元，为非经营性往来 [2] - 上市公司的子公司及附属企业中，大地熊(合肥)新材料有限公司以其他应收款核算，2024年期初往来资金余额94.53万元，往来累计发生金额96.34万元，偿还累计发生金额0.00万元，为非经营性往来 [2] - 其他关联方及其附属企业总计，2024年期初往来资金余额94.53万元，往来累计发生金额2012.06万元，偿还累计发生金额96.34万元，期末往来资金余额2010.25万元 [2]