证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-075 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十五次会议于 2023 年 11 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯方式 召开，会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召 开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于延长公司向不 特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告 编号：2023-077）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-077 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 16 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，并于 2022 年 12 月 2 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了本次向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关事项。 根据 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，公司本次发行股东大会 决议有效期为自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2022 年 12 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-074 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大 学科技园 E 座 12 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,484,291 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,484,291 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.0989 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 诺泰生物 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 诺泰生物 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受江苏诺泰澳赛诺生物制 ...

近日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"诺泰 生物"）参与了联合采购办公室（以下简称"联采办"）组织的第九批全国药品 集中采购的投标工作，公司产品奥美沙坦酯氨氯地平片拟中选本次集中采购。现 将相关情况公告如下： | 药品通 | 适应症 | 规格 | 包装 | 拟中选 | | 拟中标 | 主供省 | 备供省 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用名 | | | 数量 | 价格 | | 数量 | 份 | 份 | | 奥 美 沙 坦 酯 氨 | 用于治疗原发性高 血压。本固定剂量 复方适用于单用奥 | 每片含奥美沙 坦酯 20mg 和 | 28 片/ | 9.24 | 元/ | 不低于 | 福建、湖 | 江苏、陕 | | | 美沙坦酯或单用氨 | 苯磺酸氨氯地 | | | | 328.64 | 南 、 山 | 西、天 | | 氯 地 平 片 | 氯地平治疗血压控 | 平 5mg （以氨 | 盒 | 盒 | | 万片 | 西、海南 | 津、西藏 | | | 制效果不佳的成人 | 氯地平计） | | | | | | ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议资料目录 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 6 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（688076） 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为保障江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（下称"公司"）全体股东 的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）以及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常 秩序和议事效率 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-072 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，建德市星联企业管理有限公司（以下简称"星联管理"）、 建德市上将企业管理有限公司（以下简称"上将管理"）及潘婕作为一致行动人， 合计持有公司股份的比例由 10.0727%减少至 9.0727%。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"或"公司"） 于 2023 年 10 月 24 日收到 5%以上股东星联管理、上将管理及潘婕发来的《股份 减持进展告知函》，现将有关权益变动情况公告如下： | 信息披 露义务 | 名称 | 潘婕 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人基本 | 住所 | 浙江省杭州市**** | | | ...

战略规划与经营理念 - 公司经营理念强调把握自身特色和强项，如多肽原料药和小分子CDMO领域 [2][3] - 计划通过学科交叉研发能力将CDMO技术引入多肽、寡核苷酸领域 [2][3] - 目标加强B to B业务并逐步发展B to C业务 [2][3] - 希望将诺泰生物打造成百年企业 [5] 研发与销售情况 - 三季度研发费用4500万元，全年研发投入情况与单季度基本一致 [3] - 销售费用率保持稳定，主要得益于自主选择产品销售的快速增长 [3] - 长期来看销售费用率预计将维持当前水平 [3] 业务发展 - CDMO市场竞争激烈，公司将加强现有客户黏性并争取业绩稳中有升 [4] - 计划将CDMO领域技术优势嫁接到其他板块如寡核苷酸板块 [4] - 自主选择产品毛利率高于定制类产品，且收入同比增速更快 [4] - 连云港新建制剂工厂，计划从B to B向B to C延伸业务 [5] 产品与产能 - 多肽原料药价格因生产难度和客户采购量不同而有所差异 [5] - 短链多肽如比伐芦定单价较低，长链多肽如司美格鲁肽、替尔泊肽单价较高 [5] - 采购量大的客户单价通常低于采购量小的客户 [5] - 预计未来多肽产能将出现局部过剩，但优质产能仍将稀缺 [6] - 公司多次通过美国FDA的cGMP现场检查，证明其优质产能和完备质量管理体系 [6] 财务与监管 - 可转债项目已通过上交所审核，尚需获得中国证监会注册批复 [4] - GLP-1订单目前以PO形式签订，通常按半年或每季度一签 [5]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为308,684,838.12元，同比增长170.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为49,860,340.69元，同比增长171.55%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,352,648.97元，同比增长7,746.20%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为235,165,447.36元[5] - 基本每股收益为0.23元，同比增长155.56%[5] - 研发投入合计为51,324,436.23元，占营业收入的比例为16.63%[5] - 总资产为2,913,220,614.97元，同比增长15.50%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,971,192,291.52元，同比增长3.19%[5] - 公司2023年第三季度营业收入同比增长170.92%[7] - 公司2023年第三季度净利润同比增长171.55%[7] - 公司2023年第三季度扣除非经常性损益的净利润同比增长155.56%[8] - 公司2023年第三季度研发投入同比增加150.08%[8] - 公司报告期末普通股股东总数为12,107股[8] 股东信息 - 建德市上将企业管理有限公司持有的人民币普通股数量为8,809,794股[9] - 建德市宇信企业管理有限公司持有的人民币普通股数量为6,808,679股[9] - 方东晖持有的人民币普通股数量为5,234,762股[9] - 建德市睿信企业管理有限公司持有的人民币普通股数量为3,599,990股[9] - 香港中央结算有限公司持有的人民币普通股数量为3,591,895股[9] - 江苏沿海产业投资基金（有限合伙）持有的人民币普通股数量为3,150,000股[9] - 中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资基金持有的人民币普通股数量为2,996,163股[9] - 渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金持有的人民币普通股数量为2,700,000股[9] - 浙江怀信资产管理有限公司－怀信敦行1号私募证券投资基金持有的人民币普通股数量为2,645,306股[9] 资产负债情况 - 2023年第三季度流动资产合计为1,039,565,285.34和1,052,469,584.17，较上期略有下降[11] - 2023年第三季度非流动资产合计为1,873,655,329.63和1,469,829,602.50，较上期有所增长[11] - 2023年第三季度资产总计为2,913,220,614.97和2,522,299,186.67，较上期有所增长[11] - 2023年第三季度流动负债合计为870,731,195.94和551,323,149.93，较上期有所增长[12] - 2023年第三季度非流动负债合计为56,951,335.49和46,089,329.84，较上期有所增长[12] - 2023年第三季度负债合计为927,682,531.43和597,412,479.77，较上期有所增长[12] - 2023年第三季度所有者权益合计为1,985,538,083.54和1,924,886,706.90，较上期有所增长[12] 经营活动 - 2023年前三季度营业总收入为709,466,382.95元，较2022年同期增长85.4%[13] - 2023年前三季度营业总成本为576,242,770.64元，较2022年同期增长57.4%[13] - 2023年前三季度净利润为90,339,373.11元，较2022年同期减少46.3%[13] - 2023年前三季度营业利润为121,070,282.04元，较2022年同期增长177.7%[13] - 2023年前三季度财务费用为7,746,768.34元，较2022年同期增长27.3%[13] - 2023年前三季度投资收益为2,149,880.62元，较2022年同期减少89.2%[13] - 2023年前三季度公允价值变动收益为-3,391,536.99元，较2022年同期下降77.3%[14] - 2023年前三季度资产减值损失为-16,686,621.06元，较2022年同期下降0.2%[14] - 2023年前三季度净敞口套期收益为-3,391,536.99元，较2022年同期下降77.3%[14] - 2023年前三季度，公司综合收益总额为90,339,373.11元，较上年同期48,653,233.84元增长[15] - 2023年前三季度，经营活动产生的现金流量净额为235,165,447.36元，较上年同期-15,425,321.93元增长[17] - 2023年前三季度，投资活动产生的现金流量净额为-478,683,946.08元，较上年同期-349,190,220.68元减少[17] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为112,980,400.31美元[18] - 公司偿还债务支付的现金为438,457,129.55美元[18] - 公司支付股利、利润或偿付利息的现金为52,849,075.23美元[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为228,763,721.12美元[18]

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、 咨询作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立独立董事专门会议，并制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 第 1 页，共 5 页 负责召集和主持会议工作，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议任期与董事会任期一致。独立董事任期届满，连 选可以连任，但是连任时间不得超过六年，首次公开发行上市前已任职的独立董 事，其任职时间连续计算。期间如有独立董事不再担任公司董事职务，则由 ...