江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、 咨询作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立独立董事专门会议，并制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 第 1 页，共 5 页 负责召集和主持会议工作，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议任期与董事会任期一致。独立董事任期届满，连 选可以连任，但是连任时间不得超过六年，首次公开发行上市前已任职的独立董 事，其任职时间连续计算。期间如有独立董事不再担任公司董事职务，则由 ...