证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-047 上海毕得医药科技股份有限公司 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年 度的经营成果、财务状况、现金分红方案、发展战略等情况与投资者 进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 关于参加 2024 年度科创板化学药行业集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"毕得医药"或"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况、现金分 红方案、发展战略等情况，公司计划于 2025 年 4 月 24 日(星期四) 参加由上海证券交易所主办的 2024 年度科创板化学药行业集体业绩 说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上 海证券交易所上证路演中心（http://r ...

跨境并购终止 - 毕得医药终止以2.15亿美元收购Combi-Blocks全部股权的跨境并购重组事项 [1] - 终止原因是交割条款的客观限制导致未能在2025年4月12日前完成股权交割 [2] - 公司表示并购终止不会影响其全球化战略和经营规划 [1][2] 公司战略与业务布局 - 毕得医药在美国的研发中心和仓储体系已完成升级 [1] - 公司未来将通过股权合作、技术输出等多元化方式推进全球化布局 [1] - 公司强调拥有快速反应能力和多元化实施方案确保全球化进程不受单一事件影响 [2] 行业环境与挑战 - 跨境并购面临国际关系复杂化等外部环境变化带来的挑战 [3] - 新日本制铁株式会社今年1月也终止了对美国钢铁公司的收购计划 [3] - 部分国家可能出于政治因素对海外并购进行限制或审查 [3] 并购标的概况 - Combi-Blocks成立于1997年，总部位于美国圣地亚哥 [1] - 标的公司是集研发、生产和销售于一体的分子砌块企业 [1] - 原计划并购后整合供应链以优化毕得医药全球仓储物流体系 [1]

终止收购事项 - 公司终止发行股份购买Combi-Blocks Inc股权并募集配套资金的交易 因交割条款客观限制未能在2025年4月12日前完成交割 [1] - 此次交易原计划通过收购珠海维播投资有限公司部分股权实现对Combi-Blocks Inc的控制 预计构成重大资产重组 [1] - 终止决定系经公司与交易对方协商一致 旨在维护公司及全体股东利益 [1] 美国业务布局 - 公司美国业务收入占比约20% 已完成美国研发中心建立及仓库改造升级 [1][2] - 大部分产品仍在关税豁免清单 目前关税政策影响有限 已通过美国子公司制定应对措施 [2] - 美国子公司产能与仓储能力匹配当前需求 暂无进一步加大投资的计划 [2] 全球化战略 - 公司强调终止收购不影响全球化战略 将坚持市场、资本、人才全球化目标 [2] - 通过深化国际化战略加速海外布局 2024年海外业务收入持续扩大 [3] - 全球化实施具备多元化方案 不依赖单一收购事件 [2] 财务表现 - 2024年营业总收入11亿元 归母净利润1.23亿元 同比增长12% [3] - 毛利率及利润率持续提升 得益于降本增效、数字化升级及流程优化 [3] 经营规划 - 终止事项不会对发展战略及经营规划造成重大不利影响 [2] - 未来将在合适时机积极寻求发展机会 持续提升业绩 [2]

交易终止 - 毕得医药终止通过发行股份购买珠海维播投资有限公司部分股权并募集配套资金的计划 [1] - 交易终止原因是维播投资未能在约定时间内完成对Combi-Blocks Inc 100%股权的收购 [1] - 根据收购协议，若协议签署日（2025年1月13日）后3个月内未完成交割，协议将自动终止 [1] 原重组计划 - 毕得医药原计划通过"三步走"实现对Combi-Blocks Inc的控制 [3] - 计划包括发行股份购买维梧（苏州）健康产业投资基金和VivoCypressX Co Limited持有的珠海维播投资有限公司部分股权 [3] - Combi-Blocks Inc是美国药物分子砌块企业，硼酸类产品是其优势 [3] 业绩表现 - 2024年毕得医药实现营业收入11.02亿元，同比增长0.93% [3] - 净利润1.23亿元，同比增长12.07% [3] - 扣非净利润1.09亿元，同比下降11.20% [3] 战略调整 - 公司表示将深化国际化战略、加速海外市场布局 [4] - 持续扩大海外业务收入，同时对内降本增效 [4] - 推进数字化升级和流程优化，全面提升管理效率 [4]

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-043 上海毕得医药科技股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说 明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资者说明会召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 周二）上午 9:00-10:00 在上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com） 以网络文字互动方式召开了关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的 投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流， 在信息披露规定允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长 兼总经理戴岚女士，维梧资本董事兼总经理刘卫东先生出席了本次会议。 二、投资者提出的主要问题及公司回答情况 问题 1：选择放弃收购 combi 是否意味着未来公司将逐步减少美国业务占 比？美国业务的规划？ 答：公司美国业务已布局多年，公司去年已完成美国研发中心的建立，和美 国仓库 ...

美国关税影响及应对措施 - 公司来自美国的收入占比约20% [1] - 公司大部分产品在美国关税豁免清单中 目前关税政策对业务影响不大 [1] - 公司去年已完成美国研发中心的建立和美国仓库的改造升级 [1] - 公司已利用美国子公司的研发中心和仓库制定应对措施 目前产能和仓储能力与需求匹配 [1] - 暂时没有进一步在美国加大相关投资建设的计划 [1]

文章核心观点 毕得医药因维播投资未能完成对Combi - Blocks,Inc.100%股权的收购，导致实施发行股份购买资产并募集配套资金交易的目的无法实现，决定终止本次交易 [1][2] 交易终止情况 - 2025年4月14日公司召开会议审议通过终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案，授权管理层办理终止相关事宜 [1] - 因截至公告日Combi - Blocks,Inc.100%股权未完成交割，维播投资已通知终止收购协议，交易目的无法实现，公司决定终止交易 [2] 交易原计划情况 - 公司拟发行股份购买维梧(苏州)健康产业投资基金(有限合伙)、VivoCypressX,Co.Limited所持珠海维播投资有限公司部分股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组和关联交易，不会导致实际控制人变更 [1][3] - 交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，拟以发行股份方式取得维播投资控制权 [3] - 截至预案签署日，标的资产审计、评估工作未完成，预估值及交易价格未确定，最终交易价格将以评估结果为基础协商确定 [4] - 发行股份购买资产涉及的股份种类为A股，每股面值1元，上市地点上交所，发行价格34.02元/股，不低于市场参考价的80%，交易对方为维梧苏州与Vivo Cypress [4] - 拟向不超过35名特定投资者询价发行股票募集配套资金，总额不超过发行股份购买资产交易对价的100%，发行股份数量不超过购买资产完成后总股本的30% [4] - 募集配套资金发行股份采取询价发行，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行股票种类为A股，每股面值1元，上市地点上交所，发行方式为向特定对象发行，发行对象以现金认购 [4][5] 公司股权及上市情况 - 截至预案签署日，戴岚、戴龙姐弟合计控制上市公司52.52%股份，为控股股东、实际控制人，戴岚拥有美国永久居留权 [6] - 2022年10月11日公司在上交所科创板上市，发行股票1,622.9100万股，发行价格88元/股，保荐机构为海通证券，目前处于破发状态 [6] - 上市发行募集资金总额142,816.08万元，净额130,899.89万元，较原计划多87,464.28万元，原计划募集43,435.61万元用于相关项目 [6] - 发行费用总额11,916.19万元，海通证券获得承销及保荐费用9,283.05万元 [6] 战略配售及权益分派情况 - 发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，海通创新证券投资有限公司跟投649,164股，获配金额57,126,432.00元，专项资产管理计划获配1,622,910股，获配金额142,816,080.00元 [7] - 2023年5月19日披露2022年年度权益分派实施公告，以总股本64,916,392股为基数，每股派发现金红利1.54元，转增0.4股，分配后总股本为90,882,948股 [7] 公司基本信息 - 上海毕得医药科技股份有限公司成立于2007年，位于上海，从事研究和试验发展，注册资本9088.2948万人民币，实缴资本4500万人民币 [8]

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-042 上海毕得医药科技股份有限公司 关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金 事项投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日(星期二)上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对终止发行股 份购买资产并募集配套资金事项具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 15 日上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 三、参加人员 董事长、总经理、代理董事会秘书：戴岚 重要内容提示： 上海毕得医药科技股份有限公司 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-041 上海毕得医药科技股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 一、 本次发行股份购买资产并募集配套资金事项基本情况 公司拟发行股份购买维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海维播投资有限公司（以下简称"维播投资"）的 部分股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实 际控制人发生变更。 二、公司在推进本次交易事项期间所做的主要工作 公司在推进本次交易期间，严格按照相关法律法规的要求，积极组织交易 相关各方全力推进本次交易各项工作。公司严格依照规定履行了内部决策程序 和信息披露义务，并在《上海毕得医药科技股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告中，对本次交易事项存在的相关风 险及不确定性进行了充分披露 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-040 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 由监事会主席蔡媚女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、 召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》 根据 Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海维播投资有限公司（以下简称 "维播投资"）与最终目标公司 Combi-Blocks,Inc.现有全体股东签署的收购协 议《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》，若 ...