上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：688073 公司简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。 2、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅"第 三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、 公司全体董事出席董事会会议。 5、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024 年度利润分配方案如下： 根 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收2.96亿元 同比增长12.83% [1] - 2025年第一季度净利润3069.31万元 同比增长17.71% [1]

董事会会议决议 - 第二届董事会第二十次会议于2025年4月18日召开，采用现场结合通讯表决方式，应到董事6人，实到6人，会议由董事长戴岚主持 [2] - 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2025年4月18日为预留授予日，向18名激励对象授予49.4024万股限制性股票，授予价格24.96元/股 [3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴岚、赵芸、张锐豪回避表决 [4] 监事会会议决议 - 第二届监事会第十六次会议于2025年4月18日召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席蔡媚主持 [7] - 监事会审议通过限制性股票激励计划预留授予议案，确认18名激励对象符合授予条件，同意以24.96元/股授予49.4024万股 [8][9] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [10] 限制性股票激励计划 - 预留授予日为2025年4月18日，授予数量49.4024万股，占公司总股本0.54%，授予价格24.96元/股，激励对象18人 [22][32] - 激励计划有效期最长48个月，限制性股票分次归属，首次归属需满足12个月等待期 [31] - 预留部分激励对象包含董事长戴岚，其获授股票数量符合不超过公司股本总额1%的规定 [34] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月24日15:00-17:00参加科创板化学药行业集体业绩说明会，通过上证路演中心网络互动 [13][14] - 说明会内容涵盖2024年度经营成果、财务状况、现金分红方案及发展战略，投资者可提前通过网站或邮箱提问 [15][16] - 参会人员包括独立董事陶永平、财务总监王坤等，会后内容将在上证路演中心展示 [17][18] 财务影响测算 - 采用Black-Scholes模型测算，授予日股价37.81元，预留授予权益费用总额664.28万元 [39] - 股份支付费用将在激励计划实施过程中分期确认，预计2025-2027年分别摊销332.14万、265.71万和66.43万元 [39] - 费用摊销对有效期内各年净利润产生影响，但预计将通过提升管理效率对公司长期业绩产生积极作用 [40]

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-046 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 由监事会主席蔡媚女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、 召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公 司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，对公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予 ...

第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-045 该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。关联董事戴岚女士、 赵芸女士、张锐豪先生回避表决。 特此公告。 1 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 由董事长戴岚女士主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召集、召开 程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股 ...

上海毕得医药科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核 查意见（授予日） 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披 露》等相关法律、法规及规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发 表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-044 上海毕得医药科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的上海毕得医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划预留部分授予条件已经成就， 根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第 二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确 定 2025 年 4 月 18 日为预留授予日，以 24.96 元/股的授予价格向 18 名激励对 象授予 49.4024 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策 ...

预留授予激励对象名单（授予日） | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占授予时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 股票数量（万 股） | 拟授出权益数 量的比例 | 本总额的比例 | | 戴岚 | 董事长、总经 理、董事会秘书 （代） | 中国 | 10.0000 | 3.92% | 0.11% | | 赵芸 | 董事 | 中国 | 8.9024 | 3.49% | 0.10% | | 王坤 | 财务总监 | 中国 | 3.0000 | 1.17% | 0.03% | | 张锐豪 | 董事、副总经理 | 中国 | 4.5000 | 1.76% | 0.05% | | | 董事会认为需要激励的其他人员 （14 人） | | 23.0000 | 9.01% | 0.25% | | | 合计 | | 49.4024 | 19.34% | 0.54% | 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 一、2024 年限制性股票激励计划预留部分的分配情况 注： 1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和 ...

二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 9 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异 | | | 的说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海毕得医药科技股 份有限公司（以下简称"毕得医药""上市公司"或"公司"）2024 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海毕得医药科技股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海毕得医药科技股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：上海毕得医药科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海毕得医药科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"毕得医药"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《上海毕得医药科技 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就毕得医药向本次激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 ...