董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 拓荆科技股份公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事刘胜先生、黄 宏彬先生和赵国庆先生出具的《独立董事独立性情况自查表》，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》的相关规定，经核查独立 董事刘胜先生、黄宏彬先生和赵国庆先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 拓荆科技股份有限公司 刘胜先生、黄宏彬先生和赵国庆先生不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 拓荆科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-022 拓荆科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，拓荆科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年年度（以下简称"报告期"）募 集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股面 值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元，募集资金总额为人民 币 227,28 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-024 拓荆科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | | | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 人 | | | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | | 2023 年（经审 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | | 18.40 | 亿元 ...

Piotech 拓前科技 2024 拓荆科技 环境、社会和公司治理报告 PIOTECH 2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT 拓荆科技股份有限公司 拓荆科技股份有限公司 / 2024年度环境、社会和公司治理报告 拓荆科技 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 走进拓荆科技 | 04 | | 公司愿景及文化 | 05 | | 公司经营业务及产品 | 06 | | 业务布局 | 07 | | 2024大事记 | 08 | | 可持续发展管理 | 09 | | 可持续发展管理 | 09 | | 利益相关方沟通 | 10 | | 实质性议题评估 | 11 | | --- | --- | | 可持续发展规划 | 13 | | 品质拓荆 | | --- | | 创新驱动 | | 技术创新驱动 | | 绿色产品创新 | | 知识产权保护 | | 产品服务 | | 夯实质量安全 | | 优化产品服务 | | 和谐拓荆 | | 供应链管理 | | 责任管理 | | 韧性建 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，2024 年度，拓荆科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职 责。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会委员由 5 名董事组成，分别为赵国庆先生（召 集人）、齐雷先生、姜谦先生、吴汉明先生和黄宏彬先生。 拓荆科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 作为公司 2024 年度外部审计机构。审计委员会认为，天健具备从事证券业务的 资格和为上市公司提供审计服务的能力与经验，审计人员具备审计工作所必须的 专业知识和相关执业证书，天健与公司不存在关联关系和除审计业务外的业务往 来，具有独立性，综上审计委员会同意继续聘任天健为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 （二）监督并评估外部审计机构工作 2024 年度，董事会 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-027 拓荆科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通 过。相关公告已 ...

第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由公司监事会主席季拓先生主持。本次会议的召集、召开程序和方 式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《拓 荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-026 拓荆科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过了全部议案， 决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、 法规及《公司章 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-023 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币 688,154,723.26 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 435,075,440.51 元。经董事会决议， 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用账户中股份后的股本 为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 279,729,118 股，扣除公司回购专用证券账户中的 1,267,894 股后公司股本为 278,461,224 股，以此计算合计拟派发现金红利 75,184,530.48 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 10.93%； 拓荆科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………… | 第 5 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7382 号 拓荆科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了拓荆科技股份有限公司（以下简称拓荆科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是拓荆 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于拓荆科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明 目 录 委托单位：拓荆科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1、专项审计说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3、附件 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………………第1一2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第3页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所执业证书复印件 … | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 …………… 第 6页 | | (四)签字注册会计师证书复印件 … | 您可使用手机"扫一扫"或法人"注册会计师行业第一直营真在线上传可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或法人"注册会计师行业统一直营平台（http://wc.mof.ew.cn）"法行者 报告编码:浙254G2 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7384 号 拓 ...