证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-064 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司 法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，现场结合通讯方式出席 6 人； 2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权 ...

二〇二四年十一月 1 . 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | | 议案一《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 8 | 2 上海华依科技集团股份有限公司（688071）2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海华依科技集团股份有限公司股东大会议事规则》 等相关规定，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-063 上海华依科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 14 日(星期四) 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 14 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 7 日(星期四) 至 11 月 13 日(星期三) 16:0 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-062 一、 回购审批情况和回购方案内容 2023 年 10 月 30 日，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的时机全部用于员工持股及/或股权激 励计划。回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万 元（含）。回购价格为不超过 60 元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海华依 科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-058）、《上海华依科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-061）。 二、 回购实施情况 （一）2 ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-061 上海华依科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的 ...

一、关于公司董事、副总经理离职的情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事陈伟先生提交的书面辞职报告，陈伟先 生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副总经理职务， 辞职后将继续在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，陈伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响， 陈伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，陈伟先生直接持有公司股份188,549股，占公司总股本比例 为0.22%。陈伟先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》等规则及作出相关承诺。 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-060 上海华依科技集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理离职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为121,229,480.04元，同比增长38.67%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为296,637,362.66元，同比增长22.5%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2,347,754.37元，同比下降72.12%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-29,379,233.90元，同比下降575.15%[2] - 公司2024年前三季度净利润为-29,696,988.83元，同比下降618.6%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-29,379,233.90元，同比下降575.2%[17] - 基本每股收益为-0.35元/股，去年同期为0.08元/股[17] 研发投入与费用 - 公司第三季度研发投入为12,497,959.97元，同比增长24.20%[3] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为12.32%，与上年同期持平[3] - 公司2024年前三季度研发费用为36,537,070.84元，同比增长22.4%[16] 资产与负债 - 公司总资产为2,208,894,815.98元，较上年度末增长4.66%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,002,841,930.92元，较上年度末下降3.47%[3] - 货币资金从2023年12月31日的176,204,764.15元减少至2024年9月30日的103,992,210.42元[12] - 应收账款从2023年12月31日的343,980,802.59元增加至2024年9月30日的402,671,920.48元[12] - 固定资产从2023年12月31日的529,312,048.30元增加至2024年9月30日的620,574,389.89元[13] - 短期借款从2023年12月31日的408,158,790.20元增加至2024年9月30日的496,669,122.14元[13] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5,779,010.46元，主要由于客户回款情况较好[8] - 经营活动产生的现金流量净额为5,779,010.46元，去年同期为-50,622,101.80元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-116,219,773.49元，去年同期为-325,681,511.38元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为40,469,450.42元，同比下降92.9%[19] - 期末现金及现金等价物余额为101,546,258.48元，同比下降62.2%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为116,600,976.33元，同比增长19.1%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为116,222,113.49元，同比下降64.3%[18] - 收到的税费返还为4,653,946.26元，同比增长13.1%[18] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为3,790[9] - 励寅持股数量为17,844,546股，持股比例为21.05%[9] - 黄大庆持股数量为7,840,998股，持股比例为9.25%[9] - 秦立罡持股数量为5,495,850股，持股比例为6.48%[9] - 申洪淳持股数量为5,093,580股，持股比例为6.01%[9] - 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金持股数量为4,100,000股，持股比例为4.84%[9] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为341,468,361.89元，同比增长38.7%[16] - 公司2024年前三季度销售费用为14,339,155.93元，同比增长22.2%[16] - 公司2024年前三季度管理费用为53,742,454.95元，同比增长21.4%[16] - 公司2024年前三季度财务费用为32,318,094.11元，同比增长41.2%[16] - 公司2024年前三季度利息费用为30,748,606.88元，同比增长22.4%[16] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-3,324,296.21元，同比增长203.9%[16] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-75,651.21元，同比增长62.1%[16] 非经常性损益 - 公司第三季度非经常性损益项目合计为1,094,339.30元[6]

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-059 上海华依科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、 回购股份的基本情况 2023 年 10 月 30 日，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的时机全部用于员工持股及/或股权激 励计划。回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万 元（含）。回购价格为不超过 60 元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海华依 科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-058）、《上海华依科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报 ...

中信证券股份有限公司 关于上海华依科技集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海华 依科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市、非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 8 月 19 日对公司进行了现场检 查。保荐人于 2024 年 7 月 2 日，对发行人董事长、总经理、财务总监、董事会 秘书进行了专项现场培训。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括 ...

公司基本信息 - 证券代码 688071，证券简称华依科技 [1] - 2024 年 9 月 4 日在上海举办业绩说明会和现场参观活动，参与单位包括申万宏源、德邦证券等，上市公司接待人员有董事长励寅等 [2] 业务分类及发展情况 测试服务 - 2016 年华依新能源测试中心正式运营，凭借设备制造积累的台架制造能力、故障分析经验和自研测试分析软件，积累技术及经验优势 [2] - 随着新能源汽车市场扩大，扩充实验室数量及种类，目前运营实验室台架超百台，测试类型涵盖电总成类、混动总成类等，在上海、天津和德国慕尼黑均有布局 [2][3][4] - 基于丰富测试经验和一流实验室，正从研发类测试服务向认证类测试服务拓展，并与国内外认证类测试机构密切合作 [4] 智驾类产品 - 2018 年开启高精度惯导研发，2024 年上半年业务进展可观 [3] - 研发端加大投入使 IMU 精度保持行业领先，生产端进入大批量供货阶段，客户端已与多家主机厂完成车型匹配，与国内多家厂商建立深度合作，获奇瑞、智己汽车等产品定点 [3] - 客户主要有智己汽车、奇瑞汽车及国内某头部新势力车企，在传统车企、新势力车企和海外车企合作均有进展，业务进入大规模量产阶段 [4] 测试设备制造 - 2004 年首台下线测试设备交付上汽通用，打破外国供应商长期垄断，成为工信部“发动机冷试方法”国家行业标准第一起草单位 [3] - 业务应用于工厂端，提供产品下线前品质保障检测，客户稳定，积极拓展海外市场，2024 年半年时间海外市场有可观进展 [3] 业务拓展布局 - 积极布局飞行汽车领域的 IMU 产品，与相关行业合作伙伴密切交流，IMU 可用于飞行汽车和无人机测量运动状态和姿态 [4] - 积极布局人形机器人领域的 IMU 产品开发，已与多家人形机器人本体公司接触，部分客户有不错进展 [4]