证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-008 成都纵横自动化技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场会议方式召开，所有监事均亲自出席 会议，公司于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通 知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈鹏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会本着维护公司及股东利益的 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《成都纵横自动化技术股 份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的相关规定,我们作为成都纵 横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的独立董事,本 着认真、严谨、负责的态度,基于独立判断立场,现就公司第二届董事会第十七 次会议所涉事项发表独立意见如下: 一、关于公司 2023年度利润分配预案的议案 根据公司拟定的提交公司董事会审议的《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》,结合公司目前的经营情况及未来发展方向,我们认为:《公司 2023年 度利润分配方案》符合公司目前经营发展情况,不存在违反相关法律、法规及《公 司章程》规定的情形,不存在损害公司股东特别是中小股东的合法权益的情形。 我们对本议案表示同意并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案 根据公司拟定的提交公司董事会审议的《关于公司 2024 年度日常关联交易 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前 认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》的有关规定,我们作为成 都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着勤勉尽 责的态度,现就公司第二届董事会第十七次会议审议相关议案发表独立董事事前 认可意见如下: 独立董事签字: 二平 (签 杨智春(签字) 2024 年 4 月 25 日 一、关于续聘公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 根据公司拟定并提交公司董事会审议的关于续聘公司 2024 年度财务审计机 构及内控审计机构的议案,我们认为: 公司 2023 年度聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天 健会计师事务所")担任公司审计机构,天健会计师事务所在对公司年度财务报 表审计及各专项审计过程中,能够按照注册会计师执业规范要求,独立、客观地 开展工作并发表意见。天健会计师事务所具备证券相关审计从业资格,具备为公 司提供审计服务的经验能力,能够满足公司及控股子公司年度财务报表审计及内 部控制审计工 ...

募集资金 - 公司获准发行2190万股A股，发行价23.16元/股，募资总额50720.40万元，净额44600.52万元[2] 项目投资 - 大鹏无人机制造基地项目总投资34664.78万元，计划用募资33764.78万元[5] - 研发中心建设项目总投资6321.53万元，计划用募资6321.53万元[5] - 补充流动资金计划用募资4514.21万元[5] 项目进展 - 大鹏无人机制造基地项目2023年4月全面投入使用[6] - 研发中心建设项目截至2024年4月18日除尾款外已完成并投入使用[7] 资金使用 - 研发中心建设项目累计投入募资5389.83万元，待付1011.90万元，利息及理财收入净额380.87万元，节余300.67万元[9] 决策事项 - 2024年4月25日董事会通过研发中心项目结项，节余资金永久补充流动资金[12] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补充流动资金无异议[15]

公司治理 - 2023年召开董事会6次，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事召集并参加审计委员会会议4次等[4] 审计与激励 - 2023年聘请天健会计师事务所为审计机构[7] - 2023年作废部分限制性股票并授予预留部分[8] 合规情况 - 2023年不涉及承诺变更、被收购等情形[6]

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-015 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财 务审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本 事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会3次，独立董事按要求出席[3] - 独立董事参加各委员会会议共7次[4] 公司事项 - 2023年聘用天健会计师事务所进行审计[6] - 2023年无承诺变更、被收购等多项特定情形[6][7] - 2023年作废部分未归属股票并授予预留部分股票[8]

担保情况 - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外非子公司担保总额0万元[1] - 截至2023年12月31日，公司对控股子公司担保总额2.5亿元[1] 授信情况 - 2023年公司申请银行授信不超4亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司及子公司申请授信3.1亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司及子公司使用授信1.62亿元[2]

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-018 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 0 分 召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

关于对《成都纵横自动化技术股份有限公司股票交易 严重异常波动问询函》的回函 成都纵横自动化技术股份有限公司: 贵公司发出的《成都纵横自动化技术股份有限公司股票交易严重异常波动问 询函》已收悉,经认真核实,现将相关问题回复如下: 一、截至目前,除贵公司已公告事项外，不存在涉及贵公司的应披露而未披 露的重大信息; 任 斌 二、截至目前,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项; 2024 年 3 月 21 日 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) 1 (本页无正文,为《关于对〈成都纵横自动化技术股份有限公司股票交易严 重异常波动问询函>的回函》之签署页) 控股股东、实际控制人: 2 ...