会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年2月5日召开[2] - 会议通知于2024年2月2日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 审议通过选举许立达为公司第三届监事会主席的议案[3] - 许立达任期自本次监事会审议通过起至第三届监事会任期届满[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 人员履历 - 许立达1984年7月出生，2012年6月获北师大博士学位[8] - 2012年7月至2022年4月就职于北京化工大学[8] - 2022年5月至今任公司生物信息中心研发总监[8]

股权交易 - 公司拟1000万元向林长青转让尧景基因10%股权[2] - 转让后热景生物持股48%、林长青持股32%[6] - 转让后尧景基因不再纳入合并报表范围[13] 交易对象 - 林长青为公司实际控制人，直接持有公司23.5%股份[4] 标的情况 - 尧景基因2023年总资产2831.16万元、净资产1946.27万元[5][7] - 2023年营业收入886.45万元，净利润 -1277.86万元[7] - 截至2023年底股东全部权益价值2034.37万元，增值率4.53%[9] 交易安排 - 林长青15个工作日内付款并办理工商变更登记[11] - 逾期付款按日万分之五计违约金，超30日公司有权解约[12] 决策情况 - 2024年2月2日董事会审议通过转让议案，无需股东大会[14]

会议安排 - 2024年1月15日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] - 2024年1月17日发布召开2024年第一次临时股东大会的通知[5] - 现场会议于2024年2月2日14点30分召开，网络投票时间为2月2日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人代表25,893,844股，占比28.9617%[9] - 网络投票股东代表7,827,894股，占比8.7553%[9] - 中小股东代表4,232,622股，占比4.7340%[9] 议案表决 - 《关于调整独立董事薪酬的议案》33,717,501股同意，占比99.9874%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》33,717,501股同意，占比99.9874%[16] - 《关于选举许立达为公司监事的议案》33,703,276股同意，占比99.9452%[17] - 选举李永胜为公司监事的议案，33,703,276股同意，占比99.9452%[18] 会议结果 - 会议召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[19]

会议信息 - 股东大会于2024年2月2日召开[2] - 出席会议股东及代理人6人，普通股股东7人[2] - 出席股东所持表决权33,721,738，占37.7169%[2] 参会人员 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 调整独立董事薪酬议案同意票33,717,501，占99.9874%[6] - 修订《公司章程》议案同意票33,717,501，占99.9874%[6] 人员选举 - 许立达当选公司监事，得票33,703,276，占99.9452%[7] - 李永胜当选公司监事，得票33,703,276，占99.9452%[10] 律师意见 - 见证律所是北京市康达律师事务所，认为会议合法有效[9]

资质获取 - 2023年11月 - 2024年1月公司及子公司获国内Ⅱ类医疗器械注册证13项[2] - 2023年11月 - 2024年1月公司及子公司获境外资质认证60项[2] 证书有效期 - 降钙素原测定试剂盒注册证有效期至2028年12月12日[2] - 全自动化学发光免疫分析仪国内注册证有效期至2029年1月2日[2] - 皮质醇测定试剂盒境外认证有效期至2029年1月15日[3] - 多款试剂泰国认证有效期至2027年12月31日[5][6] - 多款试剂缅甸有效期2 - 3年不等[7][8][9] 资质意义 - 取得资质丰富公司产品种类，完善体外诊断产品菜单[10] - 取得资质利于提高公司市场拓展能力，提升核心竞争力[10] 未来展望 - 产品实际销售受市场推广、竞争产品和需求等因素影响，有不确定性[11] - 公司将加大产品研发投入，推出有价值产品并做好经营[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议2月2日14点30分在京召开[12] - 网络投票2月2日进行，交易及互联网平台有不同时段[12] - 会议采取现场与网络投票结合方式表决[8] 审议议案 - 审议调整独立董事薪酬、修订章程、选举监事三项议案[13][14] - 独立董事薪酬拟调至每人每年税前15万，追溯至1月1日[16] - 选举许立达和李永胜为公司监事[14] 人员变动 - 监事李靖、高琦因工作调整辞去公司监事[24] - 控股股东提名许立达、李永胜为监事候选人[24]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月2日14点30分在京召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，起止2月2日[3] - 审议调整独董薪酬等议案[6] 时间与登记 - 股权登记日为2024年1月25日[15] - 登记时间1月29日9 - 11点、14 - 16点[17] 投票规则 - 股东100股对应不同议案表决权数[25] - 议案4.00可集中或分散投票[26]

北京热景生物技术股份有限公司 章 程 2024 年 1 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 监事 39 | | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 财务会计制度 41 | | | 第二节 内部审计 46 ...

会议信息 - 第三届董事会第十五次会议于2024年1月15日召开，7位董事实到[2] - 公司拟定于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 拟将独立董事薪酬调至每人每年税前15万，追溯至2024年1月1日[3] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》4票同意，3票回避[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》7票同意[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》7票同意[11] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》7票同意[13]

独立董事任职资格 - 董事会独立董事人数应不少于三分之一，且至少一名会计专业人士[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 候选人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需会计岗位5年以上全职经验[7] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[9] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[10] - 候选人最近36个月内不能受证监会行政处罚或司法刑事处罚[11] - 已在三家境内上市公司任独董，不得再被提名[10] - 在拟候任公司连续任职六年，不得再连续任职[11] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[13] - 选举股东大会前披露候选人详细资料[14] - 上交所审查候选人材料并有权提异议[15] 独立董事任期与补选 - 连任不超六年[14] - 因特定情形辞职或比例不符规定，六十日内完成补选[16][17] 独立董事履职与职权 - 每年现场工作不少于十五日[24] - 工作记录及公司资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[22] 独立董事监督与罢免 - 持股1%以上股东可质疑或罢免提议[16] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，三十日内提议召开股东大会解除职务[20] 会议通知与资料保存 - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上不迟于前三日提供[28] - 公司保存会议资料至少十年[28] 费用与津贴 - 履职费用由公司承担[31] - 津贴标准董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[31] 制度相关 - “以上”含本数，“超过”不含本数[33] - 制度自董事会审议通过生效实施，修改亦同[34] - 制度由董事会负责解释[35]