| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选 举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告》（公告编号：2024-044）。 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 24 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以专人、邮寄及电 ...

公司经营数据 - 2023 年度公司实现营业收入 79,427.06 万元，同比增长 32.02% [2] - 2023 年公司主营业务毛利率为 45.20%，较 2022 年下降 3.45 个百分点 [2] - 2023 年公司净利润下降，原因包括实施股权激励股份支付费用增加 2,796.68 万元、可转债利息支出增加 2,691.48 万元 [3] - 2023 年度公司销售费用为 3,743.06 万元，同比增加 104.39%；管理费用为 4,109.34 万元，同比增长 18.92%；财务费用为 2,851.99 万元，同比增加 123.00%；研发费用为 6,087.08 万元，同比增长 46.48% [3] 公司生产模式 - 公司采用“以销定产 + 适度备货”的生产模式，以自主生产为主，产能不足时部分工序外协加工补充产能 [3] - 公司产品标准生产周期一般为 5 - 7 周左右，对市场需求较稳定的产品设置适度安全库存 [3] - 公司建立了从材料入厂检验到成品入库检验等各环节的质量检验和工艺控制程序 [3][4] 公司装备优势 - 公司通过积累和融资持续投入高端生产和研发设备，推动技术与装备融合 [4] - 公司核心工序引进世界一流设备，搭配质量控制和品质管控措施，保持多方面竞争优势 [4] 公司市场拓展 - 公司通过参加展会、学术交流、承办活动、期刊宣传等方式宣传产品 [4] - 公司在成熟经销体系基础上，加大直销团队建设和直销客户开发力度，与重点客户达成初步合作 [4] - 公司加大外贸团队规模，参加境外展会，拓宽海外市场渠道，增强品牌知名度 [4] 行业成长空间 - 我国产业结构调整升级，数控机床市场渗透率提升，刀具消费占比增长，数控刀具消费规模有提升空间 [5] - 国内刀具企业技术和生产能力提升，能提供个性化解决方案，国产刀具向高端市场延伸，加速数控刀具国产化 [5]

公司营收与业绩情况 - 2023年公司营业收入同比增长32.02%，原因是持续加大研发投入、工艺优化及产品升级迭代、加强内部管理、开拓海内外市场、推动新增产能落地，产销量提升，业务平稳增长 [1] - 2024年第一季度公司实现营业收入17,022.22万元，同比上升13.24%；实现归属于母公司所有者的净利润1,719.08万元，同比下降28.69%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,648.08万元，同比下降26.06% [1][2] 公司装备优势 - 高端生产设备是研发成果和生产技术的“转化器”，先进研发设备是提高技术水平的保障，两者相辅相成 [2] - 公司持续投入高端生产和研发设备，推动技术和装备融合，核心工序引进世界一流设备，搭配质量控制和品质管控措施，在多方面保持竞争优势并支撑研发活动 [2] 公司行业地位 - 公司是国内知名的硬质合金切削刀具制造商，连续多年产量位居国内行业前列，2023年硬质合金数控刀片产量在国内企业中排名第二，2022年和2021年排名第三 [2] - 公司核心产品切削性能处于国内先进水平，进入国内中高端市场，多个产品获“金锋奖”“荣格技术创新奖”等，在切削刀具用户调查中被评为“用户满意品牌” [2][3] 公司竞争优劣势 - 优势体现在研发、生产、装备、渠道和市场五个方面，研发有专业人才队伍，核心技术和产品性能先进；生产具备完整工序，利于把控良率、缩短周期和降低成本；装备引进一流设备确保研发成果应用和技术提升；渠道建立以国内刀具集散市场为核心、覆盖全国并延伸海外的经销商体系；市场有稳定终端客户，客户资源转化为市场优势保障业绩增长 [3] - 劣势在于规模、整体服务能力、综合影响力和市场形象等方面与欧美、日韩刀具企业相比有较大提升空间 [3]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日 在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《株洲 华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》等 相关文件。 鉴于公司已于 2024 年 4 月 30 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，公司按照相关要求会同中介机构对 募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了同步更新，具体内容详见公司同日 在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲华锐精密工具股份有限公司向特 定对象发行股票证券募集说明 ...

华锐精密向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-2-1 华锐精密向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受株 洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华锐精 密"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发 行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保 ...

股票简称：华锐精密 股票代码：688059 株洲华锐精密工具股份有限公司 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd. （注册地址：株洲市芦淞区创业二路 68 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二四年五月 株洲华锐精密工具股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资 ...

株 洲华锐精密工具股份有限公司 天职业字[2024]23351 号 审计报告 目 录 审计报告 - -1 2023 年度财务报表 - -5 2023 年度财务报表附注 - -17 合由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进 审计报告 天职业字[2024]23351 号 株洲华锐精密工具股份有限公司全体股东: 一、审计意见 一、 我们审计了株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"华锐精密"或"公司")财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润 表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华锐精密 2023年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合 并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我 ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 二〇二四年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公司 （以下简称"华锐精密"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜已出具了《湖 南启元律师事务所关于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票的法律 意见书》（以下简称"《法律意见书》"）《湖南启元律师事务所关于株洲华锐精密工具 股份有限公司向特定对象发行股票的 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 | 年年度股东大会会议须知 1 2023 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 一、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 二、关于 年度财务决算报告的议案 8 2023 | | 三、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 13 | | 四、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 20 | | 五、关于 年度独立董事述职报告的议案 23 2023 | | 六、关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 24 | | 七、关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 25 | | 八、关于 年年度利润分配方案的议案 26 2023 | | 九、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 27 | | 十、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案 30 | | 十一、关于公司选举第三届董事会非独立董事的议案 32 | | 十 ...

财务表现 - 2023年度营业收入79,427.06万元，同比增长32.02% [2] - 2023年主营业务毛利率45.20%，同比下降3.45个百分点 [2] - 2023年净利润下降主要因股份支付费用2,796.68万元和可转债利息支出2,691.48万元 [3] - 2024年第一季度营业收入17,022.22万元，同比增长13.24% [3] - 2024年第一季度净利润1,719.08万元，同比下降28.69% [3] 研发与生产 - 2023年研发费用6,087.08万元，同比增长46.48% [3] - 研发技术人员142人，占总人数13.65% [4] - 拥有授权专利60项，其中发明专利27项 [4] - 生产周期一般为5-7周，采用"以销定产+适度备货"模式 [4] 销售与市场 - 销售模式以经销为主，直销为辅 [5] - 积极参加国内外展会，如DMP大湾区工博会和越南、俄罗斯机床展 [5] - 2023年销售费用3,743.06万元，同比增长104.39% [3] 行业趋势 - 2022年中国刀具市场总消费规模464亿元，进口刀具126亿元 [7] - 进口刀具占比从2016年37.17%降至2022年27.16% [7] - 2022年刀具消费占机床消费比例25.17%，远低于发达国家50%水平 [6] - 中国新增金属切削机床数控化率从2013年28.83%提升至2021年44.85% [6]