业绩情况 - 2024年第三季度，公司实现营业收入17,409.55万元，同比下降24.46% [1] - 2024年第三季度，公司实现归属于母公司所有者的净利润511.87万元，同比下降88.17% [1] - 2024年第三季度，公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润453.52万元，同比下降89.46% [1] - 2024年前三季度研发费用为4,610.99万元，研发费用占营业收入比例为7.89% [1][3] 研发投入 - 2021 - 2023年，公司研发费用分别为2,491.08万元、4,155.66万元、6,087.08万元，整体呈上升趋势 [1] 装备优势 - 高端生产设备是研发成果和生产技术的“转化器”，先进研发设备是提高技术水平的保障，两者相辅相成 [3] - 公司通过积累和融资对高端生产和研发设备投入，推动技术与装备融合 [3] - 公司核心工序引进世界一流设备，搭配质量控制和品质管控措施，在多方面保持竞争优势并支撑研发活动 [3] 技术提升计划 - 公司在硬质合金数控刀具方面形成完整产品技术体系，具备为多行业提供产品和技术服务的能力 [3] - 公司坚持自主创新，加大研发投入，加强与科研院校合作，提高基础研究水平 [3] - 公司加大对基体新材料、新涂层技术基础研究，以及对新产品开发力度，提升产品综合性能 [3] - 公司通过技术强企计划，使数控刀具整体实力接近或达到日韩企业水平，缩短与欧美企业技术差距 [3] 发展战略 - 公司秉承“自主研发、持续创新”战略，专注硬质合金数控刀具研发与应用 [4] - 公司依托人才、技术和设备形成四大领域自主核心技术 [4] - 公司核心产品切削性能处于国内先进水平，进入国内中高端市场 [4]

| 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2007 年 3 月 7 日 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由 61,849,391 元变更为 62,256,017 元。具体情况详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的公告》（公告编号：2024-090）。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并 取得了株洲市市场监 ...

公司业绩情况 - 2024年第三季度公司实现营业收入17,409.55万元，同比下降24.46% [1] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润511.87万元，同比下降88.17% [1] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润453.52万元，同比下降89.46% [1] - 2024年第三季度净利润下滑主因是营业收入下降以及毛利率受产能利用率不足影响下滑 [1] 刀具行业下游情况 - 全球切削刀具按制造业板块销售去向统计，通用机械占35%，汽车行业占34%，航空航天占12%，模具行业占4%，其它占15% [1] - 公司主营业务收入主要来自模具、汽车和通用机械行业，在航空航天等领域布局并已形成收入 [3] 公司研发优势 - 公司秉承“集中优势、单品突破”研发战略，加大研发投入，引进人才和设备，聚焦硬质合金数控刀具核心技术和工艺研发创新 [3] - 截至2024年6月30日，公司研发技术人员143人，占公司总人数的13.68%，覆盖四大研发领域 [3] - 公司建立切削试验室，配备先进加工检测设备，能快速准确评价新产品切削性能，提升研发效率 [3] - 截至2024年6月30日，公司拥有有效授权专利57项，其中发明专利27项 [3] - 依托研发优势，公司核心产品切削性能达国内先进水平，进入国内中高端市场 [3] 公司市场开拓情况 - 2024年公司开拓市场多措并举，推动产品宣传、渠道完善、产品服务、销售队伍建设转型升级 [3] - 公司参加展会、学术交流活动推广产品，以客户需求为导向，加大直销团队和客户开发力度，与重点客户合作 [3] - 公司加快“走出去”，加大海外开拓力度，开拓新客户，完善海外渠道布局 [4] 刀具企业成长空间 - 我国产业结构调整升级，数控机床市场渗透率提升，刀具消费占机床消费比例增长，数控刀具消费规模有提升空间 [4] - 国内刀具企业引进消化吸收国外技术，研究成果和开发生产能力提升，能提供个性化解决方案 [4] - 国产刀具向高端市场延伸，凭借性价比优势替代高端进口刀具，加速数控刀具国产化 [4]

公司业绩情况 - 2024年第三季度净利润下滑，原因是营业收入下降以及毛利率受产能利用率不足影响下滑 [1] 可转债相关 - 公司发行4亿元可转债尚未实现转股，管理层将结合宏观经济、市场环境、行业情况以及企业经营需要等因素综合考虑转股价格下修事项 [1] 未来发展战略 - 秉承“自主研发、持续创新”战略，专注硬质合金数控刀具研产销，未来夯实技术创新和产品开发优势，加大研发投入和人才队伍建设，以技术推动市场为导向升级迭代和开发新产品 [2] - 在巩固硬质合金数控刀具市场优势基础上，开展基础材料技术研究，进军金属陶瓷、陶瓷、超硬材料等新材料领域，通过新品项目开发向工具系统、精密复杂组合刀具领域拓展，成为国内领先的整体切削解决方案供应商 [2] 目标实施方式 - 坚持自主创新，加大研发投入，提升研发水平，加强与科研院校合作，建立校企联合合作平台，提高基础研究水平 [3] - 加大对基体新材料、新涂层技术的基础研究和新产品开发力度，提升产品综合性能，提供高性价比切削刀具，通过技术强企计划实现目标 [3]

股本与转股价格调整 - 2024年11月21日公司股本由61,849,467股变更为62,256,017股[4] - 调整前转股价格91.65元/股，调整后为91.31元/股，26日生效[5][11] - 公司以39.34元/股向102名对象归属406,550股，增发新股率0.66%[10] 转债交易 - 华锐转债2024年11月25日全天停牌、停止转股，26日复牌、恢复转股[3][11]

会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年11月22日召开，7位董事全出席[3] - 全体董事同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求[4][5] 议案审议 - 审议通过“华锐转债”转股价格调整议案，调整为91.31元/股，2024年11月26日生效[6][7] - 审议通过变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[9]

公司基本信息 - 公司于2021年2月8日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1100.20万股[7] - 公司注册资本为6225.6017万元[9] - 公司股份总数为6225.6017万股，全部为人民币普通股[17] 股权结构 - 发起人认购3000万股，株洲鑫凯达等多家公司持股[17] 股份收购与转让 - 不同情形收购股份后注销或转让时间规定[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[33] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[36] 股东大会审议事项 - 关联交易、重大交易等不同金额标准需股东大会审议[40][42] - 担保相关不同金额标准需股东大会审议[45] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，6个月内举行[50] - 六种情形需2个月内召开临时股东大会[50] - 10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[50] - 3%以上股份股东可提临时提案[59] 股东大会通知与投票 - 召集人提前通知各股东时间规定[59] - 网络投票时间规定[63] - 股权登记日与会议日期间隔规定[63] 股东大会决议 - 普通决议、特别决议通过比例[73] 董事相关规定 - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[97] - 董事人数及任职限制[97] - 董事辞职补选规定[100] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含4名非独立董事及3名独立董事[105] - 董事会会议召开次数及通知时间[117] - 董事会决议通过比例[118] 总经理与监事 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[129] - 监事任期3年，连选可连任[138] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1名[142] 财务报告与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[149] - 提取法定公积金规定[149] - 不同发展阶段现金分红比例规定[154] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[164] 公司合并、分立等 - 公司合并、分立、减资时通知债权人及公告规定[166] 公司解散与清算 - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[182] - 公司解散成立清算组及清算程序[183] 章程相关 - 章程生效、解释、修改规定[194][197][199]

转股情况 - 2024年10月1日至11月21日，“华锐转债”7000元转股76股[2] - 转股后公司股份总数由61849391股变为61849467股[2] 激励计划 - 2024年11月21日完成2022年限制性股票激励计划股份登记[3] - 登记后公司股份总数由61849467股变为62256017股[4] 章程修订 - 修订后公司注册资本为6225.6017万元，股份总数为6225.6017万股[5]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数406,550股，流通日期2024年11月28日[3] - 首次授予部分第二个归属期合计归属289,300股，占比29.95%[10] - 预留授予部分第一个归属期合计归属117,250股，占比50.00%[10] - 2名激励对象放弃2,000股，实际归属406,550股[11] - 本次归属激励对象102人，上市流通日2024年11月28日[12][13] 股本变动 - 变动前股本61,849,467股，增加406,550股后为62,256,017股[15] 财务数据 - 2024年1 - 9月净利润77,056,396.02元，基本每股收益1.25元[18] - 本次归属后基本每股收益相应摊薄[18] - 归属股票占归属前总股本约0.66%[18] 资金与登记 - 截至2024年11月10日收到激励对象款项15,993,677元[16] - 2024年11月21日完成股份登记工作[17] 会议与规定 - 2022年9月13日董事会、29日股东大会通过激励计划议案[3][5] - 2023年11月27日完成首次授予部分第一个归属期股份登记[7] - 董事和高管任职转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13]

投资金额 - 公司本次对外投资总金额不超过3万欧元[4] 注册资本 - 香港子公司注册资本为1万港币[5] - 德国孙公司注册资本为2.5万欧元[5] 股权结构 - 华锐精密持有香港子公司100%股权[7] - 香港子公司持有德国孙公司100%股权[7] 经营范围 - 香港子公司经营范围为投资业务[7] - 德国孙公司经营范围包括贸易销售、研发及技术咨询等[7] 其他 - 本次投资无需董事会、股东大会审议[6] - 不构成关联交易和重大资产重组[6] - 设立子公司及孙公司将使合并报表范围变更[8]