| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"自 2022 年 12 月 30 日开始转股， 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，"华锐转债"共有人民币 7,000 元已 转换为公司股票，转股数量 76 股，占"华锐转债"转股前公司已发行股份总额 0.0002%。 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 22 日起转股价格调 整为 92.65 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于实施 202 ...

公司信息 - 江苏刃锐行机械科技有限公司由华锐精密等共同持股 [1] - 公司法定代表人为邵维定 [1] - 公司注册资本为4000万元 [1] - 公司经营范围包括会议及展览服务 通用设备修理 专用设备修理 刀具销售等 [1]

业绩总结 - 2022年发行400.00万张可转债，募资4亿，净额3.9343490567亿元[2] 项目进展 - 截至2024年11月30日，三项目合计累计投入32221.46万元，进度81.90%[5] - 高效钻削刀具生产线项目预计节余165.28万元拟永久补流[7][9] - 精密数控刀体生产线项目延期至2026年12月[10] 决策情况 - 2024年12月19日董事会和监事会通过相关议案[2] - 保荐机构招商证券无异议[16]

招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）向不特定对象公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对华锐精密本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及部分募投项目延期的情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 公司监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及部分募投项目延期事项，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东 尤其是中小股东利益的情形，决策及审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。 综上，公司监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及部分募投项目延期事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的 公告》（公告编号：2024-093）。 特此公告。 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公 告》（公告编号：2024-093）。 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于2024年12月19 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2024 年 12 月 16 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人 ...

公司业绩 - 2024年第三季度，公司实现营业收入17,409.55万元，同比下降24.46% [1] - 归属于母公司所有者的净利润为511.87万元，同比下降88.17% [1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为453.52万元，同比下降89.46% [1] - 净利润下滑主要由于营业收入下降及毛利率受产能利用率不足影响 [1] 行业下游情况 - 全球切削刀具销售去向：通用机械占35%，汽车行业占34%，航空航天占12%，模具行业占4%，其他占15% [3] - 公司主营业务收入主要来自模具、汽车和通用机械行业，并在航空航天、能源装备、轨道交通等领域布局并形成收入 [3] 研发投入与优势 - 2021年至2023年，公司研发费用分别为2,491.08万元、4,155.66万元、6,087.08万元，2024年前三季度研发费用为4,610.99万元，占营业收入比例7.89% [3] - 公司研发技术人员143人，占公司总人数的13.68%，覆盖基体材料、槽型结构、精密成形、表面涂层四大领域 [3] - 公司拥有有效授权专利57项，其中发明专利27项，核心产品在加工精度、效率和使用寿命方面处于国内先进水平 [3] 市场开拓与未来成长 - 2024年，公司通过产品宣传、渠道完善、产品服务、销售队伍建设等措施开拓市场，加大直销团队建设和海外开拓力度 [5] - 未来刀具企业成长空间主要来自数控机床市场渗透率提升、国产刀具向高端市场延伸及对进口刀具的替代 [5]

株洲华锐精密工具股份有限公司 简式权益变动报告书 株洲华锐精密工具股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：株洲华锐精密工具股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华锐精密 股票代码：688059 信息披露义务人：宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人（委派代表）：陈可依 住所或通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 L0241 股份变动性质：减持、被动稀释 签署日期：2024 年 12 月 12 日 1 株洲华锐精密工具股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变 动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司关于持股 5% 以上股东权益变动至 5%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于履行此前已披露的股份减持计划及被动稀释，不触及要约 收购。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 本次权益变动后，信息披露义务人宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙 企业(有限合伙)（以下简称"宁波慧和"）持有株洲华锐精密工具股份有限公司（以 下简称"公司"）股份比例从 7.6577%减少至 5.0000%，不再是持有公司 5%以上股份 的股东。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东的减持及被动稀释，不会导致公 司实际控制人发生变化。 株洲华锐精密工具股份有限公司于 2024 年 12月 12 日收到公司股东宁波慧和出 具的《关于权益变动的告知函》及《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动 情况告知如 ...

公司基本信息 - 证券代码 688059，证券简称华锐精密，转债代码 118009，转债简称华锐转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为国泰基金管理有限公司，时间为 2024 年 12 月 12 日，地点在株洲市芦淞区创业二路 68 号，上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监段艳兰女士和证券事务代表姚天纵先生 [1] 2024 年第三季度业绩情况 - 实现营业收入 17,409.55 万元，与去年同期相比下降 24.46% [1] - 实现归属于母公司所有者的净利润 511.87 万元，与去年同期相比下降 88.17% [1] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 453.52 万元，与去年同期相比下降 89.46% [1] - 净利润下滑主要原因是营业收入下降以及毛利率受产能利用率不足影响有所下滑 [1] 研发优势 - 秉承“集中优势、单品突破”研发战略，加大研发投入，引进高端人才和先进设备，聚焦硬质合金数控刀具核心技术和工艺研发创新 [1] - 截至 2024 年 6 月 30 日，研发技术人员 143 人，占公司总人数的 13.68%，覆盖四大研发领域 [3] - 建立切削试验室，配备先进加工检测设备，能快速准确评价产品切削性能，提升研发效率 [3] - 截至 2024 年 6 月 30 日，拥有有效授权专利 57 项，其中发明专利 27 项 [3] - 核心产品切削性能处于国内先进水平，进入国内中高端市场 [3] 产品定价策略 - 在生产成本基础上结合产品性能、竞品定价、市场行情、客户采购规模、竞争策略等因素确定最终售价，定价策略保持稳定 [3] CVD 涂层开发技术进展 - 通过“驻桩粘结”和“针状晶型过渡”技术提高涂层膜基和膜膜结合力，保证刀片性能稳定性 [3] - 截至 2024 年 6 月 30 日，成功开发应用于不同加工材料的 12 种涂层工艺 [3] 刀具企业成长空间 - 我国产业结构调整升级，数控机床市场渗透率提升，刀具消费占机床消费比例增长，数控刀具消费规模有较大提升空间 [3][5] - 国内刀具企业引进消化吸收国外技术，研究成果和开发生产能力提升，能提供个性化解决方案，国产刀具向高端市场延伸，实现对进口刀具替代，加速数控刀具国产化 [5]