业绩总结 - 2024年度公司营收19.602742亿元，未达23亿元目标[7] 股票处理 - 2025年10月30日会议通过作废2022和2023年部分限制性股票议案[5][6] - 首次与预留授予第三个归属期归属比例为0，合计作废1,038,833股[7][8] 相关意见 - 监事会、薪酬与考核委员会同意作废，独立财务顾问认为合规[9][11][13]

激励计划 - 2023年8 - 9月通过激励计划相关议案并公示激励对象[1][2][3] - 2024年9月通过第一个归属期及作废部分股票议案[3] 业绩情况 - 2024年营业收入196,027.42万元，未达业绩目标[5] 股票处理 - 作废激励计划第二个归属期1,103,196股限制性股票[6] 综合影响 - 本次作废不影响公司多方面情况，合法合规[7][8][9][10][11]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入196,027.42万元[22][24] 激励计划 - 2022 - 2023年多次审议通过限制性股票激励计划相关议案[11][12][13][14][16][18] - 2022、2023年部分归属期归属比例为0[22][24] - 作废2022、2023年部分限制性股票[22][23][24][20][21]

业绩相关 - 2025年10月30日董事会、监事会分别审议通过作废议案[5][6] - 因业绩考核未达目标，合计作废限制性股票1,038,833股[7]

公司决策 - 2025年10月30日董事会和监事会审议通过作废2023年部分限制性股票议案[6] 业绩影响 - 因业绩考核未达目标，作废1,103,196股未归属限制性股票[7]

制度适用 - 适用对象为全体董事会成员和公司任职高管[4] 管理原则 - 薪酬管理遵循与长远利益结合等原则[6] 审议主体 - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬[9] 职责部门 - 薪酬与考核委员会制定标准和政策，人力协调日常工作[9] 薪酬标准 - 独立董事津贴制，非独立董事按情况执行，职工代表领岗位薪酬[11]

上市与股本 - 公司于2022年4月22日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2,526.60万股[10] - 公司注册资本为14,252.8433万元[11] - 公司由有限公司变更为股份公司时总股本600万股，每股面值1元，发起人7名[20] 股东信息 - 发起人王升杨持股24.32%，苏州国润瑞祺持股23.38%，盛云持股21.59%等[19][21] 股份限制 - 公司收购股份特定情形合计持股不得超已发行股份总数10%，并3年内转让或注销[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[29] 股东会规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合并持有10%以上股份股东书面请求，2个月内召开临时股东会[54] 董事会规则 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名[101] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[113] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，会计专业人士任召集人[124] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[125] 高管信息 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[130] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[131] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[144] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年度至少进行一次利润分配[147] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[166] - 解聘或不再续聘提前10天通知[169] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[173] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在指定报刊或系统公告[174][175]

股份转让限制 - 董事和高管任职及届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[6] 股票买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[8] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[8] 信息申报与披露 - 董事和高管应在新任、信息变化、离任后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] - 股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[11] - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[12] - 减持计划实施完毕或未实施、未实施完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[13] - 股份被强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[14] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[19]

披露制度适用范围 - 制度适用于公司总部各部门及分公司、子公司[3] 信息披露豁免规则 - 国家秘密可依法豁免，特定情形下商业秘密可暂缓或豁免披露[3][5] - 特定情形出现后应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] - 定期和临时报告涉秘可特定方式豁免披露[5] 暂缓披露处理方式 - 原因消除后及时披露临时报告并说明情况[6] 审批与登记要求 - 决定暂缓、豁免需填审批表，董事长签字，证券事务部归档保存十年[6] - 登记豁免方式等事项，涉商业秘密还需登记更多信息[7][8] 审核与报送规定 - 董事会秘书两交易日内审核是否符合条件[9] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[9]

审计组织架构 - 董事会审计委员会下设内审部，独立行使职权[7] - 审计委员会成员半数以上为独立董事，召集人为会计专业人士[19] 审计目标与依据 - 内部审计总体目标包括监督运营合规等[3] - 内部审计依据有国家法律法规、公司规章制度等[12] 审计范围与对象 - 内部审计范围涵盖公司各职能单位等[14] - 内部审计对象包括公司及下属子公司各职能单位等[11] 审计报告与计划 - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[19] - 内审部至少每季度向审计委员会报告内部审计计划执行情况[21] - 内审机构最晚应于每年第一季度提出本年年度内部审计计划[21] 审计权限与方式 - 内部审计机构有权制定内部审计规章制度等[23] - 公司内部审计方式有报送审计、就地审计、即时审计[32][33] 审计档案与经费 - 内部审计档案保存期限为十年，重大特别事项可永久保存[41] - 内部审计机构履行职责经费应经当年财务预算批准[26] 审计种类与流程 - 内部审计种类包括内部会计报表审计等[27][28][29][30][31] - 审计人员实施审计前需与管理层等沟通制订计划[35] 审计奖惩与制度生效 - 内部审计机构可提表扬奖励建议，对违规单位责令改正[25][43][44] - 本制度经董事会审议通过之日起生效施行[46]