证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-016 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳华科技"）董事会对截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266 号文核准，本公司于 2020 年 3 月 10 日以每股人民币 50.81 元的发行价格公开发行 19,334,000 股人民币 普通股（A 股），本次发行募集资金总额为人民币 98,236.05 万元，扣除部分发 行费用人民币 9,434.33 万元后，本公司实际收到上述 A 股的募集资 ...

北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 罗克佳华科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000144 号 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000144 号 罗克佳华科技集团股份有限公 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告 | 召开时间 | 会议届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于<2022年年度报告全文及摘 | | | | 要>的议案》 | | | | 2、《关于<2023年第一季度报告>的 | | | | 议案》 | | | | 3、《关于<2022年度内部控制评价报 | | | 第三届董事会审计委员 | 告>的议案》 | | 2023年4月27日 | 会第四次会议 | 4、《关于2022年度计提资产减值准 | | | | 备的议案》 | | | | 5、《关于使用暂时闲置募集资金进 | | | | 行现金管理的议案》 | | | | 6、《关于<2022年度募集资金存放与 | | | | 实际使用情况的专项报告>的议案》 | | | | 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 | 2023年度，审计委员会共召开4次会议，具体如下： | | | 8、《关于公司2022年度审计委员会 | | --- | --- | --- | | | | 年度履职情况报告的议案》 | | | | 另： | | | | 1 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》 和《罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事议事规则》等相关规定，忠实履行 职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司召开的股东大会、董事会及各 专门委员会会议。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，发挥专业特长，为 公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的 独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑，发挥了独立董事的应有作用，维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年年度履行独立董事职 责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 郑建明，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士后学历， 一直从事先进制造和检测技术专业领域的基础研究和应用技术产业化等科研工 作。1988 年至 200 ...

光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")担任罗克 佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司""佳华科技")首次公开发行A 股股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定履行持续督导职责,对佳华科技部分超募资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金事项进行了核查,并发表核查意见如下: 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266 号文核准,佳华科技于 2020 年 3 月 10 日以每股人民币 50.81 元的发行价格公开发行 19,334,000 股人民币普 通股(A 股),本次发行募集资金总额为人民币 98,236.05 万元,扣除承销和保荐 费用 9,434.33 万元(实际不含税承销及保荐费为9,634.33 万元,前期已预付 200.00 万元）后的募集资金为 88,8 ...

股票发行 - 提请股东大会授权向特定对象发行不超3亿且不超近一年末净资产20%的A股[1][2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[2][3] - 询价发行，定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[3] 限售与资金 - 认购股票限售期6个月，特定情形18个月[4] - 募资用于主营业务及补充流动资金，投向科技创新领域[5] 流程与期限 - 需2023年股东大会审议，经上交所审核和证监会注册[8] - 授权董事会办理具体事宜，决议有效期至2024年股东大会[5][7]

审计信息 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年4月25日[9] 财务内控 - 佳华科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 资本信息 - 企业登记资本为740万元[10]

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-008 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资 一、2024 年度拟申请综合授信额度并相互提供担保情况概述 （一）情况概述 综合授信额度及相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方均为公司子公司，包括太原罗克佳华工业有限公司（以下简称 "太罗工业"）、太原罗克佳华数据科技有限公司（以下简称"数据科技"）、山东 罗克佳华科技有限公司（以下简称"山东佳华"）、北京佳华智联科技有限公司（以 下简称"佳华智联"）。 2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过5 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过4亿元的担 保额度。 截至目前，公司发生的担保均为公司与公司全资子公司之间的担保，担 保总额为15,800.00万元，其中公司对全资子公司担保14,800.00万元，全资子公 司对公司担保1,000.00万元。除此之外，无其他对外担保事项。 为 ...

审计机构变动 - 2023年公司因原服务团队变动，改聘大华国际为审计机构[2] - 公司第三届董事会等会议审议通过改聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年2月，大华国际合伙人37人，注册会计师150人，52人签过证券服务审计报告[1] 审计相关结果 - 大华国际对公司2023年财报及内控有效性审计并出具专项报告[4] - 认为公司财报编制合规，保持有效内控，出具标准无保留意见报告[4] 聘请费用及评估 - 聘请费用据2023年业务及市场价格协商确定[2] - 公司评估认为大华国际能满足审计要求，工作规范有序[5]

罗克佳华科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份 有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：佳华科技 股票代码：688051 2024 年 2 月 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份有限公司 会议资料目录 三、会议议案 1、 议案：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 2 一、股东大会须知 二、会议议程 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《罗克佳华科技集团股份有限公司章 程》《罗克佳华科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、 ...