回购方案审批与调整 - 公司于2024年9月23日通过董事会决议 使用超募资金以集中竞价方式回购股份 用于员工持股计划或股权激励 预计回购金额2250万元至4500万元 回购价格上限30元/股 回购期限12个月[1] - 2025年3月31日董事会决议将回购价格上限由30元/股调整为53元/股[2] - 因实施2024年度利润分配及资本公积转增股本 2025年8月1日将回购价格上限由53元/股调整为44.02元/股 调整后价格于2025年8月7日生效[2] 回购实施情况 - 2025年4月1日首次实施回购[2] - 累计回购股份588,036股 占总股本比例0.336% 回购金额23,135,626.47元 最高成交价49.76元/股 最低成交价34.78元/股[3] - 实际回购方案执行情况与披露方案无差异 使用资金为首次公开发行超募资金[3][4] 股份变动与处理安排 - 回购后总股本为175,167,650股 其中有限售条件流通股37,337,520股（25.55%） 无限售条件流通股137,830,634股（74.45%）[5] - 2025年通过股权激励计划完成两次股份归属：7月21日归属925,840股 9月1日归属93,019股 股份来源均为已回购股份[5] - 本次回购的588,036股将全部用于员工持股计划或股权激励 若三年内未使用完毕将依法注销[6] 股东交易情况 - 股东珠海辰友投资合伙企业于2025年通过集中竞价减持1,461,364股 占公司总股本1.00%[4] - 除上述情况外 公司董事、监事、高级管理人员等在公司首次披露回购事项至公告披露前一日未买卖公司股票[4]

回购情况 - 预计回购金额2250万至4500万元[2] - 实际回购股数588,036股，占原总股本0.336%[2][5] - 实际回购金额23,135,626.47元[2][5] - 实际回购价格区间34.78元/股至49.76元/股[2][5] - 2024年9月23日董事会同意回购，上限最初不超30元/股[3] - 2025年3月31日上限调为不超53元/股[4] - 2025年8月因权益分派上限调为不超44.02元/股[4] - 已回购股份用于员工持股或股权激励[2][5][10] 股本变动 - 回购前总股本146,136,404股，后变为175,167,650股[9] 减持情况 - 2025年6月6日，珠海辰友投资减持1,461,364股，占比1.00%[7]

股权激励归属情况 - 本次归属股票数量为93,019股，来源是二级市场回购A股[4] - 2025年7月21日，首次授予部分第一次归属92.584万股登记完成[7] - 2025年9月1日，首次授予部分第二次归属股份登记完成[14] 激励计划调整 - 2025年8月11日，授予价格调整，剩余可归属数量调为2,423,771股[8] 激励对象情况 - 4名核心管理人员调整后获授23.2548万股，可归属9.3019万股[9] - 本次归属激励对象4人，上市流通9.3019万股[10][13] 认购款情况 - 截至2025年8月13日，收到4人认购款1,572,951.29元[14]

股份回购完成情况 - 公司实际回购股份588,036股，占总股本比例0.336% [1] - 回购成交最高价49.76元/股，最低价34.78元/股 [1] - 支付资金总额23,135,626.47元（不含交易费用） [1]

2025年第二次临时股东大会安排 - 会议时间定于2025年9月17日 采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为当日9:15至15:00 [4] - 现场会议需股东提前半小时签到 须出示证券账户卡、身份证明或营业执照复印件等文件 会议开始后进场者无法参与现场表决 [1] - 股东发言需提前登记 每人发言时间不超过5分钟 内容须围绕会议议题 表决期间禁止发言 [2] 2025年半年度利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1.00元人民币（含税） 以总股本174,187,476股计算 合计派发现金红利17,418,747.60元 [6] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的19.06% 若加计股份回购金额23,135,626.47元 合计占净利润比例达44.38% [6][8] - 回购专用账户持有的980,174股不参与利润分配 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [6][8] 公司治理结构变更 - 根据《公司法（2023年修订）》取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [9] - 同步修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度 废止监事会相关制度 [9][11] - 因2024年年度权益分派导致总股本变动 需相应变更注册资本并修订《公司章程》条款 [10] 制度修订与表决要求 - 修订涉及《对外担保制度》《投融资管理制度》《关联交易决策制度》等12项治理制度 其中8项需股东大会审议 [11] - 关于取消监事会及章程修订的议案需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [11] - 制度修订依据包括《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管规定 [10][11]

炬芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 的议案》 7 | 炬芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 炬芯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书 ...

投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 核心观点 - AI技术驱动公司整体价值加速跃升 业绩实现同比大幅提升 上半年营业收入4.49亿元 同比增长60.12% 归母净利润0.91亿元 同比增长123.19% [2] - 公司全力推进产品AI化战略转型 以底层架构创新为核心突破口 专注为广泛采用锂电池供电的端侧设备提供低功耗与大算力优势的AI芯片解决方案 [3] - 已成功推出ATS323X、ATS362X、ATS286X三款端侧AI音频芯片 商业化落地成效显著 ATS323X已导入品牌客户无线麦克风产品并快速上量 ATS362X成功打入多家专业音频头部品牌 [3] - 随着面向智能穿戴场景的ATW609X正式发布 公司将全面开启"存量应用场景升级+新兴增量市场拓展"的双轮驱动模式 加速推进全品类AI化升级 [3] - 未来产品矩阵将覆盖中高端蓝牙音箱、Party音箱、无线麦克风、无线电竞耳机、无线家庭影院音响系统、智能手表、AI眼镜及专业音频设备等多元领域 构建更广阔的端侧智能生态版图 [3] 财务表现 - 上半年综合毛利率50.67% 同比提升4.21个百分点 单季度Q2实现营收2.57亿元 同比增长58.72% 环比增长33.98% 归母净利润0.50亿元 同比增长54.07% 环比增长20.45% Q2综合毛利率51.31% 同比提升4.09个百分点 环比提升1.49个百分点 [2] - 预计2025年营业收入9.09亿元 2026年12.10亿元 2027年16.07亿元 预计2025年归母净利润1.88亿元 2026年2.62亿元 2027年3.66亿元 [8] - 预计2025年每股收益1.07元 2026年1.50元 2027年2.09元 [8] - 预计2025年市盈率58.98倍 2026年42.18倍 2027年30.22倍 [8] - 最新总市值111亿元 市盈率85.34倍 资产负债率13.1% [6] 行业背景 - 年初以来AI与硬件的融合创新呈现井喷态势 从AI陪伴设备、AI可穿戴产品等新兴终端带来的市场机遇 到存量设备的AI化升级浪潮 端侧智能的变革正全面渗透至产业各环节 [3]

业绩说明会安排 - 2025年9月8日15:00 - 17:00参加业绩说明会[4] - 以线上文字互动形式在上证路演中心召开[5] - 董事长、总经理周正宇等参会[7] 投资者提问 - 2025年9月1日至9月5日16:00前可通过指定方式提问[4][7] 联系信息 - 联系部门为公司证券事务部[8] - 联系电话0756 - 3673718[8] - 邮箱investor.relations@actionstech.com[9]

半导体板块市场表现 - A股半导体板块盘中再度拉升 [1] - 乐鑫科技涨近18% [1] - 炬芯科技涨超13% [1] - 必易微涨超10% [1] - 中科蓝汛涨超10% [1] - 瑞芯微封板涨停 [1] - 博通集成封板涨停 [1] - 景晨股份跟涨 [1] - 恒玄科技跟涨 [1]

AI芯片板块表现 - AI芯片板块早盘领涨 涨幅达3.95% [1] - 寒武纪股价上涨7.78% 涨幅居板块前列 [1] - 云天励飞上涨7.68% 瑞芯微上涨6.96% [1] 成分股涨幅情况 - 炬芯科技 岩山科技 晶晨股份单日涨幅均超过3% [1] - 板块内多只个股呈现普涨态势 [1]