证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-022 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 成立日期：2011 年 12 月 22 日 经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。） 资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 11）、会计师 事务所执业证书（执业证书编号 11010156）等相关资质。 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于使用部分超募资金、闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民 币 9 亿元（包含本数）的超募及暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品，在上述额度范围内，资金 可以滚动使用，使用期限自 2025 年 5 月 17 日起不超过 12 个月，如单笔交易的 有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董 事会授权公司管理层或管理层授权人员在上述额度及期限内行使该项决策权及 签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。保荐机构华泰联 合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的 ...

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为杜鹃、余波、肖斌卿[1] - 独立董事自查均符合独立性要求，无利害关系[1] - 2024年度独立董事保持高度独立性，履职符合规定[2]

业绩审计 - 致同审计药康生物2024财报并出具无保留意见[5] 资金占用 - 2024年其他关联资金往来期末余额12988.62万元[13] - 成都药康期末占用资金余额590.38万元[13] - 广东药康期末占用资金余额8898.15万元[13] - 北京药康期末占用资金余额2866.70万元[13] - 上海药康期末占用资金余额105.29万元[13] - 纽迈生物期末占用资金余额282.91万元[13] - 南京如山期末占用资金余额7.99万元[13] - Gem Pharmatech LLC期末占用资金余额237.19万元[13] 其他金额 - 涉及金额为5250万元[25]

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-030 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司经营发展需要和实际 情况，拟增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更。 本次增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更事项尚需提 交股东大会审议。 一、增加经营范围的相关情况 根据公司经营发展需要和实际情况，拟新增经营范围：许可项目：饲料生产； 药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；实验分析仪器制造； 实验分析仪器销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售 （不含危险化学品）；实验动物垫料生产 ...

资金募集 - 2022年发行5000万股，每股22.53元，募资总额112650万元，净额102610.21万元，超募20610.21万元[3] 资金使用 - 拟用2610.213673万元超募资金永久补流，占净额12.66%[2][6][9] - 募投项目投资86666.48万元，拟用募资82000万元[5] 项目调整 - 2025年调整“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”并新增募投项目[5] 决策流程 - 2025年4月24日董监事会通过补流议案，待股东大会审议[2][9] 相关承诺 - 每十二个月累计用超募不超30%[7] - 补流后十二个月内不高风险投资及为非控股子公司提供资助[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入7710.73万元，利润总额 - 890.31万元，净利润 - 898.19万元[12] - 2024年12月31日公司总资产15711.56万元，总负债6896.87万元，净资产8814.69万元[12] - 2024年度纽迈生物营业收入639.36万元，利润总额 - 1587.28万元，净利润 - 749.44万元[14] - 2024年12月31日纽迈生物总资产2833.93万元，总负债1691.87万元，净资产1142.07万元[14] - 成都药康2024年度营业收入7692.42万元，净利润1850.31万元[6] - 广东药康2024年度营业收入9738.29万元，净利润1757.11万元[8] - 北京药康2024年度营业收入5322.54万元，净利润 -1111.66万元[10] 子公司情况 - 成都药康注册资本10000万元，2024年末总资产19212.67万元[5][6] - 广东药康注册资本10000万元，2024年末总资产33320.18万元[7][8] - 北京药康注册资本15000万元，2024年末总资产20537.40万元[9][10] - 上海药康注册资本15000万元[11] - 公司持有上海药康100%股权，信用状况良好[12] - 公司持有纽迈生物100%股权，信用状况良好[14] 担保事项 - 2025年度公司预计为子公司提供不超1亿元综合授信额度担保[2][3] - 担保有效期为董事会审议通过之日起十二个月内[3] - 公司于2025年4月24日召开会议审议通过担保额度预计议案[4] - 公司2025年度为子公司提供担保，符合公司及子公司生产经营等需要，风险总体可控[15] - 董事会认为2025年度对外担保额度预计事项符合公司实际需要，可控制风险[16] - 监事会同意公司2025年度对子公司担保额度预计事项，认为风险可控[16] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0元，无逾期及涉诉对外担保[18]

授信额度 - 2025年度公司及下属公司拟申请不超9亿元综合融资授信额度[1] - 授信有效期为董事会通过之日起12个月，额度可循环使用[1] 授信业务 - 授信业务包括短期流动资金贷款、项目贷款等[1] 授权与金额 - 董事会授权管理层办理银行授信工作[1] - 实际融资金额视运营需求确定[2]

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，江苏集萃药康生物科技股份有限公司董 事会审计委员会 2024 年度（以下简称"报告期"）勤勉尽责，认真履行了审计 监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构执行的外部审计工作进行 了监督和评估，审计委员会认为，担任公司财务审计工作的致同会计师事务所（特 殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，相关审计人员具备必要的审计工作 专业知识和相关职业证书，并在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准 则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况 和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。 （一）监督及评估外部审计机构工作 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议， 具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | ...

一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议通过了《关 于确认公司2024年度关联交易的议案》《关于预计公司2025年度日常关联交易的 议案》，出席会议的董事全部投票同意。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关 联交易公告 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易事项均无需提交股 东大会审议。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度与 关联方所发生的关联交易及2025年度与关联方预计发生的日常关联交易属于公 司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平 等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，不存在损害公司和 股东利益的情形。进行上述关联交易对公司主营业务不构成重大影响，公司不会 因该等关联交 ...