烟台德邦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人宋红松，已充分了解并同意由提名人烟台德邦科技股份有限 公司董事会提名为烟台德邦科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任烟台德邦科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 ...

综上，我们一致同意提名解海华、陈田安、王建斌、陈昕、杨柳、王艺涵为 公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于公司董事会换届选举暨提 名第二届董事会非独立董事的议案》提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、关于《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公 司的独立董事，对第一届董事会第二十二次会议相关事项发表以下独立意见: 一、关于《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》的独立意见 符合资格的股东和董事会提名解海华、陈田安、王建斌、陈昕、杨柳、王艺 涵为公司第二届董事会非独立董事候选人。 1、经审阅非独立董事候选人的履历资料，我们认为本次提名的非独立董事 候选人符合《公司法》等有关上市公司董事任职资格的要求，具备与其行使职权 相应的专业知识、职业经历。非独立董事候选人不存在《公司法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任董事 的情形，不存在被中国证 ...

烟台德邦科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的资格审查意见 经审查，公司董事会提名的第二届董事会独立董事候选人唐云、杨德仁、宋 红松具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的任职资格与独立 性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则，所任职独立董事 的境内上市公司均未超过三家，能够有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责，且不存在重大失信等不良记录。其中，唐云先生为符合《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规要求的会计专业人士。上述独立董事候选人均已经 就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。 综上，第二届董事会独立董事候选人唐云、杨德仁、宋红松具备《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规规定的任职资格与条件，我们同意其作为公 司第二届董事会独立董事候选人，并同意将相关提名提交董事会予以审议。 烟台德邦科技股份有限公司 董事会提名委员会 烟台德邦科技股份有限公司第一届董事会任期即将届满，拟进行换届选举。 公司董事会提名唐云、杨德仁、宋红松为第二届董事会独立董事候选人。根据《上 市公司独立董事管理办法》和《烟台德邦科技股份有限公司 ...

烟台德邦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 烟台德邦科技股份有限公司董事会,现提名唐云为烟台德邦科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与烟台德邦科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，为保证公司监事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《烟台德邦科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 13 日召开了职工代表大会。经全体职工代表讨论，同意选举李清担任公司第 二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-056 烟台德邦科技股份有限公司 公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的一名职工 代表监事将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。在股东大会选举产 生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 附件:职工代表监事候选人简历 李清，女，出生于 1981 年 1 ...

烟台德邦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 烟台德邦科技股份有限公司董事会,现提名杨德仁为烟台德邦科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任烟台德邦科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与烟台德邦科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

烟台德邦科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-057 按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采 取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述非职工代表监事将与公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事任 期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 三、其他说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，公司于 2023 年 11 月 22 日召开了 第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、第二届监事会及候选人情况 根据《 ...

烟台德邦科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第一节 | ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-058 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

烟台德邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要 求，以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长 1 人。 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事 会负责，依照公司章程和专门委员会议事规则履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会 独立董事应占二分之一以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为 会计专业人士，且其成员应该为不在公司担任高级管理人员的董事。 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会 ...