独立董事相关 - 公司要求在任独立董事自查并评估自身独立性[1] - 董事会认为杨德仁、唐云、宋红松独立于上市公司[1] - 评估时间为2024年4月19日[2]

公司基本信息 - 公司名称为烟台德邦科技股份有限公司，简称为德邦科技[14] - 公司注册地址历史变更情况包括烟台留学人员创业园区、烟台开发区金沙江路98号、山东省烟台市经济技术开发区开封路3-3号[14] - 公司办公地址为山东省烟台市经济技术开发区开封路3-3号，邮政编码为265618[15] - 公司网址为www.darbond.com，电子信箱为dbkj@darbond.com[15] - 公司股票为人民币普通股（A股），上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为德邦科技，股票代码为688035[16] 公司财务情况 - 公司2023年实现营业收入93,197.52万元，较去年同比增长0.37%[17] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润10,294.62万元，较上年同期下降16.31%[17] - 公司全年研发投入同比增加32.75%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额变动较上年同期有所增加[18] 公司产品及市场 - 公司主营业务收入构成中，新能源应用材料占比最高，为58,532.87万元，占比63.05%[40] - 智能终端封装材料收入为17,587.47万元，占比18.95%[40] - 集成电路封装材料收入为9,626.32万元，占比10.37%[40] - 高端装备应用材料收入为7,086.29万元，占比7.63%[40] 公司研发及创新 - 公司2023年研发投入为6,195.65万元，较上年同期增长32.75%[26] - 公司拥有国家级海外高层次专家人才2人，研发人员134人，研发人员数量较上年同期增长12.61%[26] - 公司新申请国家发明专利79项，新获授权发明专利23项，荣获“国家知识产权示范企业”荣誉称号[26] 公司战略规划 - 公司以“致力于成为全球高端封装材料引领者”为愿景，发展战略包括技术创新、突破增长、高效运营、管理规范[144] - 公司2024年经营计划围绕高质量、高效率发展，以技术创新、市场引领、客户导向为宗旨[145] - 公司2024年重点工作包括集团化、数字化、规模化、全球化四大战略举措[145] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，完善公司治理结构，实现规范运作[147] - 公司董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会[147] - 公司董事会共由9名董事组成，其中3名独立董事，董事的选举、产生和聘用按照法律法规规定进行，董事会决策科学性得到提高[147]

财务审计 - 审计公司对德邦科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年期初余额9,383,117.206元，发生额55,207,967,429.55元[13] - 利息4,627,605.76元，偿还累计发生额35,807,670.86元[13] - 期末余额396,170,482元[13] 应收款情况 - 东莞德邦翌骅等公司2023年期初应收款余额不等[13] - 惠邦科技2023年应收款发生金额为524,506元[13]

烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：德邦科技 股票代码：688035 2024 年 4 月 1 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 会议资料目录 | 烟台德邦科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | | --- | --- | --- | | 烟台德邦科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 烟台德邦科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | | 议案二：关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 9 | | | 2 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合 ...

2、公司于 2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 11 日在公司内部对本次拟激励 对象的姓名和职务进行了公示，公示时间共 10 天，公司员工可在公示期限内向 监事会提出反馈意见。 至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划激励对象提 出的异议。 二、监事会对本次拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或 子公司签订的劳动/劳务合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职 文件等资料。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-017 烟台德邦科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-016 烟台德邦科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求，公司通过中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6 个月内，即 2023 年 9 月 30 日至 2024 年 4 月 1 日（以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行 自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具了书面的查询证明。 二、核查对象在自查期间买 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-015 烟台德邦科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人以自有资 金出资人民币 3,000 万元与专业投资机构合肥超摩匠芯企业管理有限公司及其 他有限合伙人共同出资设立安徽超摩启源创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"启源基金"），占启源基金认缴出资总额的 10%。具体内容详见公司 2024 年 2 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股 份有限公司关于参与设立安徽超摩启源创业投资基金合伙企业（有限合伙）的公 告》（公告编号：2024-002）。 公司于 2024 年 3 月 23 日披露了《烟台德邦科技股份有限公司关于与专业投 资机构共同投资进展的公告》（公告编号：2024-008），启源基金已完成工商登 记，首期资金 9,000 万元已募集到位。 二、对外投资进展情 ...

北京植德律师事务所 关 于 烟台德邦科技股份有限公司 植德(证)字[2024]009-1 号 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼5层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel) : 010-56500900 传真(Fax) : 010-56500999 www.meritsandtree.com 二〇二四年四月 释 义 2 北京植德律师事务所 关于烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 德邦科技/公司 指 烟台德邦科技股份有限公司 烟台德邦科技股份有限公司实施的2024年限制性股票激 本次激励计划 指 励计划 《烟台德邦科技股份有限公司2024年 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：德邦科技 证券代码：688035 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年 4 月 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范 性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》制定。 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来 源为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向 ...

烟台德邦科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 6、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公 司激励机制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利 于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展， 有利于对公司员工形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规 和规范性文件所规定的成为激励对象的条件。我们一致同意公司实行本次限制性 股票激励计划，并同意将该事项提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"），《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规和规范性 文件以及《公司章程》的相关制度要求，我们作为公司的独立董事，本着客观审 慎的原则，基于独立判断，现对第二届董事会第 ...