证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-079 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保 证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过 人民币40亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于 结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公 司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以 循环滚动使用，公司董事会授权管理层在上述额度和期限范围内行使投资决 策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司 董事会审批权限范围内，无需提交 ...

一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司及其子公司使用最高不超过人民币 40 亿元（含）暂时闲置募集资金进 行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前 提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，有利于公司和全体股东 的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》 等的相关规定，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，不 会影响公司主营业务的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及 股东利益的情形。 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第七次会议的相关 事项发表如下独立意见： 杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事关于第二届董 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-077 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年11月30日，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 269,373股，占公司总股本83,317,500股的比例为0.32%，回购成交的最高价为 685.00元/股，最低价为222.72元/股，支付的资金总额为人民币152,389,823.73 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年3月17日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟回购 股份的价格不超过人民币1,200元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000 万元（含），不超过人民币2 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 1 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料目录 | 一、2023年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2023年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2023年第四次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》 6 | 2 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《杭州禾迈电力电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定杭 州禾迈电力 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-076 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年11月22日，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到公司副总经理邵本强先生提交的书面辞职报告。邵本强先生由于工 作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《杭 州禾迈电力电子股份有限公司章程》等相关规定，邵本强先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。邵本强先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务， 其工作已正常交接，辞任副总经理职务不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告披露日，邵本强先生未持有公司股份。 公司董事会对邵本强先生担任副总经理职务期间为公司所作出的贡献表 示衷心的感谢。 特此公告。 杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会 2023年11月23日 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-072 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议于2023年11月22日下午15时，在公司六楼会议室召开，会议通知于2023 年11月17日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人， 会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州禾迈电力电子股份 有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量 及授予价格的议案》 经审核，监事会认为： 鉴于公司已于2023年6月13日实施完毕2022年年度权益分派，于2023年10 月31日实施完毕2023年半年度 ...

浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价 格、终止实施 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格、 终止实施2022年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1748号 致：杭州禾迈电力电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州禾迈电力电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"禾迈股份"）的委托，指派张声律师、孔舒韫律师 （以下简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-075 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 2023 年第四次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-073 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量 及授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》，根据 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励 计划限制性股票数量及授予价格进行调整，现将相关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 10 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-071 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于2023年11月22日下午14时，在公司六楼会议室召开，会议通知于2023 年11月17日以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人， 公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州禾迈电力电子股份 有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量 及授予价格的议案》 鉴于公司已于2023年6月13日实施完毕2022年年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金红利53元（含税），同时以资本公积向全体股东 ...