股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知3月19日公告[5] - 现场会议4月3日14点在杭州拱墅区召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年3月28日[7] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意股数71,649,821股，占比99.8944%，表决通过[11] 参会情况 - 现场会议股东及代理人4人，持股70,046,461股，占比56.5975%[7] - 网络投票股东125名，代表股份1,679,048股，占比1.3567%[9]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月3日在杭州拱墅区召开[2] - 出席会议股东及代理人129人，所持表决权占比57.9542%[2] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》获通过[6] - 普通股股东同意、反对、弃权票数占比分别为99.8944%、0.1015%、0.0041%[6] - 5%以下股东同意、反对票数占比分别为95.4922%、4.3398%[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月30日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额10,000万元 - 20,000万元[2][3] - 拟回购股份价格不超过185元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数16万股，占总股本0.1290%[2][5] - 累计已回购金额17,633,490.27元[2] - 实际回购价格区间101.87元/股 - 134.92元/股[2] - 2025年3月回购70,000股，支付资金7,562,036.50元[5]

资金使用 - 公司拟用65000万元超募资金永久补充流动资金[10] - 公司超募资金金额为484846.00万元[10] - 本次拟用金额占超募资金总额的13.41%[10] - 公司最近12个月累计使用不超超募资金总额30%[10] 议案审议 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》已通过相关会议审议[11]

募集资金情况 - 公司获准发行1000.00万股，每股发行价557.80元，共募集资金557,800.00万元，净额540,638.39万元[1] - 募集资金投资项目总投资额305,919.27万元，拟使用募集资金额283,743.48万元[4] - 公司超募资金金额为484846.00万元[14] 资金使用决策 - 2022 - 2024年多次使用超募资金补充流动资金、竞拍厂房、借款、回购股份等[5][7][8][9][10][11][12] - 公司拟使用65000万元超募资金永久补充流动资金，占比13.41%[14] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金不超30%[15] 审批进展 - 2025年3月18日会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，待股东大会审议[16] - 监事会同意提交2025年第二次临时股东大会审议[18] - 保荐机构中信证券对本次使用超募资金事项无异议[19]

募资情况 - 公司首次公开发行1000.00万股，每股发行价557.80元，募集资金557,800.00万元，扣除费用后净额为540,638.39万元[2] - 公司超募资金金额为484846.00万元[12] 资金使用 - 2022年7月使用40,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额8.25%[5] - 2022年9月子公司竞拍在建工业厂房，超募资金不超38,400万元，自有资金不超7,600万元[6] - 2022年12月拟用不超2.4亿元超募资金给子公司借款续建厂房[7] - 2023年1月拟用不超5,500万元超募资金给子公司借款收购股权及续建厂房[8] - 2023年3月拟用10,000 - 20,000万元超募资金回购股份[9] - 2023年6月使用50,000万元超募资金永久补充流动资金[9] - 2024年2月拟用10,000 - 20,000万元超募资金回购股份[10] - 2024年7月拟用10,000 - 20,000万元超募资金回购股份[11] - 2024年10月使用70,000万元超募资金永久补充流动资金[11] - 2025年3月拟用65,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额13.41%[1] - 公司拟使用65000万元超募资金永久补充流动资金[12] 相关承诺与审议 - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金不超总额30%[13] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司外对象提供财务资助[13] - 2025年3月18日会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，尚需提交股东大会审议[14] - 监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金并提交2025年第二次临时股东大会审议[16] - 保荐机构中信证券认为使用部分超募资金永久补充流动资金符合法规要求[16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月3日14点召开[3] - 会议地点为杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月3日[3] - 交易系统投票平台投票时间为4月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为4月3日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 提交股东大会审议议案于2025年3月19日披露[5] - A股股权登记日为2025年3月28日[10] - 现场登记时间为2025年3月31日9:00 - 17:00[14] - 邮件、信函登记须在2025年3月31日17:00前送达[14] - 公告发布时间为2025年3月19日[17]

会议情况 - 公司第二届监事会第十五次会议于2025年3月18日召开，应到监事3人，实到3人[2] 资金安排 - 公司拟使用超募资金65000万元永久补充流动资金[3] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决3同意0反对0弃权[4] - 该议案尚需公司2025年第二次临时股东大会审议通过[4]

保荐信息 - 中信证券为公司科创板上市保荐机构[2] - 法定持续督导期为2021年12月20日至2024年12月31日[2] 人员变更 - 金波工作变动，向晓娟接替其持续督导工作[2] - 变更后保荐代表人为向晓娟、董超[2] 人员履历 - 向晓娟曾参与聚光科技等IPO项目[4] - 向晓娟曾参与新安股份再融资及并购项目[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月30日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2][3] - 拟回购股份价格不超过185元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数16万股，占总股本0.1290%[2][5] - 累计已回购金额17633490.27元[2] - 实际回购价格区间101.87元/股至134.92元/股[2] - 2025年3月1日至公告披露日回购70000股，支付7562036.50元[5]