业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额810万元[6] - 2024年初至3月31日与关联人累计已发生交易7.18万元[6] - 2023年度日常关联交易实际发生149.78万元[8] 关联交易详情 - 向腾讯云采购预计10万元，占比0.17%，销售预计500万元，占比1.04%[6] - 向广州思迈特采购预计300万元，占比5.00%[6] 关联关系说明 - 腾讯云与公司5%以上股份股东受同一实控人控制[11] - 广州思迈特因公司离任监事任董事构成关联[11] 交易合规性 - 2024年度关联交易预计经多会议审议通过[16] - 决策程序符合法规和章程要求[17] - 保荐机构对预计事项无异议[18]

公司治理 - 公司第一届董事会共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[2] - 2023年公司召开2次股东大会，8次董事会[6] - 独立董事出席8次董事会会议，无缺席或委托出席情况，出席2次股东大会[6] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，与会委员无缺席[7] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[8] - 独立董事年度内参加上海证券交易所开办的独立董事履职平台培训[8] - 独立董事委托黄宜华先生就2023年第一次临时股东大会限制性股票激励计划相关议案征集投票权[12] - 2024年1月11日独立董事邬健敏在公司换届中卸任[24] 议案审议与披露 - 2023年4月26日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》[14] - 2023年4月26日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》等议案，并于4月28日披露相关报告[16][17] - 2023年8月29日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》，并于8月30日披露[17] - 2023年10月30日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《星环信息科技（上海）股份有限公司2023年第三季度报告》的议案，并于10月31日披露[17] - 2023年12月26日公司提名委员会和第一届董事会第二十次会议审议通过董事会换届选举等议案[19] - 2023年3月13日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2023年4月26日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过2023年度董事薪酬及津贴方案、高级管理人员薪酬方案的议案[21] 其他事项 - 2023年公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构[17] - 公司2023年限制性股票激励计划符合相关规定[12] - 独立董事对2023年度董事会会议相关议案均发表独立意见[13] - 2023年1月21日、2月28日公司在上海证券交易所官网披露《2022年年度业绩预告》《2022年度业绩快报》公告[16] - 董事会审计委员会协调公司管理层、内部审计部门与会计师事务所沟通[9]

业绩总结 - 星环科技2023年度营业收入49,080万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额49,053.3万元[13] - 上年度营业收入金额37,262万元[11] - 上年度营业收入扣除后金额37,262万元[13] 其他 - 天健审计星环科技2023年度财报并出具报告[3] - 天健认为扣除情况表如实反映营收扣除情况[9]

会议情况 - 第二届监事会第四次会议于2024年4月24日召开，3位监事全出席[2] - 14项议案均3票同意通过[3][4][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][18][19] - 会议通知于2024年4月14日邮件送达监事[2] 业务决议 - 2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期拟延至2025年6月28日[17][18] - 发行股票相关事宜授权有效期拟延至2025年6月28日[19] 其他事项 - 多项议案尚需提交股东大会审议[3][4][5][6][9][13][18][19] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2023年年度财务决算报告真实反映财务状况[4] - 2023年年度报告及摘要公允反映财务与经营成果[5] - 2024年度预计日常关联交易无损害公司及股东利益情形[7]

募集资金情况 - 公司发行30,210,600股A股，发行价每股47.34元，募资1,430,169,804.00元，净额1,347,832,876.29元[1][2] - 截至2023年末累计项目投入68,550.66万元，利息收入净额2,822.95万元[4] - 2023年末应结余和实际结余募集资金均为69,055.58万元[4] 账户情况 - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户、2个通知存款账户和10个结构性存款账户，余额690,555,835.49元[6] 项目进度 - 大数据与云基础平台建设项目期末投入进度52.94%，分布式关系型数据库建设项目31.36%[13] - 数据开发与智能分析工具软件开发项目进度为84.78%[14] - 所有项目合计进度为50.86%[14] 资金使用 - 2022年10月28日公司同意用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金14,960.14万元[14] - 2023年8月29日公司同意用不超100,000万元暂时闲置募集资金现金管理[14] - 截至2023年12月31日，公司实际使用暂时闲置募集资金买未到期通知存款7,051.24万元[14] - 截至2023年12月31日，公司买未到期保本浮动收益型理财产品金额为50,000万元[14]

公司治理结构 - 第一届董事会共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[2] 会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、8次董事会[6] - 董事会各专门委员会共召开8次会议，审计委4次、薪酬与考核委3次、提名委1次[8] - 2023年度未召开独立董事专门会议，2024年将开展相关工作[10] 独立董事履职 - 独立董事出席8次董事会会议、2次股东大会，无缺席或委托出席[6] - 独立董事年度内参加上交所独立董事履职平台培训[11] - 独立董事接受委托征集2023年第一次临时股东大会限制性股票激励计划投票权[15] - 独立董事对2023年度董事会会议议案均发表独立意见[15] - 2023年独立董事按规定履职，2024年将继续履职并提建设性意见[26] 报告披露 - 2023年1 - 2月披露《2022年年度业绩预告》《2022年度业绩快报》[18] - 2023年4月审议披露《2022年年度报告》等多份报告[18] - 2023年8月审议披露《2023年半年度报告》[18] - 2023年10月审议披露《2023年第三季度报告》[19] 其他事项 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[20] - 2023年12月提名并审议通过董事会换届选举议案[23] - 2023年3月审议通过限制性股票激励计划草案及授予议案[23][25] - 2023年10月审议通过授予预留部分限制性股票（第一批次）议案[25]

业绩数据 - 2023年主营业务收入同比增长31.64%[2][15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -28,824.30万元，较上年同期下降6.23%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -33,482.27万元，较上年同期下降7.88%[3] - 确认收入的客户数量为578家，同比增长12.5%[15] - 确认收入金额大于100万的高价值客户数目增至134家[15] - 老客户复购收入约占主营业务收入的71.12%[15] - 公司毛利率较上年同期的56.54%有所提升[15] - 公司三费费率合计降至124.61%[16] 产品与技术 - 大数据基础平台TDH9.3版本支持11种模型数据统一存储管理[5] - 截至报告期末，大模型时代AI Infra相关产品订单逾5,400万元[9] - 2023年12月大数据基础平台TDH V9.1性能位列全球第一[13] 市场合作 - 截至报告期末，各类合作伙伴累计超700家，行业ISV超100家[11] - 2023年与客户联合申报七项成果入选大数据星河案例[12] - 基于湖仓一体架构的新一代医院数据中心解决方案获2023年应用创新示范方向一等奖[12] - 参编国内首个金融行业大模型标准等多项国家和行业标准、白皮书[13] 公司管理 - 截至2023年12月31日，公司员工约1200人，研发人员约占33%[18] - 2023年限制性股票激励计划覆盖员工214人[18] - 2023年召开8次董事会[20] - 2023年召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[25] - 2023年第一次临时股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[26] - 2022年度股东大会审议通过多项议案[26][27] 未来展望 - 2024年董事会督促落实经营目标考核责任制[36] - 2024年董事会推动达成经营目标[36] - 2024年完善上市公司法人治理结构[37] - 2024年加强投资者关系管理工作[37] - 2024年完善董事会日常工作提升规范运作水平[37]

募集资金情况 - 公司首次公开发行30,210,600股A股，发行价47.34元，募集资金1,430,169,804.00元，净额1,347,832,876.29元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金初始存放137,550.76万元，余额69,055.58万元[6] - 募集资金总额为134,783.29万元[21] 项目投资情况 - 大数据与云基础平台建设项目承诺投资61,767.31万元，实际投资32,701.79万元，差额 -29,065.52万元[10][21] - 分布式关系型数据库建设项目承诺投资48,770.44万元，实际投资15,292.92万元，差额 -33,477.52万元[10][21] - 数据开发与智能分析工具软件开发项目承诺投资24,245.54万元，实际投资20,555.95万元，差额 -3,689.59万元[10][21] - 前次募集资金项目实际投资总额68,550.66万元，与承诺投资总额134,783.29万元差额 -66,232.63万元[10] 资金使用情况 - 2023年8月29日公司同意用不超100,000万元闲置募集资金现金管理[17] - 截至2023年12月31日，公司用闲置资金买未到期通知存款7,051.24万元，保本浮动收益型理财产品50,000万元[17] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入68,550.66万元，未使用69,055.58万元，占比50.20%[18] - 2022年使用募集资金总额为20,398.83万元[21] - 2023年使用募集资金总额为48,151.83万元[21] 项目效益情况 - 大数据与云基础平台建设项目2022 - 2023年累计实现效益为15,147.71万元[24] - 分布式关系型数据库建设项目2022 - 2023年累计实现效益为4,598.22万元[24] - 数据开发与智能分析工具软件研发项目2022 - 2023年累计实现效益为5,656.80万元[24] 其他情况 - 公司不存在变更、转让或置换前次募集资金等情况[8][11]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润 -288,243,033.17元[4] - 2023年度母公司净利润 -219,227,972.14元[4] - 2023年度母公司期末未分配利润 -608,888,775.80元[4] 利润分配 - 2023年度拟不派现、送股、转增股本[3] - 不现金分红因可分配利润为负[3] - 不派发股票股利为保公司稳定[3] 审议进展 - 2024年4月24日董事会通过预案并提交股东大会[8] - 同日监事会认为方案合规且无损中小股东利益[9] - 预案尚需2023年年度股东大会审议批准[11]

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象 发行 A股股票方案的议案》等相关事项。根据 2022年年度股东大会决议，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）决议及股东大会 授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为本次发行的相关议案提交 公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 鉴于上述决议有效期将于 2024 年 6 月底届满，而公司尚未完成向特定对象 发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司 于 2024年 4月 24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期 的议案》《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票相关事宜授权有效 期的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权 办理本次发行相关事宜有效期延长 12 个月至 2025 年 6 月 28 日止。 公司独立董事也于同日召开专门会议审议通过了前述议案，前述议 ...