转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-023 山石网科通信技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式 的分配。 ●公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第 二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●公司 2023 年度不进行现金分红，主要原因为公司 2023 年度归属于母公司 所有者的净利润、母公司净利润均为负值，且母公司期末可供分配利润为人民币 -84,021,930.49 元，不符合利润分配的相关规定。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币-84,021,930.49 元。 根据《关于进一步落 ...

| 证券代码:688030 | | --- | | 转债代码:118007 | 转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-020 山石网科通信技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日以现场会议结合电话会议方 式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达公 司全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 议案一、《关于公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-026 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"山石网科"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议 通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公 司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的 情形发表了独立意见。 ...

公司代码：688030 公司简称：山石网科 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山石网科通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

山石网科通信技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山 石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山石网科 通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"山石网科"）在 2023 年履职的独立董事，本人在工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会议案，对公司重要事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的作用。本人现就 2023 年度履职工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 （一） 出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人均亲自出席。 （二） 出席董事会情况 | 姓名 | 参加董事会次数 | 参加方式 | 委托出席次数 | 缺席董事会次数 | | --- | --- | - ...

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，切实对致同所 2023 年度审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 山石网科通信技术股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2023 年度会计师事务所基本情况 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和 技 ...

中国国际金融股份有限公司 关于山石网科通信技术股份有限公司 使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"山石网科"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律、行政法规、部门规章及业务规则，对山石网科使用暂时闲置可转债募集资金 进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，按面值发行，募集资金总额为 26,743.00 万元，扣除发行费用（不含增值税） 817.28 万元后，募集资金净额为 25,925.72 万元。上述资金 ...

一、董事会审计委员会组成情况 二、董事会审计委员会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，审计委员会成员为陈伟、尚喜鹤、李军、陈振坤、张小军，其中 陈伟、李军、张小军为独立董事。 2023 年 3 月 9 日，尚喜鹤因工作原因申请辞去董事及审计委员会委员职务。 同日，公司召开第二届董事会第十三次会议，同意陈振坤担任审计委员会委员职 务，任期自股东大会选举通过其为公司董事之日起至第二届董事会任期届满之日 止。2023 年 3 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过相关 选举议案。审计委员会成员变更为陈伟、李军、陈振坤。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及《山石网科通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管 理办法》《山石网科通信技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简 称"《审计委员会议事规则》"）的规定，现将公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如下： 2023 年 4 月 27 日，陈伟因工作原因申请辞去独 ...

山石网科通信技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山 石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山石网科 通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"山石网科"）在 2023 年履职的独立董事，本人在工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会议案，对公司重要事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的作用。本人现就 2023 年度履职工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 （一） 出席股东大会情况 2023 年度实际履职期间，公司共召开 2 次股东大会，本人均亲自出席。 （二） 出席董事会情况 | 姓名 | 参加董事会次数 | 参加方式 | 委托出席次数 | 缺席董事会次数 | | --- | - ...

2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：山石网科通信技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受山石网科通信技术股份有限公 司（以下简称公司或山石网科）的委托，作为公司 2020 年限制性股票激励计划（以 下简称本计划、本激励计划、本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）、《山石网 科通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《山石网科通信技术 股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的有关规定， 就公司部分限制性股票作废（以下简称本次作废）所涉及的相关事项，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...