广州洁特生物过滤股份有限公司 第二条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各 种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等业务规则及《广州洁特生物过滤股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）之规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）参股其他境内（外）独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策；符 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事：洪炜、刘佳、陈锦棋 2025 年 8 月 28 日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州洁特生物过滤股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独 立、客观、审慎的原则，现就公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项 发表如下独立意见： 一、关于公司 2025 年半年度报告及摘要的独立意见 我们认为，公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关规定，编制了 2025 年半年度报告及摘要，真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规 则》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广州洁特生物过滤有限 公司以整体变更方式设立的股份有限公司。在广州市黄埔区市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440116728198443M。 第三条 公司于 2019 年 11 月 12 日通过上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的审核同意，于 2019 年 12 月 20 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股， 于 2020 年 1 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科 学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规，以及《广 州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订 本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规 章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及证券事务代表；根据总经 理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股 ...

第一章 总 则 第一条 为规范广州洁特生物过滤股份有限公司股东会及股东行为，提高股 东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权和依法决议， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》，制定本规则。 广州洁特生物过滤股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 第二章 股东会的一般规定 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）和《广州洁特生物过 滤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定，并 参照《上市公司独立董事履职指引》等规章指引，制订本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其中 至少包 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称"公司")股东和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定以及《广 州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的信用保证、资 产抵押或质押及其他担保行为。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票及商业汇票、保函等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 （四）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的 债务风险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝； 第三条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司股东会或董事 ...

财务业绩：收入与利润 - 营业收入为2.68亿元，同比增长13.50%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4633.86万元，同比增长54.46%[16] - 扣除非经常性损益的净利润为4291.63万元，同比增长69.06%[16] - 利润总额为5334.05万元，同比增长45.52%[16] - 基本每股收益为0.34元/股，同比增长47.83%[17] - 加权平均净资产收益率为3.83%，同比增加1.24个百分点[17] - 2025年上半年营业收入2.68亿元，同比增长13.50%[33] - 归属于上市公司股东的净利润4633.86万元，同比增长54.46%[33] - 扣除非经常性损益后净利润4291.63万元，同比增长69.06%[33] - 公司2025年半年度营业总收入为2.681亿元，同比增长13.5%[159] - 公司2025年半年度净利润为4758万元，同比增长58.1%[160] - 归属于母公司股东的净利润为4634万元，同比增长54.5%[160] - 基本每股收益为0.34元/股，较上年同期0.23元/股增长47.8%[161] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8416.94万元，同比增长444.19%[16] - 经营活动现金流量净额同比飙升444.19%至8417万元[68] - 经营活动产生的现金流量净额为8416.94万元，较上年同期的1546.69万元大幅增长444.2%[164] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.42亿元，较上年同期的2.64亿元增长29.5%[164] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.51亿元，较上年同期的1.70亿元下降11.1%[164] - 支付给职工及为职工支付的现金为7059.77万元，较上年同期的5991.02万元增长17.8%[164] - 投资活动产生的现金流量净额为-4965.70万元，较上年同期的-1.19亿元改善58.4%[165] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4795.18万元，较上年同期的-1891.42万元实现扭亏为盈[168] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2867.69万元，较上年同期的-1.09亿元改善73.6%[168] 成本与费用 - 营业成本同比增长4.54%至1.54亿元[67] - 税金及附加同比大幅增长59.25%至398万元[67] - 管理费用同比增长21.68%至2385万元[68] - 研发费用为1331万元，与上年同期基本持平[159] - 财务费用为939万元，同比增长13.5%[159] - 利息费用为1398万元，同比增长6.8%[159] - 其他收益为306万元，同比下降51.9%[160] 资产与负债状况 - 总资产为17.32亿元，较上年度末增长1.79%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为12.26亿元，较上年度末增长3.06%[16] - 截至2025年6月30日总资产17.32亿元，资产负债率28.74%[33] - 交易性金融资产减少31.01%至1.207亿元[72] - 预付款项激增467.1%至2072万元[72] - 其他应收款增长514.09%至1688万元[72] - 在建工程增加140.04%至5451万元[72] - 境外资产占比0.9%达1561万元[73] - 公司期末资产负债率为28.74%[146] - 货币资金期末余额3.38亿元，较期初增长19%[150] - 交易性金融资产期末余额1.21亿元，较期初下降31%[150] - 应收账款期末余额1.4亿元，较期初下降26%[150] - 在建工程期末余额5450.83万元，较期初增长140%[150] - 公司总资产从170.20亿元增至173.25亿元，增长1.8%[151][152] - 货币资金从2.53亿元增至2.91亿元，增长15.1%[155] - 交易性金融资产从1.75亿元降至1.21亿元，减少30.9%[155] - 应收账款从1.85亿元降至1.39亿元，减少24.9%[155] - 应付账款从0.45亿元降至0.25亿元，减少44.2%[156] - 应付债券从3.60亿元增至3.71亿元，增长3.1%[151][156] - 未分配利润从4.66亿元增至5.02亿元，增长7.8%[152] - 预付款项从309万元增至2037万元，增长559.0%[155] - 其他应收款从2.11亿元增至2.56亿元，增长21.6%[155] - 应交税费从0.18亿元降至0.05亿元，减少75.8%[156] - 递延收益为2620万元，较期初2534万元增长3.4%[157] - 未分配利润为5.295亿元，较期初4.916亿元增长7.7%[157] - 期末现金及现金等价物余额为1.52亿元，较上年同期的2.36亿元下降35.5%[165] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.05亿元，较上年同期的2.00亿元下降47.7%[168] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1,290,704.66元[21] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为732,534.53元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,958,034.73元[21] - 其他营业外收入和支出为75,622.15元[21] - 非经常性损益所得税影响额为632,785.68元[21] - 非经常性损益少数股东权益影响额为1,788.18元[21] - 非经常性损益合计为3,422,322.21元[21] 研发投入与活动 - 研发投入占营业收入的比例为4.96%，同比减少0.66个百分点[17] - 研发投入总额为1331.17万元，同比增长0.28%[54] - 研发投入总额占营业收入比例为4.96%，同比下降0.66个百分点[54] - 报告期内申请专利23项，获得授权专利15项[51] - 累计申请专利343项，其中发明专利86项，累计获得授权专利255项，其中发明专利37项[51][52] - 申请专利23项，获得授权专利15项[35] - 累计获得授权专利255项，其中发明专利37项[35][37] - 改良或新开发产品涉及13个系列共56个规格[35] - 研发实验室面积约3000平方米[37] - 研发人员数量同比增长15.08%至145人，占总人数比例14.65%[62] - 研发人员薪酬总额929.00万元，人均薪酬同比下降8.30%至6.41万元[62] - 研发人员中硕士及以上学历占比14.48%，本科占比30.34%[62] - 30-40岁研发人员占比61.38%，为核心年龄梯队[62] 技术与工艺 - 高速高精度挤出成型技术不良率控制在5‰，容量精确度达到±1%[48] - 移液管自动化生产工艺使生产效率提升1.5倍[48] - 超疏水改性技术使微量移液精确度低于2.2‰水平[47] - 温敏改性技术实现细胞无损伤自动脱落率达到90%以上[47] - 高精密注塑工艺离心管离心耐受力最高可达40,000g[48] - 离心机产品耐受温度范围-80℃至121℃，离心力达20,000×g[60] - 96孔UV培养板紫外透光率超85%，孔间精度误差±2%[60] 在研项目 - 疫苗浓缩超滤膜包项目预计总投资1100万元，本期投入121.78万元，累计投入1263.23万元，处于产品验证阶段[56] - 除菌过滤器系列产品开发项目预计总投资600万元，本期投入104.91万元，累计投入567.41万元，处于产品试制阶段[56] - 生物工艺隔离袋系列产品开发项目预计总投资600万元，本期投入44.95万元，累计投入588.53万元，处于产品试制阶段[56] - 免疫诊断用硝酸纤维素膜（NC膜）项目预计总投资600万元，本期投入58.38万元，累计投入504.66万元，处于产品试制阶段[56] - 支原体过滤器研发项目预计总投资300万元，本期投入51.35万元，累计投入187.66万元，处于产品设计阶段[57] - 预过滤器研发项目预计总投资300万元，本期投入54.65万元，累计投入158.9万元，处于产品设计阶段[57] - 微孔滤膜研发项目预计总投资320万元，本期投入61.15万元，累计投入233.53万元，处于产品试制阶段[57] - 透气膜基底培养瓶研发项目预计总投资350万元，本期投入54.27万元，累计投入206.58万元，处于产品设计阶段[57] - 细胞培养袋研发项目预算370万元，已完成投资241.09万元，进度占比65.16%[58] - 细胞冻存袋研发项目预算350万元，已完成投资206.89万元，进度占比59.11%[58] - 双侧臂细胞培养瓶研发项目预算380万元，已完成投资204.72万元，进度占比53.87%[58] - IVF专用取卵针研发项目预算350万元，已完成投资173.73万元，进度占比49.64%[58] - 无菌转移技术研发项目预算300万元，已完成投资144.05万元，进度占比48.02%[59] - 腔室载玻片研发项目预算350万元，已完成投资142.95万元，进度占比40.84%[59] - 带挡板大容量培养摇瓶项目预算500万元，模具制作投资193.89万元，占预算38.78%[59] - 高离心力离心管研发项目预算300万元，产品调研阶段投资120.37万元，占预算40.12%[59] - 带挡板培养摇瓶通过优化设计预计提升培养效率20%-30%[59] - 细胞冻存袋产品耐受-196℃低温环境并完成100%完整性测试[58] 产品与业务 - 公司产品线涵盖移液管 细胞培养板瓶皿 离心管 吸头 超滤浓缩器 过滤器等实验室耗材[8] - 公司滤膜产品种类包括MCE混合纤维膜 NYLON尼龙膜 PVDF聚二氟乙烯膜 PES聚硫醚膜 CA醋酸纤维膜[8] - 产品涵盖7个大类一百多种规格的耗材体系[38] - 试剂产品包含4个大类四十多种规格[39] - 公司拥有65,000平方米GMP级别洁净生产车间[39][41] - GMP标准车间约13,000平方米[41] - 生产自动化智能化程度处于行业领先地位[41] 市场与销售 - 海外市场收入占比62.83%，其中美国市场占比超30%[63] - 销售网络覆盖全球数十个国家及地区[42] - 国内设有12个办事处和约数十家经销商[42] - 智能仓储体系含近10个配送中心及几百个配送网点[42] - 配送网络覆盖全国20多个省份[42] - 报告期内新增客户623家[35] 子公司表现 - 公司全资子公司包括广州拜费尔空气净化材料有限公司 广州洁特投资有限公司 洁特生命科学（广州）有限公司等[8] - 公司控股子公司包括广州洁特包装材料有限公司 广州洁特医用包装有限公司 中山洁特净化工程有限公司[8] - 公司参股子公司包括广州华大洁特生物技术有限公司 广州蓝勃生物科技有限公司 广州玻思韬控释药业有限公司等[8] - 拜费尔子公司收到山东大荣案和解款647万元，导致其营业利润和净利润远超营业收入[80] - 拜费尔子公司总资产为2780.03万元，净资产为2712.77万元，营业收入为19.74万元，营业利润和净利润均为657.28万元[81] - 洁特生命（广州）子公司总资产为2.65亿元，净资产为2173.76万元，营业收入为138.85万元，营业亏损390.91万元，净亏损390.54万元[81] - 蓝勃生物参股公司总资产为5045.18万元，净资产为422.23万元，营业收入为2592.93万元，营业亏损355.94万元，净亏损523.54万元[81] - 湾区创业服务中心子公司营业收入为1098.13万元，营业利润为145.01万元，净利润为137.29万元[81] - 洁特检测子公司营业收入为9.90万元，营业亏损118.54万元，净亏损118.50万元[81] - 洁特包装子公司营业收入为618.93万元，营业利润为23.82万元，净利润为22.80万元[81] - 洁特投资子公司营业收入为0元，营业亏损42.23万元，净亏损42.17万元[81] 行业与市场前景 - 2024年全球生命科学实验耗材市场规模达227亿美元[24] - 全球生命科学实验耗材市场预计保持9.8%的年均复合增长率至2030年[24] - 2023年中国生命科学实验耗材市场规模达463亿元人民币，过去几年年均复合增长率为13.5%[25] 产能与投资 - 公司增城工厂2025年全面投产推动产能规模上新台阶[39] - 面临产能过剩风险，需谨慎控制产能扩张[64] 募集资金使用 - 公司可转债扣除发行费用后募集资金净额为432.4915百万元[112] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为185.9334百万元，占募集资金总额的42.26%[113] - 生物实验室耗材产线升级智能制造项目累计投入113.7034百万元，占计划投资总额的32.49%[114] - 生物实验室耗材新产品研发项目累计投入22.23百万元，占计划投资总额的55.58%[115] - 补充流动资金项目累计投入50百万元，占计划投资总额的100%[115] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计56百万元[118] - 公司计划将生物实验室耗材产线升级智能制造项目延期至2026年12月[117] - 公司计划将生物实验室耗材新产品研发项目延期至2025年12月[117] - 公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理金额为20000万元人民币[120] - 公司对全资子公司洁特生命（广州）增资以实施募投项目总金额为8000万元人民币[121] - 截至报告期末公司已向洁特生命（广州）注资1800万元人民币[122] - 公司董事会授权现金管理额度为30000万元人民币[120] - 公司募集资金现金管理方式为1年期大额存单和结构性存款[120] - 洁特生命（广州）注册资本由2000万元变更为10000万元人民币[121] - 公司第四届董事会第十六次会议审议通过使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换的议案[122] - 公司发行可转换公司债券募集资金总额4.4亿元，实际募集资金净额4.32亿元[138] - 洁特转债期末尚未转股金额为4.4亿元，占发行总量比例99.9993%[144] 股权激励 - 公司2021年限制性股票激励计划向93名激励对象授予97.4167万股限制性股票[84] - 限制性股票授予价格由30元/股调整为29.88元/股[85] - 作废处理限制性股票51.3497万股[85] - 向5名激励对象授予2.5833万股预留限制性股票[85] - 首次授予限制性股票数量由97.4167万股调整为136.3834万股[85] - 预留授予限制性股票数量由2.5833万股调整为3.6166万股[85] - 77名激励对象解除限售200,658股[85] - 19名激励对象解除限售72,858股[85] - 8名激励对象解除限售44,822股[86] - 2023年7月11日200,658股限售股上市流通[85] - 2024年7月12日72,858股限售股上市流通[85] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为7848户[127] - 第一大股东袁建华持股数量为41072020股占总股本比例29.26%[129] - 第二大股东JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED持股数量为17547293股占总股本比例12.50%[129] - 公司回购专户持有股份2,730,914股，占总股本比例1.95%[130] - 第一大股东袁建华持有普通股41,032,960股，占总股本比例29.84%[130][134] - 香港洁特(JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED)持有普通股17,547,293股，占总股本比例12.75%[130][134] - 洛阳麦金顿持有普通股2,387,938股，占总股本比例1.74%[130][134] - 嘉实领先优势混合型证券投资基金持有普通股1,669,492股，占总股本比例1.21%[130][135] - 广州萝岗区汇资投资持有普通股1,396,950股，占总股本比例1.00%[130][135] - 共青城高禾中民

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为4.4亿元，净额4.324915亿元[2] - 募集资金拟投资项目总额4.668375亿元，拟用4.4亿元[4] - 2022年发行可转债募集资金总额为43,249.15万元[30] 资金使用与结余 - 截至2025年6月30日，项目累计投入1.859334亿元，利息收入净额累计2422.25万元[5] - 截至2025年6月30日，应结余募集资金2.707806亿元，实际结余2.147806亿元[5] - 报告期内投入募集资金总额为7,260.81万元[30] - 已累计投入募集资金总额为18,593.34万元[30] 资金运用安排 - 2024年12月30日同意用不超2亿元闲置募集资金补流，实际用5600万元[13][31] - 2025年5月22日同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，截至6月30日余额2亿元[14][31] - 2024年12月30日同意用自有资金付募投项目资金后续置换[19][32] 项目投资情况 - 生物实验室耗材产线升级项目投资3.766952亿元，拟用3.5亿元[4] - 生物实验室耗材新产品研发项目投资4014.23万元，拟用4000万元[4] - 补充流动资金项目拟用募集资金5000万元[4] 项目进度与延期 - 生物实验室耗材产线升级项目累计投入进度32.49%[30] - 生物实验室耗材新产品研发项目累计投入进度55.58%[30] - 产线升级项目预计可使用时间延至2026年12月，新产品研发延至2025年12月[25][31] 其他资金事项 - 公司大额存单、银行结构性存款合计20,000[15] - 截至报告期末已用募集资金向洁特生命广州注资1800万元[23][32]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[2] - 修订《公司章程》多项条款，涉及维护职工权益、法定代表人辞任等内容[4] 股份相关 - 已发行股份数为14,036.3220万股，全部为普通股[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 对公司各类人员股份转让、限售与减持作出规定[6][7] 股东会相关 - 明确股东会审议事项、决议类型及相关程序[12][16][17] - 规定股东对股东会、董事会决议的诉讼请求权[8] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[73] - 明确董事任职资格、选举、辞职等规定[19][20] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[26] 利润分配与财务 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告等[31] - 公司利润分配可采取现金、股票或结合方式，盈利且现金充足时优先现金分配[31] 制度修订 - 对《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度修订，《监事会议事规则》废止[37][39] - 修订《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[39]