业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月30日11:00 - 12:00举行[3][5][6] - 投资者可于2025年09月23日至09月29日16:00前提问[3][6] - 会议在上海路演中心网络互动召开[6] 其他信息 - 参加人员有董事、总经理Yuan Ye James先生等[6] - 联系部门为公司证券部，电话020 - 32811868，邮箱jetzqb@jetbiofil.com[7] - 公司2025年半年度报告已于2025年08月30日发布[3]

公司治理结构变更 - 选举Dannie Yuan为第四届董事会职工代表董事 任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满止 [1] - Dannie Yuan原为非职工代表董事 此次变更后董事会构成人员保持不变 [2] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合《公司章程》规定 [2] 董事会成员背景 - Dannie Yuan为1993年生美国国籍 持有加州州立大学洛杉矶分校市场管理及经济学本科学历 [4] - 2018年5月起在公司国际销售部 市场部 招商部任职 2020年9月起担任董事 [4] - 系公司控股股东袁建华之女 直接持有公司21,000股股份 无违规记录及失信情形 [4] 股东大会决议事项 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日召开 采用现场与网络投票结合方式 出席董事7人 监事3人 [7][8] - 通过取消监事会及监事并废止《监事会议事规则》的特别决议议案 [9][10][11] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等6项公司治理制度 [9][10] 议案表决细节 - 议案1系列（1.01至1.04）为特别决议议案 获出席股东三分之二以上表决权通过 [11] - 议案2系列（2.01至2.06）为普通决议议案 获二分之一以上表决权通过 [11] - 所有议案均对中小投资者实行单独计票 律师事务所见证程序合法有效 [11]

公司治理变动 - 公司董事会新增一名职工代表董事[1] - 职工代表大会选举Dannie Yuan女士为第四届董事会职工代表董事[1] - 新任董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满止[1]

公司信息 - 证券代码688026，简称为洁特生物，转债代码118010，简称为洁特转债[1] 人事变动 - 召开职工代表大会，选举Dannie Yuan为第四届董事会职工代表董事[2] - Dannie Yuan原为非职工代表董事，董事会构成人员不变[3] 人员信息 - Dannie Yuan1993年出生，美籍，毕业于美国加州州立大学洛杉矶分校[6] - 2018年5月至今在公司多部门任职，2020年9月至今任董事[6] - 为控股股东袁建华之女，直接持有公司股份21000股[6] 时间信息 - 公告发布时间为2025年9月17日[5]

会议安排 - 2025年8月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[7] - 2025年8月30日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[7] - 2025年9月16日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场出席10名股东及代理人，所持股份62,302,252股，占比44.39%[10] - 网络投票34名股东，所持股份2,364,833股，占比1.68%[10] - 合计44名股东及代理人，所持股份64,667,085股，占比46.07%[10] - 中小投资者34名，代表股份2,364,833股，占比1.68%[10] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占比超99.8%，取消监事会等议案中小投资者同意占比超98%[15][16][17][19][20][21][22][23] - 本次股东会审议议案均获通过，不涉及关联交易回避表决，表决结果合法有效[23][24][25]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日在广州召开[3] - 44人出席，所持表决权占46.0708%[3] - 7名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占99.8308%[5] - 《关于取消监事会等的议案》同意票占99.8247%[6] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票占99.8504%[6] 其他 - 议案表决结果合法有效，见证律师为曹武清、罗钜婷[12][13] - 公告由公司董事会于2025年9月17日发布[15]

投资评级 - 维持"买入"评级 预计2025-2027年归母净利润分别为0.90亿元、1.13亿元和1.43亿元 对应PE分别为30倍、24倍和19倍 [9][12] 财务业绩表现 - 2025年上半年收入2.68亿元 同比增长13.50% [6] - 归母净利润4633.86万元 同比增长54.46% [6] - 扣非归母净利润4291.63万元 同比增长69.06% [6] - 单二季度收入1.44亿元 同比增长4.60% [6] - 毛利率42.57% 较2024年提升1.16个百分点 [12] - 净利率17.74% 较2024年提升4.68个百分点 [12] 市场拓展成效 - 新增客户623家 市场开拓效果显著 [2][6] - 海外收入1.68亿元 占比62.83% 其中美国市场占比超30% [12] - 自主品牌JETBIOFIL在欧洲、南美、东南亚等区域市场渗透率持续提升 [12] - ODM模式为ThermoFisher等国际巨头供应产品 [12] 产品研发进展 - 改良或新开发产品涉及13个系列共56个规格 [2][12] - 形成7个大类一百多种规格的实验耗材产品体系 [12] - 开发ProGro系列生物试剂 包括4个大类四十多种规格 [12] 运营效率提升 - 自动化设备投入增加生产效率提升 [12] - 生产精细化管理成效显著 [12] - 收入增加带来规模化效应 [12] 业绩驱动因素 - 部分客户因搬厂预期及规避中美贸易摩擦影响提前备货 [2][6] - 海外市场采取ODM销售为主、经销和直销为辅的销售模式 [12] - 与经销商签订独家授权协议拓展市场渠道 [12]

人事变动 - 公司证券事务代表邢婉芳因个人原因辞去职务 辞职后将不再担任公司任何职位 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 相关工作已完成交接 不会影响公司正常运营 [1]

公司信息 - 公司证券代码为688026，简称为洁特生物，转债代码为118010，简称为洁特转债[1] 人事变动 - 证券事务代表邢婉芳因个人原因辞职，工作已交接[2] - 董事会将尽快聘任新的证券事务代表[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年9月13日[4]

人事变动 - 证券事务代表邢婉芳因个人原因辞去职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 相关工作已完成交接 辞职不影响公司相关工作的正常开展 [1]