公司治理结构变更 - 选举Dannie Yuan为第四届董事会职工代表董事 任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满止 [1] - Dannie Yuan原为非职工代表董事 此次变更后董事会构成人员保持不变 [2] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合《公司章程》规定 [2] 董事会成员背景 - Dannie Yuan为1993年生美国国籍 持有加州州立大学洛杉矶分校市场管理及经济学本科学历 [4] - 2018年5月起在公司国际销售部 市场部 招商部任职 2020年9月起担任董事 [4] - 系公司控股股东袁建华之女 直接持有公司21,000股股份 无违规记录及失信情形 [4] 股东大会决议事项 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日召开 采用现场与网络投票结合方式 出席董事7人 监事3人 [7][8] - 通过取消监事会及监事并废止《监事会议事规则》的特别决议议案 [9][10][11] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等6项公司治理制度 [9][10] 议案表决细节 - 议案1系列（1.01至1.04）为特别决议议案 获出席股东三分之二以上表决权通过 [11] - 议案2系列（2.01至2.06）为普通决议议案 获二分之一以上表决权通过 [11] - 所有议案均对中小投资者实行单独计票 律师事务所见证程序合法有效 [11]