洁特生物不向下修正"洁特转债"转股价格公告 - 公司股价已触发"洁特转债"转股价格向下修正条款，但董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（2025年8月2日至2025年11月1日）如再次触发条款亦不提出修正方案 [2] - 公司于2025年8月1日召开第四届董事会第二十二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan回避表决 [7][8] "洁特转债"基本情况 - 公司于2022年向不特定对象发行440万张可转债，每张面值100元，募集资金总额44,000万元（4.4亿元），债券代码"118010"，2022年8月2日起在上交所挂牌交易 [3] - 初始转股价格为48.23元/股，自2023年1月4日起可转换为公司股份 [3] - 转股价格经历多次调整：2023年6月6日调整为48.09元/股，2024年7月4日调整为48.02元/股，2025年7月2日调整为47.95元/股 [4] 转股价格向下修正条款触发情况 - 触发条件为公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [5] - 截至公告日，公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于40.76元/股（47.95元/股的85%）的情形，触发向下修正条款 [7] 董事会决策依据 - 决策基于综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素 [7] - 体现对公司长期稳健发展与内在价值的信心，旨在维护全体投资者利益、明确投资者预期 [7] - 2025年11月2日起若再次触发条款，董事会将重新审议是否行使修正权利 [7][9]

公司董事会决议 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年8月1日以现场及通讯相结合方式召开，应参加董事7人，实际参加表决董事7人 [1] - 会议审议通过了《关于不向下修正"洁特转债"转股价格的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan回避表决 [1] 转股价格修正条款 - 公司决定不向下修正"洁特转债"转股价格 [2] - 在未来三个月内（即日起至2025年11月1日），即使再次触发转股价格向下修正条款，公司亦不提出修正方案 [2] - 2025年11月2日起重新计算，若再次触发修正条款，公司将召开董事会决定是否行使修正权利 [2]

公司公告 - 洁特生物第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于不向下修正"洁特转债"转股价格的议案》[2]

融资情况 - 公司发行440.00万张“洁特转债”，募集资金44,000.00万元[4] 转股价格 - “洁特转债”初始转股价48.23元/股，后多次调整[4][6] 修正条款 - 触发向下修正条款，2025年8月1日决定不修正[7] - 未来三月再触发也不修正，11月2日起重新计算[5][7][8]

公司信息 - 公司证券代码为688026，简称为洁特生物，转债代码为118010，简称为洁特转债[1] 会议决策 - 2025年8月1日召开第四届董事会第二十二次会议，7位董事表决[2] - 4票同意不向下修正“洁特转债”转股价格，关联董事回避[2] - 未来三个月不修正，11月2日起再触发将再开会决定[3]

可转债情况 - 公司发行440.00万张可转债，募集资金44,000.00万元，期限6年[4] - 可转债于2022年8月2日在上交所挂牌交易[6] 转股情况 - “洁特转债”2023年1月4日起可转股，初始价48.23元/股，现47.95元/股[6][7] 价格修正 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[8] - 2025年7月12 - 25日，已有10个交易日收盘价低于40.76元/股[11] - 未来20个交易日内若有5日继续低于，可能触发修正条款[11]

股东减持基本情况 - 股东汇资投资减持前持有公司股份1,396,950股，占公司总股本1.00%，股份来源为公司IPO前取得及资本公积转增股本取得，已于2023年1月30日解除限售并上市流通 [2] 减持计划实施结果 - 公司于2025年6月10日披露减持计划，汇资投资拟通过集中竞价方式减持不超过186,315股（占总股本0.1327%）[3] - 截至2025年7月10日，汇资投资已累计减持186,315股（占总股本0.1327%），与减持计划完全一致 [3] - 减持计划已实施完毕，未提前终止且实际减持数量达到计划上限 [3][4] 股东关联关系 - 控股股东袁建华通过麦金顿间接控制公司，其子Yuan Ye James持有香港洁特100%股权，儿媳王婧为汇资投资执行事务合伙人，构成一致行动关系 [3] - 关联方包括袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资、Yuan Ye James、Dannie Yuan及王婧 [3]

股东减持情况 - 股东广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）减持前持有公司股份1,396,950股，占公司总股本1.00%，股份来源为公司IPO前取得及通过资本公积转增股本取得，已于2023年1月30日解除限售并上市流通 [1] - 汇资投资通过集中竞价交易方式累计减持186,315股，占公司总股本0.1327%，减持价格区间为16.49～16.85元/股，减持总金额3,098,815.23元 [1][2] - 减持完成后，汇资投资当前持股数量为1,210,635股，占公司总股本0.86% [2] 股东基本情况 - 汇资投资不属于公司5%以上股东，也不属于公司董事、监事和高级管理人员 [1] - 公司控股股东袁建华持有41,072,020股，占公司总股本29.26%，与香港洁特、麦金顿、汇资投资等存在一致行动关系 [1] - 一致行动人合计持有公司股份62,467,201股，占公司总股本44.50% [1] 减持计划执行情况 - 减持计划首次披露日期为2025年6月10日，减持期间为2025年7月9日至2025年7月10日 [2] - 实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致，减持时间区间内已完成减持 [2] - 实际减持达到减持计划最低减持数量（比例），未提前终止减持计划 [2]

股权变动 - 减持前汇资投资持股1396950股，占总股本1.00%[4][5] - 拟减持不超186315股，占总股本不超0.1327%[4] - 累计减持186315股，占总股本0.1327%[4] - 袁建华等一致行动人合计持股62467201股，占比44.50%[5] - 汇资投资当前持股1210635股，持股比例0.86%[7] 减持详情 - 首次披露日期为2025年6月10日[7] - 减持期间为2025年7月9日～2025年7月10日[7] - 价格区间为16.49～16.85元/股[7] - 减持总金额为3098815.23元[7] - 实际减持与计划一致[7]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券440万张，每张面值100元，募集资金总额440,000,000元 [1] - 募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户设立情况 - 公司设立募集资金专项账户，资金全部存放于专户内，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [2] - 公司拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] 新增募集资金专户 - 公司增设募集资金专户用于闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用 [3] - 公司与招商银行广州开发区支行开设专户，账号120907138410008 [3] - 公司与民生证券、招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] 三方监管协议主要内容 - 协议规范募集资金管理，保护投资者权益，明确甲、乙、丙三方权利义务 [4] - 丙方（民生证券）对募集资金使用情况进行监督，可采取现场调查、书面问询等方式 [4] - 甲方需定期向丙方提供专户对账单，大额支出需及时通知丙方 [4] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [5]