公司治理 - 2023年公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2023年召开董事会会议10次，股东大会2次，专门委员会会议8次[4] 会议决策 - 2023年3月30日审议通过预计2023年度日常关联交易议案[7] - 2023年4月19日审议通过转让控股子公司部分股权暨关联交易公告[8] - 2023年11月24日审议通过放弃控股子公司优先增资权暨关联交易公告[8] 报告披露 - 2023年分别披露2022年年度、2023年一季度、半年、三季度报告[8] 人事提名 - 2023年12月29日同意提名刘雪生、付松年为独立董事候选人[10] 激励计划 - 2023年3月30日通过2020年限制性股票激励计划相关议案[12] - 2023年11月24日通过2023年员工持股计划相关议案[12] 利润分配 - 2023年3月30日通过2022年度利润分配预案议案，4月20日股东大会通过[14]

人员与业务规模 - 截至2023年末，从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] - 2022年业务收入26.49亿，审计收入19.65亿，证券收入5.74亿[2] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿[2] - 挂牌公司客户151家，审计收费3570.7万[2] - 同行业上市公司审计客户26家[2] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2022年末风险基金1089万[2] 合规情况 - 近三年因执业受监管措施10次、自律措施3次、纪律处分1次[4] 审计工作 - 2023年审计就重大事项沟通，解决技术问题[5] - 2023年审计就重大会计等事项达成一致[5] - 2023年审计未识别出质量管理缺陷[7] - 2023年审计制定合理可操作方案[8] 制度建设 - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[9]

深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张嶂，作为深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"杰普特"或 "公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳市杰普特光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》等 相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会 议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化 建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科 学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中 小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事构成情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张嶂，男， ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人孙云旭，作为深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"杰普特"或 "公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳市杰普特光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》等 相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会 议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化 建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科 学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中 小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事构成情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙云旭， ...

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对致同在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳市杰普特光电股份有限公司 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会审计委员会监督致同会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北 京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同为 2023 年度审计机构，负 责审计按中国企业会计准则编制的公司 2023 年度财务报表， ...

审计会议 - 2023年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[1] - 各次会议审议财务报告等多项议案[2][3] 审计相关 - 聘请致同会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 认为财务报告真实准确、内控评价报告无重大缺陷[5][6] - 协调各方与审计机构沟通促审计完成[6] 内部审计 - 审阅内部审计计划，认可并督促执行[4]

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2024 年 4 月 19 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关 材料已于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰 普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-022 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为：2023 年公司董事会尽责推动公司日常经营活动，勤 勉尽责、恪尽职守、认真履职，均能按照规定出席并表决会议，各位 ...

公司财务表现 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年年度拟派发现金红利33,168,128.35元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.88%[6] - 公司2023年营业收入为1,225,625,305.10元，同比增长4.46%[15] - 公司2023年净利润为107,413,004.80元，同比增长39.87%[15] - 公司2023年净资产为1,945,445,869.84元，同比增长6.18%[15] - 公司2023年实现营业收入122,562.53万元，同比增长4.46%[16] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润10,741.30万元，同比增长39.87%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增加33,134.20万元[16] - 公司2023年基本每股收益同比增长39.02%[16] - 公司2023年稀释每股收益同比增长39.02%[16] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长56.90%[16] - 公司2023年总资产254,791.33万元，较期初上升4.22%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长58.20%[16] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为12.72%，较上年下降1.43个百分点[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-15,121,221.10万元、29,485,582.11万元、109,835,954.79万元和109,820,381.63万元[18] - 公司2023年全年实现营业收入12.26亿元，较2022年增长4.46%[21] - 公司2023年净利润1.07亿元，较2022年增长39.87%[21] 产品研发与业务拓展 - 公司在动力电池激光加工领域产品研发与业务拓展，来自于动力电池激光加工相关激光器、激光加工系统收入增加[21] - 公司研发用于客户手机摄像头模组相关光学检测与校准设备收入增加[21] - 公司自主研发的一体成型电感自动化加工、检测设备仍获得部分行业头部客户订单[21] - 公司2023年持续关注锂电行业最新动向，积极配合客户研发新材料、新工艺所需的激光器产品[22] - 公司研发的新能源发卡电机激光焊接系统已获得行业知名客户订单[22] - 公司研发的一体成型电感相关自动化设备仍获得国内行业头部客户订单[22] - 公司获得XR相关除成像畸变检测仪外更多品类设备订单，包括客户XR设备镜片镀膜缺陷检测设备以及激光标刻设备[22] 主营业务 - 公司主营业务为研发、生产和销售激光器以及主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备[25] - 公司主要通过销售激光器、激光/光学智能装备、光纤器件等产品实现收入[26] - 公司采取“以销定产”和“订单式生产”相结合的模式进行产品生产[27] - 公司根据市场情况以客户需求为导向自主研发新产品和新技术[27] 行业发展趋势 - 消费电子行业内多个细分领域都有发展亮点，包括MR产品、AI技术、全球手机销量等[29] - 公司生产的激光器产品用于新能源动力电池生产加工中切割、清洗与焊接行业[29] - 我国锂电池产业呈现增长态势，全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%[29] - 头部动力电池厂商持续采购国产激光器以及激光加工设备替代进口激光解决方案[29] - 钙钛矿电池作为新一代光伏电池具有高光电转换效率、低生产成本等优势[29] - 光伏行业作为获得清洁能源的技术方向受到多国政策大力扶持，钙钛矿电池技术具有发展空间[29] 技术创新与知识产权 - 公司是中国首家商业化批量生产MOPA脉冲光纤激光器的厂商，产品包括MOPA脉冲激光器、连续光激光器、固体激光器、超快激光器[30] - 公司2022年研发出第二代钙钛矿激光模切设备，获得行业头部客户订单，应用于客户钙钛矿百兆瓦量产线[31] - 公司持续研发拓展新产品，根据客户需求定向研发激光光源、激光加工设备和光学检测设备[35] - 公司获得国家级专精特新“小巨人”企业认定，2022年获得单项冠军产品认定为脉宽可调（MOPA）脉冲光纤激光器[36] - 公司2023年共申请知识产权83项，获授权知识产权58项，包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利和软件著作权[37] - 公司截至2023年12月底已申请知识产权751项，其中发明专利283项，实用新型专利274项，外观设计专利46项，软件著作权148项[38] - 公司报告期内新增的知识产权包括发明专利31项，实用新型专利13项，外观设计专利6项，软件著作权33项，合计83项[38] - 公司本年度研发投入为155,872,927.39元，较

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市杰普特光电股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-29528181 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 附表 2 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 | | | | 计科目 | 资金余额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利 | （如有） | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | 企业 | | | | | | | | | | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | | | | | | | | | | | 非经营性 往来 | | 上市公司的子公 | | | | | ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年完善内控、强化监督检查、提升管理水平[20] 其他新策略 - 内控日常与专项监督结合开展业务[19]