人事变动 - 刘健申请辞去公司总经理职务，仍任董事等职[1] - 董事会同意选举刘健担任公司副董事长[2] - 董事会同意聘任CHENG XUEPING担任公司总经理[6] 股权信息 - 刘健合计持股比例为3.86%[12] - CHENG XUEPING合计持股比例为3.51%[14] 会议议案 - 2024年5月29日审议多项议案，修订章程议案需提交股东大会[1]

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-039 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟 对相关治理制度进行修订，具体明细如下： 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部分治理 制度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 5 月 10 日出具的 《证券变更登记证明》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"20 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司股东大会议事规则 深圳市杰普特光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保证公司股东大会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司 规范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规 和规范性文件的规定以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高 级管理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第六条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会依据法律、 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-037 （一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》和 《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2021 年限 制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期公 司业绩考核指标未达到触发条件，本期公司层面归属比例为 0%，同意作废合计 495,000 股。 本次作废处理部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及 股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响 公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《深圳市杰普特光电股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的公告》（公告编号：2024-040）。 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 制度的议案》经股东大会审议通过为生效前提。 表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深 圳市杰普特光电股份有限公司关于选举副董事长和聘任总经理的公告》（公告编 号：2024-038）。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 5 月 29 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关 材料已于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家相关 法律法规、规章和《深圳市杰普特光电 ...

召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-041 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 部分限制性股票作废事项的 法 律 意 见 书 金深法意字[2024]第 198 号 深圳市福田区鹏程一路 9 号广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 金深法意字[2024]第 198 号 致：深圳市杰普特光电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰普 特光电股份有限公司（以下简称"杰普特"、"公司"）的委托，作为公司实 施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《科 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-040 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 中国·深圳 1 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 38 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配及审计 | | 43 | | 第九章 | 通知和公告 | | 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 50 | | 第十一章 | | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附 | 则 | 53 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市杰普特光电股份有限公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章程 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-035 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 29 日(星期三)至 6 月 4 日(星期二)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jptoe.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 4 月 30 日发布了公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 6 月 5 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资 ...