董事会相关 - 公司第二届董事会由9名董事组成，3名独立董事占比超三分之一[2] - 2024年1月31日完成第三届董事会换届选举[2] - 2024年度召开1次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[6] 议案审议 - 2024年1月15日审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[12] - 报告期内审议《杭州安恒信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[20] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺方案[14] - 报告期内未发生并购重组[15] - 报告期内未披露财务会计报告等财务信息[15] - 报告期内完成第三届监事会换届选举工作[19] - 2024年独立董事参与重大决策并提供参考意见[21] - 独立董事感谢公司管理层及工作人员协助配合[21]

杭州安恒信息技术股份有限公司 二、本年度履职概况 （一）董事会、股东大会会议出席情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会，本 人出席情况如下： 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作细则》所要 求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 2024 年任职期间，本人作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"安恒信息"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州安 恒信息技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工 ...

文章核心观点 公司发布2023年第二期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及2020 - 2024年多期激励计划作废部分限制性股票的公告，相关调整获审议通过，回购注销和作废处理符合规定，对公司无实质性影响 [1][2][5] 多项激励计划调整审议情况 - 2025年4月29日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过回购注销2023年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 [2] - 2020 - 2024年各期激励计划草案等相关议案依次经董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过，并获股东大会批准，2020年8月至2024年5月完成前期制定与授权流程 [2] 回购注销情况 - 《2023年第二期激励计划》第二个解除限售期公司业绩考核目标为以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于50%，但2024年业绩考核未达标 [3] - 激励对象对应该期激励计划第二个解除限售期的206,851股限制性股票不得解除限售，公司将以授予价格65.38元/股回购注销 [3] - 律师认为本次回购注销符合规定，不损害公司及全体股东利益，对公司财务状况和经营成果无实质性影响 [3] 作废处理情况 - 《2020年激励计划》有42.2585万股限制性股票未在有效期内归属作废失效 [4] - 《2021年激励计划》因部分归属期未达业绩考核目标，98.6729万股限制性股票作废 [4] - 《2022年激励计划》因部分归属期未达业绩考核目标，169.221万股限制性股票作废 [4] - 《2023年激励计划》因部分归属期未达业绩考核目标，114.40万股限制性股票作废 [4] - 《2024年激励计划》因15人离职及部分归属期未达业绩考核目标，79.17万股限制性股票作废，激励对象由172人调整为157人 [4] - 《2024年第二期激励计划》因10人离职及部分归属期未达业绩考核目标，76.375万股限制性股票作废，激励对象由174人调整为164人 [4] - 本次合计作废失效的限制性股票数量为580.0974万股，律师认为符合规定，对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不影响激励计划继续实施 [5] 信息披露情况 - 公司将及时公告相关决议及回购注销、作废公告等文件，并在激励计划推进过程中持续履行信息披露义务 [5]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类资产减值准备合计6261.65万元[2] - 计提信用减值损失2671.98万元，资产减值损失3589.67万元[3] - 计提减损准备减少归母净利润6261.65万元[6]

业绩说明会信息 - 2025年5月12日16:00 - 17:00举行2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者5月5 - 9日16:00前可提问，12日在线参与[3][6] 报告发布 - 2025年4月30日发布2024年年度和2025年第一季度报告[3] 参会人员 - 董事长范渊、总经理张小孟等参加[6] 联系信息 - 联系人杨悦，电话0571 - 28898076，邮箱ahxx@dbappsecurity.com.cn[7]

会议安排 - 2024年1月31日召开股东大会选举独立董事[1] - 2月18日召开董事会选举产生第三届董事会审计委员会[1] 审计委员会 - 第三届董事会审计委员会由苏忠秦等3人组成，苏忠秦任主任委员[2] - 2024年度审计委员会共召开7次会议，全体委员出席[3] 议案审议 - 2024年4 - 10月审议多项报告及关联交易额度议案[4] 审计监督 - 2024年度审计委员会监督立信审计工作，认为符合要求[5] 财务与内控 - 2024年度审计委员会认为财务报告真实准确[6] - 2024年度公司内控运作符合规范要求[6]

审计机构聘请 - 公司2024年度聘请立信会计师事务所为年报审计机构[2] - 公司于2024年4月24日、5月27日分别开会审议通过续聘立信[2] 立信人员情况 - 2024年末立信合伙人数量296人[2] - 2024年末立信注册会计师人数2498人[2] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743人[2] 立信业绩情况 - 2024年度立信收入总额47.48亿元[2] - 2024年度立信审计业务收入36.72亿元[2] - 2024年度立信证券业务收入15.05亿元[2] 立信客户情况 - 2024年度立信上市公司审计客户家数693家[2] 公司评价 - 公司认为立信在2024年审计中勤勉尽责，完成审计工作[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东大会审议[2][13] 立信相关数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 截至2024年末，有合伙人296名等相关人员数据[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3][4] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚5次等相关情况[6] 审计费用 - 2024年度财务报表审计收费115万元，内控审计报告收费20万元[11] - 2025年度董事会提请授权管理层确定审计费用[11]

安恒信息 DAS-Security 官网：www.dbappsecurity.com.cn 电邮：info@dbappsecurity.com.cn 客服专线：400-6059-110 科创板：688023 安恒信息出品 2024年度 CSR 报告范围： 除特殊说明外，本报告涵盖杭州安恒信息技术股份有限公司总部、分支机构及附属公司， 与《杭州安恒信息技术股份有限公司2024年年度报告》对外披露范围保持一致。 时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出此范围。 称谓说明： 安恒信息 V.20240415宣传品 安恒信息官方微信公众号 杭州总部 地址：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦 座机：0571-88380999/28860999 传真：0571-28863666 关于本报告 理念、亮点实践及年度成效。 社会责任工作 公益助困 人才培养 科普宣传 公司治理 经营情况 治理架构 党建工作 内控管理 成就客户 参与重大活动 创造价值 持续科技创新 智能体深度赋能 开创安全新纪元 数据安全 态势感知 云安全 信创 密码 终端安全产品体系深化与技术创新 基础产品 培育人才 安擎智变 ...

公司变更 - 2025年4月29日董事会通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 回购注销后总股本由102,272,396股减至102,065,545股[1] - 回购注销后注册资本由102,272,396元减至102,065,545元[1] - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应变更[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报登记地点为杭州市滨江区安恒大厦[4] - 申报时间为公告披露之日起45日内[4] - 联系人是李沐华，电话0571 - 28898076[4]