股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日10点30分在安徽蚌埠召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议12项议案，相关公告2025年4月26日披露[5][6] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年5月13日，股票代码688021，简称奥福环保[11] - 会议登记时间为2025年5月15日，登记地点在安徽蚌埠公司会议室[12] 议案内容 - 议案涉及2024年度报告及摘要、财务决算和预算报告等[20] - 包含2024年度利润分配方案、董事监事2025年度薪酬等议案[20] - 有续聘2025年度审计机构、申请综合授信额度等议案[20] - 涉及公司为子公司提供担保、变更注册地址等议案[20] - 包含取消监事会并修订相关配套制度等多项修订议案[21]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月16日上午10:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收到智能短信后可按使用手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵情况投资者仍可通过原交易系统和互联网投票平台投票[2]

关联交易 - 公司2024年度对部分关联方关联交易额度预计380万元，含材料采购20万、仓储物流350万、房屋租赁10万[13] 授信与贷款 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超9.42亿元综合授信额度[16] - 公司子公司2025年度拟向银行申请最高额不超44000万元贷款，由公司担保[18] 减值损失 - 公司2024年度计提信用和资产减值损失合计2939.59万元，减利润总额2939.59万元[20] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》3票同意待股东大会审议[2] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》3票同意，本年度不分配，待审议[4][6] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》3票同意[9] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》3票同意[23] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》3人回避，待审议[12] 会议情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[1]

财务相关 - 公司2025年度拟申请不超9.42亿元综合授信额度[37] - 子公司2025年度拟申请不超4.4亿元贷款，公司提供担保[41] - 2024年度计提减值损失2939.59万元，减少利润总额[45] - 预计2024年度关联交易额度380万元[27] 股权相关 - 1名激励对象离职，作废0.50万股限制性股票，激励对象减至42名[48] - 因未完成目标，作废42名激励对象107.25万股限制性股票[48] 议案表决 - 多项议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[3][6][10][12][13][16][18][20][22][30][32][35][39][43][47][51][52][53][54][56] - 董事、高管薪酬等议案有同意、回避情况[24][25] - 作废限制性股票议案4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避[50] - 调整组织架构等议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[57][58][59]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 4396.76万元[4] 利润分配 - 2024年度已实施股份回购金额1010.05万元，视同现金分红[1] - 2024年度分红金额占净利润比例22.97%[1] - 2024年不现金分红、不送红股、不转增股本[2] 决策进展 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过利润分配方案[6][7] - 利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[3]

限制性股票激励计划 - 2022年拟授予385.00万股，占股本总额4.98%[1] - 授予价格（调整后）为17.74元/股[2] - 2022年5月13日授予，授予人数53人[14] 业绩目标 - 2022 - 2024年营业收入增长率有目标值与触发值[5] - 2022 - 2024年国六产品综合良品率有目标值与触发值[5] 业绩结果 - 2024年度合并口径营收28421.65万元，较2021年降28.23%[15] - 2024年未达限制性股票第三个归属期归属条件[15] 股票作废情况 - 1名激励对象离职，0.15万股股票作废[16] - 42名激励对象107.25万股股票作废[18] 合规说明 - 作废部分股票符合规定，不影响财务经营[19] - 薪酬与考核委员会、监事会认为合规[20][21] - 作废事项已获批准授权，需信息披露[22]

募集资金情况 - 公司2019年10月31日首次公开发行2000万股，发行价每股26.17元，募集资金总额52340万元，净额45712.08万元[1] - 2024年直接投入募集资金项目736.55万元，截至2024年12月31日累计使用42653.85万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息收入698.99万元，结算手续费10.34万元，购买理财产品投资收益631.96万元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金金额3058.23万元，节余募集资金永久补充流动资金净额4378.84万元，专户资金余额0万元[3] 项目投入与效益 - 年产400万升DPF载体山东基地项目承诺投资24601.72万元，截至期末累计投入19194.61万元，投入进度100.38%，本年度效益 - 1687.08万元[19] - 年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目承诺投资18487.60万元，截至期末累计投入12544.21万元，投入进度96.59%，本年度效益 - 255.49万元[19] - 山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目承诺投资3007.30万元，截至期末累计投入2545.98万元，投入进度84.66%[19] - 技术研发中心建设项目承诺投资6594.65万元，本年度投入736.55万元，截至期末累计投入4369.05万元，投入进度66.25%[19] - 补充流动资金承诺投资5000.00万元，截至期末累计投入4000.00万元，投入进度100.00%[19] 项目结余与处理 - 重庆生产基地年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体项目结余772.93万元，孳生利息扣除手续费329.54万元[21] - 山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目结余611.54万元[21] - 年产400万升DPF载体山东基地项目结余502.27万元[21] - 技术研发中心建设项目结余2492.08万元[21] - 公司多届董事会分别同意多个项目结项并将节余资金补充流动资金[21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为28,421.65万元，较2021年度下降28.23%[15] 激励计划 - 2022年4月22日审议激励计划相关议案[10] - 2022年5月13日以18元/股授予385万股限制性股票[13] 股票作废 - 2024年未达第三个归属期归属条件[15] - 1名激励对象离职，0.15万股股票作废[17] - 42名激励对象因条件未满足，107.25万股股票作废[17]

业绩总结 - 2024年度营业收入304,134,002.76元，较2023年度下降18.41%[40] - 2024年度营业成本281,663,499.43元，较2023年度下降9.70%[40] - 2024年度营业利润、利润总额、净利润亏损均扩大[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额增长1289.90%[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额由负转正[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额由正转负[31] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 未提及相关内容 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 已回购的869,867股股份用途调整为“用于注销并相应减少注册资本”[49] - 截至2024年12月31日注销完成，公司总股本和注册资本减少[49] 财务数据 - 2024年末流动资产较2023年下降约34.77%[28] - 2024年末流动负债较2023年下降约51.99%[28] - 2024年末非流动资产较2023年下降约5.96%[28] - 2024年末非流动负债较2023年下降约12.22%[28] - 2024年末负债合计较2023年下降约40.97%[28] - 2024年末所有者权益较2023年下降约6.79%[28] - 2024年末应收账款较2023年增长约70.18%[28] - 2024年末存货较2023年下降约23.68%[28] - 2024年末合同负债较2023年增长约100.63%[28] - 2024年末应交税费较2023年增长约269.05%[28] - 2024年末资产总计较2023年末增长17.13%[38] - 2024年末负债合计较2023年末增长72.67%[38] - 2024年末所有者权益较2023年末增长3.94%[38] - 2024年末应收账款较2023年末增长0.16%[38] - 2024年末存货较2023年末增长28.70%[38] - 2024年末现金及现金等价物余额较2023年末下降36.73%[31] - 2024年末现金及现金等价物余额较2023年末下降14.11%[43] - 2024年所有者权益本年增减变动金额为 - 3,052,345.06元[45][47] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 审计将收入确认和存货减值认定为关键审计事项[7][10][11][13] 会计政策 - 应收款项坏账准备、核销、单项计提等标准[60] - 重要在建工程、应付账款、其他应付款、非全资子公司标准[60] - 子公司持有本公司长期股权投资视为库存股[77] - 各类企业合并及处置子公司长期股权投资的会计处理[78][79][80][81][83][84][85][87][91] - 合营安排分类及核算方法[92][94][96] - 现金及现金等价物定义[97] - 外币交易及境外经营财务报表折算方法[98][99][101] - 金融资产和金融负债的确认、分类、计量及转移等处理[104][105][106][108][111][113][118][119][120][122][123][124][132][133][134][136][137][139][140][142][143][145][146][147][149] - 存货计价、盘存、跌价准备计提方法[156][157][158] - 低值易耗品和包装物摊销方法[160][161] - 合同资产、合同负债、合同履约成本、合同取得成本的列示[162][163][165][167] - 持有待售类别划分及计量[170][172] - 终止经营定义[173] - 长期股权投资分类、核算方法[177][179][181][183][184][185] - 投资性房地产定义及后续计量方法[192][193][194][195][197] - 固定资产确认条件[199]

业绩总结 - 2024年度材料、废料等销售收入384.40万元，2023年为334.41万元[9] - 2024年度与主营业务无关业务收入384.40万元，2023年为334.41万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额28,037万元，2023年为32,891.68万元[10] - 2023年度材料、废料等销售收入占比1.01%[9]