本次注销的批准与授权 - 2022年股票期权激励计划已通过董事会、监事会及股东大会审议批准 [6] - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第七次会议审议通过注销部分股票期权的议案 [7] - 本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年激励计划》规定 [7][9] 本次注销的具体情况 - 首次授予股票期权第一期可行权有效期为2023年7月14日至2025年7月10日 [9] - 原可行权股票期权数量为85.4万份 [9] - 截至2025年7月10日有22.9万份未行权期权被注销 [9] 信息披露要求 - 公司需按照监管规定履行本次注销相关的信息披露义务 [10] 法律结论 - 本次注销已取得必要授权和批准程序 [7][9] - 注销操作符合《管理办法》及公司激励计划规定 [9][11]

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-048 广州方邦电子股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司部分治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 27 日召 开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订、废止公司 部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会 行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。 二、公司注册资本变更情况 公司已于近期完成 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权 期行权，同时处于 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期，根据上海 证券 ...

广州方邦电子股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：688020 公司简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 广州方邦电子股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三 节"经营情况讨论与分析"。 1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.4 公司全体董事出席董事会会议。 1.5 本半年度报告未经审计。 1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 | | 公司股票简况 | | | | | --- | --- | --- ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年9月12日15点[3] - 网络投票起止时间为2025年9月12日[3] - 股权登记日为2025年9月8日[10] - 登记时间为2025年9月9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 会议地点 - 股东大会地点在广州市黄埔区东枝路28号公司会议室[3] - 登记地点为广州方邦电子股份有限公司董事会办公室[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 会议审议 - 会议审议《关于首次公开发行股票部分募投项目结项及使用募集资金临时补充流动资金的议案》等三项[7] 会议联系 - 会议联系人是王作凯、赵璇，电话020 - 82512686[15] - 邮箱为dm@fbflex.com，传真020 - 32203005[15]

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-044 广州方邦电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议 通知已于 2025 年 8 月 24 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、行政法 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-049 广州方邦电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》。鉴于公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首次授予第一个可行权期到 期未行权，相应 22.9 万份股票期权应由公司注销。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开 2022 年第二次临时股东 大会的议案》。公司独立董事就 2022 年股票期权激 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入同比增长16.06%至1.72亿元[19] - 公司2025年半年度营业总收入为1.723亿元人民币，同比增长16.1%[149] - 公司2025年半年度营业收入172,341,872.07元，同比增长16.06%[83][84] - 归属于上市公司股东的净亏损为2385.79万元[19] - 公司2025年半年度归属于母公司股东的净亏损为2385.8万元人民币[150] - 归属于母公司所有者的净利润为-2385.79万元，同比下降8.67%[50] - 扣除非经常性损益后的净亏损为3178.51万元[19] - 基本每股收益为-0.30元/股[20] - 公司2025年半年度基本每股收益为-0.30元/股[151] - 加权平均净资产收益率为-1.75%[20] - 公司净利润为-11.59亿元，同比亏损扩大130.2%[154] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司2025年半年度营业总成本为1.839亿元人民币，同比增长7.8%[149] - 公司2025年半年度营业成本为1.152亿元人民币，同比增长13.5%[149] - 研发投入占营业收入比例同比下降5.04个百分点至17.36%[20] - 研发投入总额为29,917,066.21元，同比降低10.04%[63][65] - 研发投入总额占营业收入比例为17.36%，同比下降5.04个百分点[65] - 公司2025年半年度研发费用为2991.7万元人民币，同比下降10.0%[150] - 研发费用同比下降10.04%[84][86] - 销售费用同比增长21.80%[84][86] - 信用减值损失达-1343.67万元，同比扩大200.3%[154] - 资产减值损失为-3667.34万元，同比扩大557.5%[154] - 所得税费用同比增加478.41万元[50] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.35%至542.49万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.35%[84] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降34.48%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升167.42%[84] - 经营活动产生的现金流量净额为542.49万元，同比下降54.4%[157] - 投资活动产生的现金流量净额为4698.22万元，同比下降34.5%[157] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.8亿元，同比增长11.5%[156] - 取得投资收益收到的现金为519.67万元，同比下降45.7%[157] - 支付给职工及为职工支付的现金为4672.1万元，同比增长16.8%[156] - 收到税费返还577.3万元，同比下降96.4%[156] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长75.6%，达到1.492亿元（2024年同期：8500万元）[159] - 经营活动现金流量净额亏损收窄62.1%，从-4220万元改善至-1599万元[159] - 投资活动现金流量净额大幅增长173.6%，从1865万元增至5104万元[159] - 筹资活动现金流入同比增长40.8%，达到1.287亿元（2024年同期：9139万元）[159][160] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 总资产较上年度末下降0.69%至17.88亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降2.60%至13.38亿元[19] - 公司总资产从1,800.12亿元略降至1,787.66亿元，减少12.46亿元或0.7%[142][145] - 公司负债合计为4.122亿元人民币，较期初增长10.8%[147] - 公司所有者权益合计为15.333亿元人民币，较期初下降1.5%[147] - 公司未分配利润为3.089亿元人民币，较期初下降7.9%[147] - 货币资金大幅增加至1.51亿元，占总资产比例8.45%，同比增长120.78%[88] - 交易性金融资产减少至7570万元，占总资产比例4.23%，同比下降37.04%[88] - 应收账款从2024年末的1.38亿元人民币降至2025年6月末的1.29亿元人民币，下降6.5%[141] - 存货从2024年末的8536.83万元人民币降至2025年6月末的8388.41万元人民币，下降1.7%[141] - 其他流动资产从2024年末的3.56亿元人民币增至2025年6月末的3.62亿元人民币，增长1.6%[141] - 流动资产总额从2024年末的8.30亿元人民币增至2025年6月末的8.75亿元人民币，增长5.4%[141] - 债权投资从2024年末的1.11亿元人民币降至2025年6月末的9082.31万元人民币，下降18.4%[141] - 固定资产从2024年末的7.72亿元人民币降至2025年6月末的7.37亿元人民币，下降4.6%[141] - 货币资金大幅增加至13.39亿元，较期初5.69亿元增长135.3%[145] - 短期借款从2.10亿元增至2.58亿元，增长23.0%[142] - 交易性金融资产从12.02亿元降至7.50亿元，减少37.6%[145] - 应收账款从15.74亿元略降至15.53亿元，减少1.3%[145] - 未分配利润从15.28亿元降至11.40亿元，减少25.4%[143] - 合同负债从954.83万元降至53.61万元，大幅减少94.4%[142] - 在建工程从321.41万元降至292.13万元，减少9.1%[142] - 使用权资产从527.32万元降至355.71万元，减少32.5%[142] - 母公司短期借款从10.21亿元增至16.35亿元，增长60.1%[146] - 合同负债大幅减少至5.36万元，占总资产比例0.00%，同比下降99.44%[89] - 应交税费增加至343.14万元，占总资产比例0.19%，同比增长176.35%[89] - 使用权资产减少至355.71万元，占总资产比例0.20%，同比下降32.54%[88] - 长期待摊费用增加至54.18万元，占总资产比例0.03%，同比增长210.86%[88] - 其他非流动资产增加至140.18万元，占总资产比例0.08%，同比增长149.88%[88] - 应付票据减少至12.59万元，占总资产比例0.01%，同比下降93.71%[88] - 租赁负债减少至83.76万元，占总资产比例0.05%，同比下降60.50%[89] - 期末现金及现金等价物余额为1.51亿元，同比减少55.2%[157] - 期末现金及现金等价物余额为1.339亿元，较期初增长135.2%[160] - 以公允价值计量的金融资产中其他类投资期末数为7570万元[91] 各条业务线表现：产品与销售 - 公司主营产品包括电磁屏蔽膜、挠性覆铜板（FCCL）和超薄铜箔（厚度在9μm以下）[11] - 挠性覆铜板（FCCL）分为三层结构（3L-FCCL）和两层结构（2L-FCCL）[11] - 公司主要产品为电磁屏蔽膜、电子铜箔和挠性覆铜板[25] - 电磁屏蔽膜产品应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等终端品牌[26] - 带载体可剥离超薄铜箔线宽线距细至10/10μm-40/40μm满足mSAP制程要求[26] - 屏蔽膜销量同比增长6.65%，销售额8635.05万元，但销售单价略有下降[50] - 电子铜箔销量同比增长2.04%，销售额3831.89万元，同比增长6.04%[50] - RTF铜箔销售量190.18吨，同比大幅增长2122%，销售额增加1479.54万元[50] - 采用自产铜箔的FCCL销量大幅增长371.67%，但业务仍处于亏损状态[50] - 带载体可剥离超薄铜箔持续获得小批量订单并向手机芯片封装等场景渗透[52] - 电阻薄膜产品已通过部分客户验证并持续获得批量订单[52] - 使用自产铜箔生产的FCCL产品已形成规模销售[52] - 使用自产铜箔+自产PI/TPI生产的FCCL产品处于测试认证阶段[52] - 高速铜缆电磁屏蔽用铜箔关键指标优于竞品正在进行性能优化[52] 各条业务线表现：产能与项目 - 挠性覆铜板（FCCL）第二期产线月产能达到32.5万平方米[52] - 挠性覆铜板项目第一期产能达10万平方米/月[114] - 挠性覆铜板项目已实现产能32.5万平方米/月，终止后续产能建设[118] - 屏蔽膜生产基地建设项目于2022年12月达到预定可使用状态，2023年2月达量产，已结项[115] - 研发中心建设项目于2022年第三季度达到预定可使用状态[115] - 在研项目预计总投资规模为4.25亿元人民币，本期投入2603.32万元，累计投入2.53亿元[67][68] - 高性能定制化电磁屏蔽膜项目总投资9000万元，本期投入801.64万元，累计投入6483.97万元，处于量产阶段[67] - 高频信号传输用极薄柔性基板项目总投资9000万元，本期投入143.99万元，累计投入7087万元，已实现FCCL量产出货[67] - 极薄电解铜箔项目总投资9000万元，本期投入660.53万元，累计投入5845.24万元，已获小批量订单[67] 研发与技术能力 - 研发投入2991.71万元，新申请国内专利44项（发明专利41项，实用新型3项）[51] - 电阻薄膜技术可降低无源元件占用印刷电路板面积[11] - 公司电磁屏蔽膜屏蔽效能≥60dB，接地电阻≤200mΩ[36] - 公司挠性覆铜板剥离强度≥10N/cm，尺寸稳定性≤±0.08%[36] - 公司带载体可剥离超薄铜箔厚度1.5-6μm，粗糙度0.5-2.0μm，剥离强度≥6N/cm[36] - 带载体可剥离超薄铜箔需满足厚度≤3μm、表面轮廓Rz≤1.5μm的技术要求[47] - 研发人员占员工总数比例为22.56%[58] - 报告期内新申请国内发明专利41项和实用新型专利3项共44项[58] - 累计获得国内发明专利授权134项实用新型专利授权187项[58] - 累计获得韩国发明专利14项美国发明专利15项日本发明专利12项[58] - 研发人员数量为125人，占员工总人数的22.56%[63] - 新申请国内发明专利和实用新型专利共44项，其中发明专利41项，实用新型专利3项[63] - 累计获得国内发明专利授权134项，实用新型专利授权187项[63] - 精密涂布技术使产品涂布良率高达99%以上[62] - 聚酰亚胺表面改性技术将剥离强度提高至1.0kg/cm，高于行业标准的0.7kg/cm[61] - 胶粘剂合成技术可耐受340摄氏度高温20秒不分层不起泡[62] - 精密涂布厚度精度控制在目标厚度±0.4微米[62] - 累计获得美国发明专利15项，日本发明专利12项，韩国发明专利14项[63] - 研发人员数量125人，占总人数比例22.56%，较上年同期27.74%下降[70] - 研发人员薪酬合计1104.25万元，平均薪酬8.83万元，同比增长6.39%[70] - 研发人员学历构成：博士6人(4.8%)，硕士11人(8.8%)，本科31人(24.8%)[70] - 年龄结构：30岁以下58人(46.4%)，30-40岁51人(40.8%)[70] 市场趋势与行业前景 - 2024年全球PCB市场产值达736亿美元同比增长5.8%[31] - 预计2027年全球PCB产值将达983.88亿美元2022-2027年复合增长率3.8%[31] - 预计2027年中国PCB产值将达511.33亿美元2022-2027年复合增长率3.3%[31] - 全球FPC产值预计2028年达151.17亿美元，2023-2028年复合增长率4.4%[32] - 全球HDI产值预计2028年达142.26亿美元，2023-2028年复合增长率6.2%[32] - 全球封装基板产值预计2028年达190.65亿美元，2023-2028年复合增长率8.8%[32] - 2024年全球AI手机出货量占比预计达16%，2028年激增至54%，年复合增长率63%[41] - 折叠手机和AI手机要求电磁屏蔽膜更薄、更耐弯折并需具备散热功能[41] - 新能源汽车智能化推动FPC单车用量预计超100片，带动电磁屏蔽需求[42] - 全球FPC近10年复合增长率约3.3%，2028年产值预计151.17亿美元[43] - 全球标准铜箔出货量预计2025年达73万吨，2020-2025年复合增长率约7.4%[48] 管理层讨论和指引：业绩与风险 - 公司归母净利润出现较大亏损，主因智能手机销售放缓及铜箔业务竞争加剧[71] - 电磁屏蔽膜毛利率呈逐年下滑趋势，受智能手机行业成本控制影响[75] - 公司理财收益同比减少476.75万元[50] - 公司已披露经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[4] - 公司前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[6] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为97,903.96万元[113] - 截至报告期末累计投入募集资金总额61,866.35万元[113] - 募集资金累计投入进度为63.19%[113] - 本年度投入募集资金金额877.40万元[113] - 变更用途的募集资金总额30,068.08万元[113] - 终止建设的挠性覆铜板项目原计划总投资55,194.63万元[114] - 该项目已实际投入29,676.26万元[114] - 项目实际投入进度为53.77%[114] - 项目终止后产生节余资金30,068.08万元[114] - 屏蔽膜项目未达预期收益因销售单价下降及广州新基地固定费用偏高[119] - 挠性覆铜板项目受下游需求放缓及自研原材料周期长影响未达预期[118] - 研发中心建设项目实际投资20,206.00千元，占计划投资额49.95%，节余12,702.77千元[115] - 补充流动资金项目实际投资9,252.05千元，超计划完成100.68%[115] - 截至2025年6月30日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为6340.61万元[122] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的有效审议额度为45000万元[124] - 截至报告期末，公司现金管理余额为40165.4万元，未超出授权额度[124] 公司治理与股东信息 - 公司2025年半年度报告未经审计[5] - 报告期指2025年1月1日至2025年6月30日[11] - 公司采用人民币元及万元作为财务报告单位[11] - 公司不存在非经营性资金占用及违规对外担保情况[7] - 董事会决议未通过本报告期利润分配预案[6] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案 每10股送红股0股 每10股派息0元 每10股转增0股[100] - 2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件已成就[101] - 2022年股票期权激励计划与2024年限制性股票激励计划相关权益价格已调整[101] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单数量为1个[102] - 珠海达创电子有限公司为环境信息依法披露企业[103] - 公司实际控制人及控股股东承诺若存在欺诈发行将回购全部新股[105] - 公司全体董事监事高级管理人员承诺对招股说明书虚假陈述承担赔偿责任[105] - 公司承诺维护全体股东权益 不以不公平条件向其他方输送利益[105] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于母公司报表口径当年实现的可供分配利润的10%[107] - 公司控股股东及实际控制人承诺不进行同业竞争业务[107] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺其薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[106] - 公司关联交易遵循市场化定价原则并依法签订协议[107] - 公司控股股东承诺不越权干预经营管理且不侵占公司利益[106] - 公司若违反现金分红承诺则相关年度分红暂不分配且股份不得转让[107] - 公司承诺若违反关联交易承诺将承担全额赔偿责任[108] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[110] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[109] - 报告期内公司关联交易无未披露临时公告事项[110] -

广州方邦电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和《广州 方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计业务的，可以比 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量 ...

广州方邦电子股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 40 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 43 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 48 | | 第一节 | 财务会 ...

广州方邦电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《广州方邦电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书的主要职责： （一）办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重大信息的 保密工作以及内幕信息知情人报送事宜，制定并完善公司信息披露事务管理制度； （二）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方 及有关人员履行信息披露义务； （三）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会 及时披露或澄清； （四）组织筹备并列席董事会会 ...