股票期权行权情况 - 2024年10 - 12月首次授予股票期权行权38,012股，占本期可行权额度4.45%，占在职激励对象实际可行权数量5.21%[2] - 截至2024年12月31日，首次授予股票期权累计行权496,998股，占本期可行权额度58.20%[2] - 2024年10 - 12月预留授予股票期权行权32,500股，占本期可行权额度14.54%，占在职激励对象实际可行权数量14.81%[3] - 截至2024年12月31日，预留授予股票期权累计行权32,500股，占本期可行权额度14.54%[3] 行权相关人员情况 - 2022年8月6日，公司向68名激励对象首次授予股票期权192万份，行权价格为34元/份[8] - 首次授予股票期权第一个行权期可行权46人，截至2024年12月31日13人参与行权[11] - 预留授予股票期权第一个行权期可行权14人，截至2024年12月31日6人参与行权[12] 行权其他信息 - 本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票[11][12] - 激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T + 2日）上市交易[14] - 2024年第四季度合计行权且完成登记的股票上市流通数量为70,512股[14] 股份变动与资金情况 - 截至2024年9月30日，无限售条件股份为80,669,486股，本次变动增加70,512股，变动后截至2024年12月31日为80,739,998股[16] - 2024年第四季度行权完成股份登记过户70,512股，获募集资金2,384,299.83元，用于补充公司流动资金[17] 影响情况 - 本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响[18]

会议信息 - 公司于2025年1月20日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议通知于2025年1月17日以电子邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实到3名[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》[3] - 全体监事一致同意选举喻建国为公司第四届监事会主席[3] - 喻建国任期与第四届监事会任期一致[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月20日14:30召开[6] - 以现场表决及网络投票结合方式召开，现场在广州黄埔区公司会议室[8][10] - 董事会于1月4日、16日发布召开通知及更正公告[6] 股东参与情况 - 出席现场6人，代表股份38,318,395股，占47.4590%[12] - 参与网络投票15人，代表股份2,634,318股，占3.2627%[12] - 出席共21人，代表股份40,952,713股，占50.7217%[12] 议案表决情况 - 多项董事、监事选举议案获多数同意，有对应中小股东同意票数[17][18][19][20]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人21人，所持表决权40,952,713，占比50.9938%[2] 选举情况 - 苏陟等多人当选相关职务，各议案得票及占比明确[4][6] - 5%以下股东对部分选举议案同意票数及比例公布[7]

2024年度财务预计数据 - 2024年度预计营业收入34415.30万元，较上年减少99.63万元[3] - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-5700万元到-9000万元[3] - 2024年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-7300万元到-11000万元[3] 上年同期财务数据 - 上年同期营业收入为34514.93万元，归属于母公司所有者的净利润为-6867.01万元[4] 各业务情况 - 2024年屏蔽膜销量同比增加，销售单价略有下降，盈利能力与去年基本持平[4] - 2024年铜箔业务预计计提固定资产减值准备1500万，亏损略有减少[4] - 2024年挠性覆铜板销量大幅增长，但业务尚处亏损状态[5] 新产品情况 - 2024年新产品开发认证取得进展，如某型号可剥铜获小样订单等[5] - 新产品显性贡献业绩尚需时间[5] 数据说明 - 预告数据为初步核算，具体以经审计的2024年年报为准[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月20日14:30在广州黄埔区东枝路28号举行[7] - 网络投票1月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] - 采取现场和网络投票结合，发布决议公告[5] 选举信息 - 选举第四届董事会非独立董事、独立董事和监事会非职工代表监事[11][15][9] - 候选人简历详见2025年1月4日公告（编号：2025 - 002）[11][15][19] - 任期均为三年[11][15][19]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年1月15日[2] - 现场会议于2025年1月20日14点30分召开[5] - 网络投票起止时间为2025年1月20日[5] 公告情况 - 原股东大会通知于2025年1月4日披露，1月16日发布更正公告[3][8] - 原非独立董事选举议案更正为独立董事选举议案[3][4] 选举信息 - 选举董事应选6人，独立董事应选3人，监事应选2人[6][7] 会议地点 - 现场会议地点在广州市黄埔区东枝路28号公司会议室[5]

1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人倪丽丽女士、张政军先生、崔 小乐先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有 公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不 存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采 取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未 受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属 于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任 职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。综上，我们同意提名倪丽丽女士、张政军先生、崔小乐先生为公司第四 届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 广州方邦电子股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 1 月 3 日 广州方邦电子股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-001 广州方邦电子股份有限公司 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。经股东提名，公司监事会同意提名 喻建国先生、崔成强先生为公司第四届监事会非职工代表监事，将以累计投票制 的方式进行选举，张美娟女士已经职工代表大会选举为公司第四届董事会职工监 事代表。公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过之日起生效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"）2025 年 1 月 3 日在公司会议 室以现场方式召开第三届监事会第二十五次会议。本次会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席 监事 3 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-066 二、对外投资进展情况 近日，公司已办理完成注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处 签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，基本信息如下： 三、风险提示 鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香港 全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定性因 素带来的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展子公司 经营活动，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带 1、中文名称：方邦科技集团（香港）有限公司 2、英文名称：Fangbang Technology Group (Hong Kong) Limited 3、注册资本：200 万港币 4、注册办事处地址：香港湾仔骆克道 54-62 号博汇大厦 9 楼 02 室 5、注册证明书编号：77417755 6、商业登记证号码：77417755-000-12-24-3 广州方邦电子股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...