证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-018 广州方邦电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"） 2025 年 4 月 16 日在公司会议 室以现场方式召开第四届监事会第二次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 34,457.08 万元，同比下降 0.17%；实现归 属于母公司所有者的净利润-9,164.27 万元，同比亏损增加 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-017 广州方邦电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 34,457.08 万元，同比下降 0.17%；实现归 属于母公司所有者的净利润-9,164.27 万元，同比亏损增加 2,297.26 万；实现归属 于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,276.88 万元，同比亏损增加 2,691.73 万。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在公 司会议室召开第四届董事会第三次会议。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 ...

业绩总结 - 2024年度净利润为-9164.27万元[3] 利润分配 - 每10股派发现金红利1.8676元（含税）[2] - 预计派发现金红利1500万元（含税）[4] 股本情况 - 截至2025年4月10日总股本8074.80万股[3] - 回购专用证券账户中股份总数43.07万股[4] - 扣减回购股份后股本8031.73万股[4] 审议情况 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过利润分配预案[5] 利润数据 - 截至2024年12月31日未分配利润为15284.05万元[3] - 截至2024年12月31日母公司累计可供股东分配利润为33544.65万元[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-1 14元 较上年下降32 56% [1] - 每股净资产为17 02元 较上年下降7 6% [1] - 每股公积金为13 81元 较上年微增0 44% [1] - 每股未分配利润为1 89元 较上年大幅下降41 3% [1] - 营业收入为3 45亿元 与上年持平 [1] - 净利润为-0 92亿元 亏损幅度扩大33 33% [1] - 净资产收益率为-6 43% 较上年下降41 63个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4771 05万股 占流通股59 1% 较上期减少202 67万股 [2] - 胡云连为第一大股东 持股1455 58万股 占比18 03% 持股未变 [3] - 广州力加电子为第二大股东 持股1408 63万股 占比17 45% 持股未变 [3] - 平安银行-华夏远见成长基金新进持股127 04万股 占比1 57% [3] - 华夏基金-社保基金422组合退出前十大股东 原持股216 43万股 占比2 68% [3] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1 8676元(含税) [4]

财务表现 - 2024年营业收入3.45亿元，同比下降0.17% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损9164.27万元，去年同期净亏损6867.01万元 [1] 分红计划 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.87元(含税) [1] - 预计派发现金红利1500万元(含税) [1]

业绩影响 - 单项计提信用减值准备预计减少2024年净利润13,904,515.59元[4] 应收款项 - 某电子（黄石）等三家公司应收款余额及补提坏账金额[1][2][3] - 拟对某电子（黄石）和四川公司应收款提坏账13,461,763元[2] - 对东莞公司应收账款提坏账1,660,221.97元[3] 未来展望 - 密切关注客户情况，合法挽损并披露信息[4]

股票期权行权情况 - 2025年Q1首次授予股票期权第一个行权期累计行权并完成过户3000股，占本期可行权额度0.35%，占实际可行权数量0.41%[2] - 截至2025年3月31日，首次授予累计行权并完成过户499,998股，占本期可行权额度58.55%[2] - 2025年Q1预留授予股票期权第一个行权期累计行权并完成过户数量为0股[3] - 截至2025年3月31日，预留授予累计行权并完成过户32,500股，占本期可行权额度14.54%[3] 激励计划相关 - 2022年8月6日向68名激励对象首次授予股票期权192万份，行权价34元/份[7] - 2022年5 - 6月相关会议审议通过激励计划议案[4][5] - 2023年6月审议通过注销部分股票期权和首次授予第一个行权期行权条件成就议案[7] 行权人数与股份情况 - 2025年Q1首次授予可行权46人，1人参与行权并完成过户[10] - 2025年Q1预留授予可行权14人，0人参与行权并完成过户[11] - 2025年Q1行权且完成登记的股票上市流通3000股[13] - 激励对象任职转让股份限制及离职半年内不得转让[13] - 2025年Q1行权完成股份登记过户3000股，获募集资金101442元补充流动资金[15] 股份变动 - 截至2024年12月31日无限售条件股份80739998股，2025年3月31日变为80742998股[17] - 截至2024年12月31日和2025年3月31日有限售条件股份均为0股[17] - 截至2024年12月31日公司股份总计80739998股，2025年3月31日变为80742998股[17] - 公司本次股份变动后实际控制人未发生变化[14] 财务影响 - 本次行权对公司财务状况和经营成果不构成重大影响[16]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入34407.78万元，同比下降0.31%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-7719.85万元，同比亏损增加852.83万[6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9832.45万元，同比亏损增加1247.30万[6] - 报告期末总资产181456.19万元，较报告期初下降6.72%[4][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益138864.03万元，较报告期初下降6.48%[4][6] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产17.20元，较报告期初下降6.61%[4][6] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年屏蔽膜销量同比增加，销售单价略有下降，盈利能力与去年基本持平[6] - 本报告期铜箔业务预计计提固定资产减值准备1500万，亏损略有减少[7] - 本报告期挠性覆铜板销量大幅增长，但业务尚处于亏损状态[7] 新产品开发情况 - 报告期内新产品开发认证取得进展，但显性贡献业绩尚需时间[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年2月11日召开[2] - 会议通知于2025年2月8日送达相关人员[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 《舆情管理制度》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 董办为舆情管理日常职能部门[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[9] - 处理原则为快速反应、协调组织、主动承担[10] 舆情管理措施 - 加强事前监测、事中处置和后续管理[13] 其他规定 - 违反保密义务公司有权追责[15] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[17]