会议信息 - 股东大会于2025年5月16日在哈尔滨召开[2] - 23人出席，所持表决权占比50.8878%[2] 股份情况 - 公司总股本1亿股，回购专户837,477股[2] 议案结果 - 9个议案均获通过，同意比例多超99.9%[5][6][7][8] - 议案5、7、8对中小投资者单独计票[9]

公司业绩提升举措 - 2025年公司将围绕年度经营目标开展各项经营管理工作，并以良好业绩回报投资者 [1] - 重点围绕"抓业务"、"抓管理"、"抓团队建设"三大方向开展经营管理工作 [1] - 军品领域聚焦模拟仿真、光学制导、激光对抗等方向，产品向高端定制+批量生产+服务转型 [2] - 民品领域进行战略梳理及组织架构优化，加大研发创新和市场开拓资源投入 [2] 经营管理策略 - 坚决贯彻落实全面预算，严格控制成本费用 [2] - 通过提高人员效率、优化物资管理、关注事项结果、提升资金效率推动降本增效 [2] - 优化项目激励办法，不断完善人才队伍建设 [2] 人才发展计划 - 为有能力人员提供锻炼机会和成长平台 [2] - 加强各类专业人才引进和内部培养工作 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月14日14:00 - 16:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通内容 - 公司高管将与投资者就2024年度和2025年第一季度业绩沟通交流[2]

证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025年5月 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》、 《哈尔滨新光光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2024 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点召开[3] - 现场会议在哈尔滨市松北区创新路1294号25楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2025年4月26日披露[5] - A股股权登记日为2025年5月8日[12] - 股东登记时间为2025年5月15日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00[14] 地点 - 股东登记地点为哈尔滨市松北区创新路1294号TA楼15层[14] 信函传真要求 - 信函、传真到达日应不迟于2025年5月15日16:00[15]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 - 4450.45万元，股本总额10000万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[18] 会议情况 - 2024年度监事会召开6次会议[3] - 第三届监事会第二次会议于2025年4月25日10:30召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉》等12项议案表决均全票通过[3][5][6][7][9][10][11][13][15][17][19][20] - 《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉》等6项议案尚需提请股东大会审议[3][5][6][7][15][19] 报告刊登 - 《公司2024年年度报告》等多份报告内容刊登于上交所网站[6][7][9][10][20]

业绩总结 - 2024年营业总收入17194.01万元，同比增长5.99%[7] - 2024年归属于母公司股东净利润-6795.84万元[2] - 2024年归属于母公司所有者净利润同比下降[7] - 截至2024年底未分配利润-4450.45万元[3] 利润分配 - 2024年不派现、不转增、不送股[2] - 利润分配预案待股东大会审议[2][11][13][14] 未来展望 - 2025年军品聚焦模拟仿真等方向[8] - 2025年民品对事业部战略梳理及架构优化[8] 资金用途 - 拟将未分配利润用于日常经营和研发[9]

内部控制审计 - 信永中和审计新光光电2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 信永中和认为公司该日重大方面保持有效财务报告内控[6] 事务所信息 - 信永中和出资额6000万元，成立于2012年03月02日[12] - 批准执业日期为2011年07月07日[17] 注册会计师 - 注册会计师刘宇证书编号为110001570200[19] - 注册会计师王民证书编号为370200450017[20]

募资情况 - 2019年7月首次公开发行2500万股A股，发行价38.09元/股，募资9.5225亿元，净额8.6520841487亿元[2] 账户变更 - 2025年4月25日审议通过将一般账户转为募集资金账户[3] - 截止该日农行哈尔滨自贸区分行账户余额0元[4] 各方意见 - 监事会、独立董事、保荐机构均同意新设专项账户[7][8][9]

募集资金情况 - 2019年7月公司公开发行2500万股，发行价每股38.09元，募集资金总额9.5225亿元，净额8.6520841487亿元[1][3] - 截至2024年末，募集资金专户理财产品收益6452.143822万元，利息收入2227.723217万元，手续费5514.91元[3] - 截至2024年末，项目累计投入募集资金4.0454721925亿元，未使用金额5.474543511亿元[3] - 截至2024年末，用于现金管理的暂时闲置募集资金4.55亿元，专户资金余额9245.435107万元[3] 资金使用决策 - 经2019年第三次临时股东大会审议通过，拟向全资子公司睿光光电提供不超2.3亿元无息借款[5] - 2024年8月29日同意使用不超5.4亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理[11] 账户资金情况 - 截至2024年12月31日，中信银行哈尔滨群力支行账户204.679833万元，广发银行哈尔滨分行账户232.476883万元等，合计9245.435107万元[10] 项目进展情况 - 2024年度未发生募投项目先期投入及置换情况[14] - 截至2024年12月31日，未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建及新项目、结余募集资金使用情况[17][18][19] - 2024年7月19日将“研发中心建设项目”预定可使用日期延至2026年12月[22] - 2024年度使用和披露募集资金无违规情形[24] - 截至2024年12月31日，保荐机构对公司募集资金使用与存放无异议[26] - 本年度项目投入募集资金总额8366220.55元[29] - 光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目投资进度0.59%[29] - 睿光航天光电设备研发生产项目投资进度49.23%[29] - 研发中心建设项目投资进度27.08%[29] - 光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目和睿光航天光电设备研发生产项目预定可使用状态日期延至2025年12月[31] - 研发中心项目预定可使用状态日期延至2026年12月[31] - 研发中心建设项目累计招聘研发人员129人，在职50人，离职或淘汰79人[31]