会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 定期会议提前十日、临时会议提前二日发书面通知，紧急时临时会议可口头通知[11] 会议通知变更 - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前二日发出，临时会议需全体与会董事认可[14] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[30] 委托规则 - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事[18] - 一名董事一次董事会会议不得接受超过两名董事委托[18] 延期与暂缓 - 2名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[21] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决，提议董事应提再次审议条件[32] 表决规则 - 会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[25] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离场视为弃权[25] - 董事会审议通过提案形成决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 关联董事回避表决时，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[30] 会议记录 - 会议记录应包括日期、地点等内容[34] - 董事会秘书可视需要安排制作会议纪要和决议记录[35] - 与会董事应签字确认会议记录和决议记录，有不同意见可书面说明[36] 决议落实与档案保存 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[37] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年[38] 规则说明 - 本规则“以上”含本数，“过”“超过”“不足”不含本数[40] - 本规则由董事会制订，报股东会批准后生效，修改亦同，由董事会负责解释[40]

投资决策权限 - 制度适用于公司及子公司对外投资，子公司未经批准不得投资[3] - 董事会可授权总经理决定部分对外投资事项[5] 投资流程管理 - 投资立项前需前期调研并做可行性分析报告[9] - 投资实行项目负责制，批准后成立项目小组实施[8] 证券投资规定 - 证券投资实行联合控制，与资金、财务人员分离[8] - 证券投资以价值低估、成长好的绩优股为主[9] 投资变更与处置 - 重大投资修改、变更或终止需重新审议[8] - 特定情况可收回或转让长期投资，处置权限与实施相同[10] 投资监督与信息管理 - 财务部负责长期投资财务管理，审计部门定期审计[10] - 相关部门和子公司及时报告投资情况，未披露前保密[13]

会议与治理 - 2024年召开4次股东大会、10次董事会等会议[4][5] - 2024年完成董事会换届选举[12] 报告披露 - 按时披露2023年年度等多份报告[10] 审计与聘任 - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 聘任谢忠恒担任财务总监[12] 持股计划 - 追光者2号持股计划2024年3月14日完成非交易过户[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职完善公司治理[16]

公司治理 - 报告期内召开4次股东大会、10次董事会[3] - 董事会下设审计等4个委员会，报告期内召开相关会议[4] - 第三届董事会独立董事专门会议审议通过关联交易议案[6] 人员变动 - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 聘任谢忠恒为财务总监[9] - 完成董事会换届选举及高级管理人员聘任[10] 持股计划 - 追光者2号持股计划于2024年3月14日完成非交易过户[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职完善公司治理[12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日15点在福建福州公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][6] - 本次股东大会审议15项议案，含年度报告等[7][8] - 特别决议议案为11、12、13、14号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、10、11号议案[9] 股权及登记信息 - A股股权登记日为2025年5月12日[13] - 股东登记时间为2025年5月15 - 16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] - 股东登记地点为福建福州公司董事会办公室[16] 其他信息 - 会议联系电话/传真0591 - 38133727，邮箱zhengquan01@forecam.com，联系人黄健[16] - 会期半天，现场会议出席者食宿交通费自理[16]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.06元 较2023年亏损0.4298元大幅改善113.96% [1] - 净利润由2023年亏损0.68亿元转为盈利0.09亿元 同比增长113.24% [1] - 营业收入6.21亿元 同比增长5.79% 较2022年7.81亿元仍存在差距 [1] - 净资产收益率0.55% 较2023年-3.89%显著提升114.14个百分点 [1] - 每股净资产从10.67元降至0元 因资本结构变动导致100%下降 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例59.72% 较上期减少674.93万股 [1] - 中融投资持股4427.09万股（27.57%）与福建国资持股3088.79万股（19.24%）保持稳定 [2] - 常州启隆减持192.69万股至370.19万股（2.31%） [2] - 新进5家机构股东包括国泰资管计划207.17万股 博时科创板基金189.24万股 永赢半导体基金170.36万股等 [2] - 兴全系三只基金合计减持963.85万股退出前十 陈家春减持181.15万股退出 [2][3] 利润分配方案 - 拟实施每10股派发现金红利0.57元（含税）的分红方案 [4]

主要财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.14亿元 同比增长15.15% 较2024年第一季度0.99亿元有所提升[1] - 净利润连续两年第一季度亏损0.2亿元 与2024年第一季度持平 但较2023年第一季度亏损0.08亿元扩大150%[1] - 基本每股收益-0.13元 较2024年同期-0.1267元下降2.6% 较2023年同期-0.05元恶化160%[1] - 每股净资产10.47元 同比下降0.76% 较2023年同期11.62元下降9.9%[1] - 每股经营现金流数据缺失[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比60.08% 较上期增加59.15万股[1] - 中融(福建)投资有限公司持股4427.09万股（27.57%）与福建省国有资产管理有限公司持股3088.79万股（19.24%）保持稳定[2] - 三家投资合伙企业出现减持：聚诚投资减持41.5万股 启隆企业管理减持60.85万股 众盛投资减持100.5万股[2] - 五只公募基金新进前十大股东：华安科技动力（240.92万股）、金信稳健策略（224万股）、德邦半导体产业（205.39万股）、中银智能制造（199.67万股）及永赢半导体产业（增持99.64万股至270万股）[2] - 四家机构退出前十大股东：国泰基金资管计划（207.17万股）、博时科创板基金（189.24万股）、中欧瑾和基金（169.99万股）及自然人郭明良（141.22万股）[2][3] 利润分配政策 - 公司决定不实施分红送转方案[4]

业绩总结 - 2024年营业总收入修正后62138.98万元，同比增5.82%[2] - 营业利润、利润总额修正后均增209.45万元[2][5] - 归母净利润修正后为949.40万元[2] - 加权平均净资产收益率修正后为0.55%，同比增4.44个百分点[2] - 总资产、归母所有者权益修正后较期初分别降1.44%、0.82%[2] 修正原因 - 业绩快报更正因其他非流动金融资产期末评估价值变动[5]

财务业绩修正 - 2024年营业总收入6.21亿元 同比增长5.82% [1] - 归属于母公司所有者的净利润949.4万元 [1] - 基本每股收益0.06元 [1] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率0.55% [1] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-3602.23万元 [1]

文章核心观点 公司披露股东减持股份结果，聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资减持计划时间区间届满，合计减持1,605,000股，占公司当前总股本比例为0.9996% [2] 股东持股基本情况 - 截至公告日，聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资分别持有公司无限售流通股3,791,294股、3,020,723股、1,204,291股，合计8,016,308股，分别占公司总股本2.36%、1.88%、0.75% [1] 减持计划情况 - 2024年12月12日，公司披露股东减持股份计划，聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资拟合计减持不超过3,000,000股，即不超过公司总股本的1.87% [1] 减持计划实施结果 - 截至2025年4月2日，减持时间区间届满，聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资分别减持415,000股、1,005,000股、185,000股，合计减持1,605,000股，占公司当前总股本比例为0.9996% [2] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致 [6] - 减持时间区间届满，已实施减持 [6] - 实际减持已达到减持计划最低减持数量（比例） [6] 其他情况 - 减持主体无一致行动人 [3] - 未提前终止减持计划 [5]