董事及高级管理人员离职管理制度的适用范围 - 制度适用于董事和高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形 [2] - 离职情形包括任期届满未连任、主动辞任、被解除职务及其他实际离职情况 [3] 离职触发条件及程序 - 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职 [4] - 出现《公司法》等规定不得任职情形时，相关董事或高管应立即停止履职并由公司解除职务 [5] - 被证券交易场所公开认定不适合任职的，公司需在事实发生30日内解除职务 [2] 离职生效与交接要求 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞任自董事会收到报告生效 [8] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任时董事可要求赔偿 [9] - 离职董事需在5个工作日内完成文件、数据资产等移交，由董事会秘书监督 [11] 特殊情形下的履职延续 - 董事任期届满未改选或辞任导致董事会低于法定人数时，原董事需继续履职 [10] - 公司需在60日内完成董事补选以确保合规 [10] 离职后义务与限制 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份 [16] - 需继续保守商业秘密直至公开 [15] - 离职后不得利用原职务干扰经营或损害公司利益 [14] 违规追责机制 - 未履行承诺或移交瑕疵的，公司可追偿直接损失、预期利益等 [19] - 违反规定造成损失的需承担赔偿责任，涉嫌犯罪的移送司法机关 [18]

股东会召开基本情况 - 股东会将于2025年6月30日15:00在福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司1楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东会审议非累积投票议案 包括《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 [3][7] - 议案已通过公司第四届董事会第八次会议审议 相关信息于2025年6月14日刊登在四大证券报及上交所网站 [3] 投票规则与程序 - 融资融券/转融通/沪股通投资者需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》执行投票程序 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案完成表决后才能提交 [3][5] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会提醒服务 提供一键投票功能 [4] 参会人员要求 - 股权登记日为2025年6月23日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码688010)有权参会 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件/法定代表人证明书 自然人股东需持身份证/股东账户卡 [5][6] 会议登记安排 - 登记截止时间为2025年6月27日17:00 可通过信函/传真发送至公司董事会办公室 [6] - 需提供股东姓名/账户/联系方式等基本信息 不接受电话登记 [6] - 现场会议不安排食宿 参会者需提前半小时签到 [6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3880.00万股，每股发行价25.22元，募集资金总额9.78536亿元，净额9.1769645603亿元[1] - 公司超募资金总额2.666191亿元[16] 募投项目情况 - 募投项目总投资额7.66282亿元，募集资金投资额6.573464亿元[4] - 2022年终止部分募投项目，总投资额减至3.853056亿元，剩余1.666385亿元[12] - 2023年6月30日募投项目结项，882.31万元节余资金永久补充流动资金[12] 资金使用决策 - 2019年8月16日同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3113.43万元[4] - 2019年8月16日同意使用2.5亿元募集资金向全资子公司福光天瞳增资，注册资本由1亿元变更为3.5亿元[4] - 2019年8月16日同意使用不超过1.303891亿元的募集资金向福光天瞳提供无息借款[4] - 2019年8月16日同意使用额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[5] - 2020年2月24日同意将3265.06万元的超募资金用于投资建设棱镜冷加工产业化建设项目[5] - 2021年8月14日同意使用额度不超过5.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[9] - 2022年1月19日同意使用额度不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[10] - 2022年3月24日同意将精密及超精密光学加工实验中心建设项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金[10] - 2022年8月5日同意使用不超4.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[11] - 2022年剩余1.666385亿元，9537万元用于新项目，7126.85万元留存专户[12] - 2023年3月6日拟使用不超3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[12] - 2023年8月3日同意使用不超3.4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[13] - 2023年拟用7993.24万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.98%[13] - 2024年3月18日拟使用不超2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2024年7月30日同意使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] - 2025年3月13日拟使用不超1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[15]

股份转让限制 - 董事和高管每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[7] 交易禁止期 - 董事和高管买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，公司收回收益[9] - 公司年报、半年报公告前15日内等不得买卖本公司股票[10] - 离职后半年内等情形下董事和高管股份不得转让[10] 信息申报与披露 - 新任董事、高管等应在相关事项后2个交易日内申报个人信息[12] - 股份变动应自事实发生日起2个交易日内向公司报告并公告[12] - 计划减持应在首次卖出前15个交易日报告并披露计划[13] - 减持计划实施完毕等情况应在2个交易日内向交易所报告并公告[14] 违规处理 - 董事和高管因离婚致股份减少，双方共同遵守规定[14] - 董事会是违规买卖股票责任追究主体[16] - 违规收益收归公司，违规者会被罚款等[16] - 情节严重者公司可免除职务并要求赔偿[16] - 触犯法律者交司法机关处理[16] 制度相关 - 制度未尽事宜或与其他规定不一致时以相关规定为准[18] - 制度由董事会负责制定、修改、解释[18] - 制度自董事会审议通过后实施[18]

薪酬考核 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[4] 薪酬构成 - 独立董事领固定津贴，非独立董事按职务领薪，高管实行年薪制[7] 薪酬计算 - 岗位变动、离任人员按实际情况算薪酬[9][15] 薪酬调整 - 参考同行业增幅、通胀、公司盈利等因素[9] 薪酬发放 - 代扣代缴费用，违规违纪人员可降薪或不发绩效奖金[14][16]

审计部门设置与职责 - 公司设立审计部，专职人员不少于一人[6] - 审计部负责公司及下属子公司多方面内部审计监督[5] 审计工作流程 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[9] - 审计项目立项后，实施审计三日前送达审计通知书[16] - 审计终结后五日内出具审计报告初稿[18] - 被审计者十日内将书面意见送交审计部[18] 审计权限与处理 - 审计部有提请开会、调阅资料等权限[13] - 审计部有责令上缴收入费用等处理权限[14] 激励与约束 - 公司建立审计部激励与约束机制[24] - 审计部可提表彰奖励建议[24] 违规处理 - 公司及相关人员违规视情节处分[25] - 拒绝提供审计资料者受处分并追究经济责任[27] - 审计人员违规构成犯罪移交司法机关[32] 内部控制 - 董事会审议年度报告应对内控自评报告形成决议[28] - 公司将内控执行情况作绩效考核指标[28] - 公司建立责任追究机制查处责任人[28] 制度相关 - 本制度由审计部负责解释，董事会通过后实施[30][31]

交易原则与对象 - 开展金融衍生品交易坚持套期保值原则[5] - 只允许与特定金融机构交易[7] 审批条件 - 预计动用保证金等超规定需经审批[9] - 预计最高合约价值超规定需经审批[9] 业务管理 - 董事长负责业务运作管理[11] - 财务部为主管部门并负责具体职责[12] 操作流程与保密 - 业务有内部操作流程[12][13][14] - 参与人员遵守保密制度[16] 风险处理与档案保管 - 出现重大风险财务部及时报告[17][18] - 交易资料档案由财务部保管10年[20][21] 制度相关 - 制度依国家规定执行并可修订[22] - 制度由董事会制定、解释和修订[22]

会计师事务所选聘 - 审计委员会负责选聘并监督，每年至少向董事会提交履职评估报告[5] - 选聘程序需经审计委员会、董事会、股东会审议，聘期一年可续聘[7] - 应采用公开方式，通过官网发布文件，结果及时公示[8] 信息披露 - 每年应披露对会计师事务所履职评估和监督职责报告，年报披露服务年限、审计费用等[6] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应说明金额、定价原则等[15] 评价与更换 - 续聘时审计委员会需评价审计工作，否定则提请改聘[9] - 出现执业质量缺陷等情况应改聘或解聘[9] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[10] 评价要素 - 评价要素含质量管理等，质量管理分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票上市审计业务，上市后连续执行期限不超过2年[13] 信息安全 - 选聘时审查会计师事务所信息安全管理能力，合同设单独条款明确责任要求[15] - 公司提供文件资料时管控涉密敏感信息，事务所应履行信息安全保护义务[15] 资料保存 - 公司对选聘等相关文件资料应妥善归档保存，期限为选聘结束之日起至少10年[15] 制度相关 - 本制度未尽事宜依照国家有关法律和《公司章程》规定执行[17] - 本制度由公司董事会负责解释，自股东会通过之日起生效并实施[17] - 制度生效后与国家有关法律抵触时，以国家规定为准[17]

制度相关 - 2025年6月13日召开会议审议通过修订及制定部分公司治理制度议案[1] - 制定4项制度并修订部分原有管理制度[1] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等2项制度需提交股东会审议[1] - 6项制度具体内容详见2025年6月14日披露全文[1][2][4]

离职情形与生效时间 - 制度适用于董事、高管任期届满、辞任等离职情形[2] - 董事任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[4] - 董事辞任公司收到通知生效，高管辞任董事会收到报告生效[5] 职务解除与补选 - 特定情形公司30日内解除董事、高管职务[3] - 董事辞任公司60日内完成补选[6] 离职手续与审计 - 董事离职生效后5个工作日办移交手续[6] - 离职人员涉重大事项审计委员会可启动离任审计[6] 股份转让限制与赔偿 - 董事、高管离职后6个月内不得转让公司股份[7] - 离职人员违规造成损失公司有权要求赔偿[7] 制度制定与实施 - 制度由董事会制定、修改、解释，审议通过后实施[8]