证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-051 苏州天准科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会 议的通知于 2023 年 10 月 24 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次 会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》 公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及 ...

苏州天准科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《苏州天 准科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 苏州天准科技股份有限公司的独立董事，在审阅公司第三届董事会第二十六次会 议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 综上所述，我们同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记，为符合归 属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续。 （以下无正文，下接签字页） (此页无正文，为《苏州天准科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页 ） 二、关于作废处理部分限制性股票的独立意见 本次部分限制性股票的作废处理符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》 中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，审议程序符 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-048 苏州天准科技股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格并作废 处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、2021 年 10 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2021 年 10 月 19 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 票情况的自查报告》（公告编号：2021-054）。 5、2021 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事 会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司 独 ...

证券简称：天准科技 证券代码：688003 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州天准科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划第一个归属期归属涉及的事 项进行了深入调查并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、薪 酬管理办法、相关董事会及股东大会决议、相关公司财务报告、公司的生产经 营计划等，并和上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独 立财务顾问报告，并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 本独立财务顾问报告系按照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规 则》等法律法规和规范性文件的要求，根据上市公司提供的有关资料制作。 一、释义 20.元：指人民币元。 3 / 11 1. 上市公司、公司、 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-047 苏州天准科技股份有限公司 关于出售参股公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天准科技"）于 2023 年 10 月 12 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于出售参股公司 部分股权的议案》，同意公司转让其持有的苏州矽行半导体技术有限公司（以下简 称"苏州矽行"）1.88%的股权（以下简称"标的股权"），转让价格为 2,820 万人民 币。 本次交易在公司董事会议事范畴内，已经公司第三届董事会第二十五次会 议审议通过，无需提交股东大会审议或履行其他审批程序。 一、交易情况 （一）本次交易的基本情况 1、交易背景及交易标的情况 2021 年 11 月公司与公司关联方徐一华先生、蔡雄飞先生、杨聪先生、温延培 先生共同出资设立苏州矽行半导体技术有限公司（以下简称"苏州矽行"）。其中， 1 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易未构成关联交易。 本次交易实施 ...

苏州天准科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《苏州天 准科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 苏州天准科技股份有限公司的独立董事，在审阅公司第三届董事会第二十五次会 议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于出售参股公司部分股权的独立意见 公司将其持有的苏州矽行半导体技术有限公司 1.88%的股权转让给苏州明 善源德股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城明善荣德股权投资合伙企业（有 限合伙）、苏州明善泓德股权投资合伙企业（有限合伙）与苏州明善盛德股权投 资合伙企业（有限合伙），转让价格合计为人民币 2,820 万元，交易定价合理， 已履行的表决、审批决策程序合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的 情形。 h 珣 骆 苏州天准科技股份有 tt 2日 (此页无正文,为《苏州天准科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 二十五次会议相关事项的独立意见》之签 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消股东大会的类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688003 | 天准科技 | 2023/10/9 | 二、 取消原因 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-046 苏州天准科技股份有限公司 关于取消 2023 年第二次临时股东大会的公告 特别提示 2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 10 月 16 日 3. 取消股东大会的股权登记日 三、 所涉及议案的后续处理 公司将根据实际情况另行发出股东大会通知并重新确定股权登记日，敬请投 资者关注后续公告。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者 给予公司的支持与理解。 公司特别提醒投资者，由于本次股东大会将取消，各位投资者在原股东大会 召开日期的投票时段，请勿通过上海证券交易所网络投票系统、互联网 ...

苏州天准科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 苏州天准科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 苏州天准科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2023 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案. | 7 | | 议案二：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案. | 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事 | | | 项的议案 | 9 | 苏州天准科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-041 苏州天准科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室召开。本次会议 的通知于 2023 年 9 月 25 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参 加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《苏州天准科技股份有限公司 2023 年限 ...

苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 苏州天准科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 姓名 国籍 职务 获授的限 制性股票 数量(万股) 占授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划 公告日股本总 额的比例 一、董事、高级管理人员 / / / / / / 二、核心技术人员 / / / / / / 三、核心骨干人员（共计 11 人） 55.00 100.00% 0.29% 合 计 55.00 100.00% 0.29% 一、 限制性股票激励计划的分配情况表 二、核心骨干人员情况 | 激励对象职务 | 人数 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中层管理人员 | 9 | 44.00 | 80.00% | 0.23% | | 核心技术骨干 | 2 | 11.00 | 20.00% | 0.06% | | 小计 | 11 | 55.00 | 100.00 ...