公司基本信息 - 公司于2000年4月19日以发起方式设立，设立时发行股份总数为15000万股，每股面值1元[15] - 2021年9月9日在上海证券交易所上市，首次向社会公众发行人民币普通股7777.78万股[5] - 公司注册资本为人民币77777.78万元[6] - 公司已发行股份数为77777.78万股，股本结构为普通股77777.78万股[16] 股份相关规定 - 2019年职工持股会所持92718182股股份还原给752名职工直接持有[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的百分之十，应在三年内转让或者注销[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[25] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[34][35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[56,59,60,61] - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[83] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，包括六名非独立董事、四名独立董事和一名职工代表董事[115] - 董事会设职工代表董事一名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[105] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知，紧急事项可口头通知[127] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[128] - 公司对外担保、财务资助事项应取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[132] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[136] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[138] - 审计委员会成员至少三名，独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[145] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席[145][146] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[145] 高管与信息披露 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[152][154] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜，由董事会聘任或解聘[160][161] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[164][165] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[165] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[167] - 公司三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[170] 会计师事务所与公告 - 会计师事务所聘期一年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[184][185] - 公司指定上海证券交易所网站和至少一家符合规定的报纸刊登公告[192] 公司合并、分立与增减资 - 公司合并支付价款不超净资产百分之十，可不经股东会决议但需董事会决议[194][195] - 公司合并、分立、减资均需十日内通知债权人，三十日内公告[195][196][197] - 公司增加注册资本发行新股，股东一般无优先认购权[200]

独立董事职权与会议规则 - 独立董事行使特别职权须全体过半数同意，公司及时披露[3] - 特定事项经专门会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[6] - 专门会议过半数独立董事出席方可举行[5] - 专门会议决议须全体过半数通过方有效[7] - 专门会议档案至少保存十年[7] - 原则上提前三日发会议通知，紧急情况可豁免[5] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 原则上现场会议，也可通讯召开[5] - 委托出席应事先审阅材料并提交授权委托书[6] - 出席人员对会议事项有保密义务[7]

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下合称"投 资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护 投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 ...

北京菜市口百货股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 3. 参股其他境内（外）独立法人实体； 4. 法律、法规规定的其他对外投资。 第一条 为加强北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效 益，规避投资所带来的风险，合理有效的使用资金，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《北京菜 市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将现金、实物、有价证券、 无形资产等可供支配的资源对外进行的、涉及公司资产发生产权关系 变动的并以取得收益为目的的投资行为。 第三条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类： （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的各种投资，包括各种股票、债券、基金、分红型 保险等； （二）长期投资主要指：公司投资期限超一年或在一年内不能随 时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投 资等。 公司的长期投资包括但 ...

北京菜市口百货股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-045 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件规定及监管要求，结合北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》相应废止。自股东大会审议通过相关议案之日起，第八届监事会 监事饶玉、汪继源、张添一、高建忠和张雪娇将不再担任公司监事职务。 同时，基于取消监事会事项，公司拟对《北京菜市口百货股份有限公司章 程》及其附件《北京菜市口百货股份有限公司股东大会议事规则》《北京菜市口 百货股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改。上述修订已于 2025 年 12 月 4 日经公司第八 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-049 北京菜市口百货股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 委托理财单日最高余额上限为人民币 25 亿元（含 25 亿元） | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银 行理财产品、国债、货币基金等。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 4 日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七 次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示 公司拟投资的理财产品为安全性高、流动性好、风险低的产品，总体风险可 控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资会受到市场波动的影响，且可 能存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风 险等风险，敬请广大投资 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-048 北京菜市口百货股份有限公司 关于衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | 交易目的 | √套期保值（合约类别：□商品；□外汇；√其他：上海黄 | | | | 金交易所黄金延期交易合约） □其他：________ | | | 交易品种 | 上海黄金交易所黄金延期交易合约 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万元） | 150,000.00 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 | 850,000.00 | | | 价值（单位：万元） | | | 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 本次授权额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日 | | | | 起12个月内。 | | 交易主要情况 已履行及拟履行的审议程序 公司于2025年11月25日召开 ...

提名人北京菜市口百货股份有限公司董事会,现提名冯国华为北 京菜市口百货股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京莱市口百货股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京菜市口 百货股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共 ...

关联交易 - 2026年接受明牌珠宝提供劳务预计650万元，占比4.65%，2025年1 - 10月实际59.461078万元，占比0.47%[5] - 2026年代明牌珠宝销售商品预计350万元，占比4.29%，2025年1 - 10月实际4.946939万元，占比0.07%[5] - 2026年向张一元出租房产预计50万元，占比10.24%，2025年1 - 10月实际34.650666万元，占比7.10%[5] - 2026年向金融街资本租赁房产预计600万元，占比7.02%，2025年1 - 10月实际150.362886万元，占比1.76%[5] - 2026年关联交易预计合计1650万元，2025年1 - 10月实际249.421569万元[7] 公司财务 - 2024年末资产总额39133274.96万元，2025年9月30日为42198516.59万元[20] - 2024年末负债总额30094723.37万元，2025年9月30日为33524885.88万元[20] - 2024年末净资产9038551.59万元，2025年9月30日为8673630.71万元[20] - 2024年度营业收入6894751.60万元，2025年1 - 9月为4849720.35万元[20] - 2024年度净利润 - 1119263.83万元，2025年1 - 9月为 - 56884.40万元[20] - 2024年末资产负债率76.90%，2025年9月30日为79.45%[20] 合作方财务 - 明牌珠宝2024年末资产总额702759.50万元，2025年9月30日为702789.36万元[10] - 明牌珠宝2024年末负债总额390227.58万元，2025年9月30日为402242.79万元[10] - 明牌珠宝2024年度净利润1768.22万元，2025年1 - 9月为 - 10316.52万元[11] - 明牌珠宝2024年末资产负债率55.53%，2025年9月30日为57.24%[11] - 张一元2024年末资产总额108354万元，2025年9月30日为121652万元[16] - 张一元2024年末负债总额16546万元，2025年9月30日为17213万元[16] - 张一元2024年度净利润31771万元，2025年1 - 9月为24549万元[16] - 张一元2024年末资产负债率15.27%，2025年9月30日为14.15%[16] 其他 - 2025年11月25日独立董事专门会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案，12月4日董事会和监事会会议均通过[3] - 公司注册资本为2776200.628388万元[19] - 公司接受明牌珠宝委托代销饰品，接受其加工服务[22] - 公司向张一元出租房屋，向金融街资本及其子公司租赁房屋[22][23] - 关联交易价格优先执行政府定价，无则按指导性定价，都没有以市场同类交易可比价格为基准[24]

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-046 北京菜市口百货股份有限公司 关于选举独立董事的公告 司章程》等相关规定。公司第八届董事会独立董事候选人冯国华先生不存在《公 司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司 董事的情形。同意本次推选第八届董事会独立董事候选人的相关事项。 冯国华先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，且其任职资格已经 上海证券交易所审核无异议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京菜市口百货股份有限公司董事会 2025 年 12 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召 开第八届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审 议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。具体情况如下： 公司董事会同意提名冯国华先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历 见附件），并同意将选举冯国华先生为公司第八届董事会独 ...