独立董事职权与会议规则 - 独立董事行使特别职权须全体过半数同意，公司及时披露[3] - 特定事项经专门会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[6] - 专门会议过半数独立董事出席方可举行[5] - 专门会议决议须全体过半数通过方有效[7] - 专门会议档案至少保存十年[7] - 原则上提前三日发会议通知，紧急情况可豁免[5] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 原则上现场会议，也可通讯召开[5] - 委托出席应事先审阅材料并提交授权委托书[6] - 出席人员对会议事项有保密义务[7]