公司基本信息 - 公司于2000年4月19日以发起方式设立，设立时发行股份总数为15000万股，每股面值1元[15] - 2021年9月9日在上海证券交易所上市，首次向社会公众发行人民币普通股7777.78万股[5] - 公司注册资本为人民币77777.78万元[6] - 公司已发行股份数为77777.78万股，股本结构为普通股77777.78万股[16] 股份相关规定 - 2019年职工持股会所持92718182股股份还原给752名职工直接持有[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的百分之十，应在三年内转让或者注销[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[25] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[34][35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[56,59,60,61] - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[83] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，包括六名非独立董事、四名独立董事和一名职工代表董事[115] - 董事会设职工代表董事一名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[105] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知，紧急事项可口头通知[127] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[128] - 公司对外担保、财务资助事项应取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[132] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[136] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[138] - 审计委员会成员至少三名，独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[145] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席[145][146] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[145] 高管与信息披露 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[152][154] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜，由董事会聘任或解聘[160][161] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[164][165] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[165] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[167] - 公司三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[170] 会计师事务所与公告 - 会计师事务所聘期一年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[184][185] - 公司指定上海证券交易所网站和至少一家符合规定的报纸刊登公告[192] 公司合并、分立与增减资 - 公司合并支付价款不超净资产百分之十，可不经股东会决议但需董事会决议[194][195] - 公司合并、分立、减资均需十日内通知债权人，三十日内公告[195][196][197] - 公司增加注册资本发行新股，股东一般无优先认购权[200]