公司基本信息 - 证券代码 605599，证券简称菜百股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 3 月 14 日，地点为线上会议 [2][3] - 上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书李沄沚，证券事务代表梁一雯，证券事务专员吴越 [3] 销售情况 - 2024 年受元旦春节“两节”因素影响，黄金珠宝消费需求旺盛，为行业传统销售旺季，公司紧抓销售机会开展经营 [3] - 各品类产品销售呈现不同特点，贵金属投资类产品市场需求高，黄金饰品类产品在悦己、婚庆等需求推动下保持较高市场景气度，金价波动会影响黄金类产品市场需求和销售情况 [3] 产品定价 - 公司采取直营模式，坚持“标实价、卖真货、卖好货”原则 [3] - 黄金类产品价格遵循“上调谨慎，下调紧跟”原则，根据金价变动调整零售价格 [3] - 贵金属投资类产品定价按实时基础金价加手续费模式；其他黄金类产品多数按每克金价乘以克重定价，部分产品加加工费；IP 类贵金属文化产品以一口价定价为主 [3] - 大部分钻翠珠宝类产品按一口价定价 [3] 定价与促销考虑因素 - 贵金属类产品价格定价或调价主要依据贵金属类原料价格变动，还考虑产品成本、各项费用等因素 [3] - 促销活动主要以回馈消费者为主，包括积分回报、购物赠礼及返券等形式，还参与政府部门或门店所在商场组织的促销活动 [3][4] 金价上涨影响 - 金价并非消费者购买决策的单一考虑因素，随着消费需求和场景多元化，消费者选择黄金珠宝产品的考虑因素更综合 [4] - 对于有购买黄金饰品需求的顾客，特别是有婚庆、悦己等偏刚性需求的顾客，产品工艺、文化寓意、外观造型设计等也会影响购买决策 [4] 门店运营与规划 - 公司在华北地区深耕多年，河北和天津部分门店运营情况较好，近年来在西安和苏州开设门店，积极探索“本地化”运营并取得一定成效 [4] - 未来公司将继续加密北京市内门店布局，深耕北京以外已开设门店区域市场，积极寻求拓展其他重点城市区域市场机会，稳健推进营销网络建设 [4] - 公司通过线上销售网络提升销售覆盖面和品牌知名度，为线下门店拓展奠定客群基础 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 605599，证券简称为菜百股份，编号为 2024 - 004 [2] - 投资者关系活动类别未明确，参与单位包括源峰基金、中邮人寿等多家机构 [2] - 活动时间为 2024 年，地点为线上会议 [2] 公司经营情况问答 毛利率与费用率 - 未来两三年内，毛利率会受每年市场情况、销售结构等因素影响而变化 [3] - 费用端以“提质增效”为中心，通过精细化管理、信息化技术应用、精准营销推广等提升费用控制水平和使用效率 [3] 线上渠道销售 - 线上渠道发展快，从传统货架电商到直播带货等多点开花，公司积极拥抱变化，深化与外部主播合作，加强自播团队建设，尝试数字人直播，现阶段数字人直播在整体销售规模中占比极低 [3] 产品生产加工 - 产品货源主要来自自采原料委外加工、联营和成品采购，无自有加工工厂，将黄金珠宝行业高度标准化生产环节委外加工，重点把控供应质量 [3][4] - 通过严苛供应链甄选程序和“菜百首饰”质量订单标准多维度管控供应商，采用地域分散策略分散风险，生产各环节严格检测确保产品质量 [4] 新区域市场拓展 - 拓展新区域市场采取稳扎稳打策略，基于全直营模式获取市场反馈并快速调整，探索“在地化”运营，结合消费者偏好调整经营策略 [4] - 发挥直营和全品类经营优势，以产品和服务打造差异化，配合宣传营销树立口碑，通过线上渠道为线下引流提升品牌知名度 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2024年2月26日、2月27日 [3] - 活动地点为线上会议 [4] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书李沄沚，证券事务代表梁一雯，证券事务专员吴越 [4] 参与单位及人员 - 嘉实基金卓佳亮、工银瑞信秦聪和李敏等众多机构及人员参与 [2][3] 公司情况问答 销售占比 - 过去几年已披露数据期间，一季度销售在全年中占比较其他季度大，每年四季度末至一季度受“两节”影响，是行业传统销售旺季 [4] 线下渠道扩张 - 计划全年新开设门店10 - 20家左右，实际数量视市场情况而定 [4] - 继续加密北京市内门店布局，深耕北京以外已开设门店区域市场，积极拓展其他重点城市区域市场 [4] 新开门店相关 - 直营连锁分店分街边独立门店和商场内店中店，选址综合多方面因素考量，面积不是唯一因素 [4] - 新店爬坡周期受多种综合因素影响，大体与行业情况趋同，具体时长因店而异 [5] 子品牌规划 - 已开设3家“菜百传世”子品牌形象店，尚处起步阶段，未来根据市场反馈持续优化培育运营策略 [5] 产品与合作 - 会根据经营计划陆续推出符合市场需求的新产品和IP合作产品 [5] 分红计划 - 公司重视投资者回报，具体利润分配方案需经股东大会审议确认 [5] 2024年预期 - 今年是“消费促进年”，公司坚持专注主业，发挥全直营模式优势，优化各方面工作，全力以赴开展销售工作 [5]

公司基本信息 - 证券代码 605599，证券简称菜百股份 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 - 参与单位众多，包括杭银理财、中融信托、正圆投资等多家机构 - 时间为 2024 年 2 月 2 日，地点为线上会议 [2] 公司接待人员及活动内容 - 接待人员有副总经理、董事会秘书李沄沚，证券事务代表梁一雯，证券事务专员吴越 - 活动包括李沄沚介绍公司基本情况和问答环节 [3] 问答环节要点 经营业绩相关 - 2023 年四季度利润较前三季度略有下降，原因是人员数量增加、员工薪酬水平提升以及金价短期波动影响 [3] - 目前难以对 2024 年上半年经营情况做出准确预期，公司有相应经营计划和目标，将聚焦主业提升效率做好销售 [3] 促销活动相关 - 春节促销以回馈消费者为主，形式有积分回报、购物赠礼、返券等，还参与政府或商场组织的活动 [3] 经营模式影响相关 - “水贝模式”对公司经营影响较小，公司会发挥自身优势专注主业 [3] 股利支付相关 - 公司利润分配需经股东大会审议，2021 年度和 2022 年度派发现金红利占当年合并报表中归母净利润的比例分别为 76.93% 和 77.76%，每股分配比例分别为 0.36 元/股（含税）和 0.46 元/股（含税） [4] 门店拓展相关 - 计划 2024 年新开门店 10 - 20 家左右，拓展节奏与 2023 年基本一致，实际数量视市场情况而定 - 继续加密北京市内门店布局，深耕北京以外已开店区域市场，积极寻求拓展其他重点城市区域市场机会 [4] 总店运营相关 - 总店销售规模持续增长，门店数量和线上业务也在发展，各销售渠道建设共同推进，发展状况健康 [4] 营销举措相关 - 密切关注市场动态，加强新媒体营销，探索符合市场和消费者习惯的推广方式 - 巩固提升货架电商平台店铺销售规模，推动直播、短视频运营，探索新渠道新平台运营特点并开展宣传引流 [4] 产品设计相关 - 加强产品自主设计研发，加大 IP 合作力度，推出有文化内涵和寓意的产品，传播中华优秀传统文化 [5]

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-008 北京菜市口百货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 618,102,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.4703 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵志良主持。本次股东大会所采用的表 决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京菜市口百货股份有限 公司章程》的有关规定。 表决情况： | 股 ...

ิ 源 律师 事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 北京市嘉源律师事务所 关于北京莱市口百货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年二月 致:北京菜市口百货股份有限公司 菜百股份 2024年第一次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所 法律意见书 关于北京菜市口百货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-084 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京菜市口百货股份有限 公司(以下简称"公司"或"菜百股份")的委托,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下 简称"法律法规")以及《北京菜市口百货股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 20 ...

北京菜市口百货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 股票代码：605599 二〇二四年二月一日 北京菜市口百货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知，请 全体参会人员共同遵守。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东、 股东代表的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时抵达会 场签到并参加会议。会议谢绝录音录像。股东大会设秘书处，具体负 责大会有关事宜。 二、出席现场会议的股东及代理人请于会议开始前 30 分钟到达 会议地点，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，验证入 场。 三、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘 书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。 四、对于所有已列入本次会议议程的议案，参会股东和股东代表 不得以任何理由搁置或不予表决。 五、股东大会按如下程序进行：首先宣读各项议案并由股东对各 项议案进行审议，随后由股东针对本次会议审议议案进 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-006 北京菜市口百货股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：北京市西城区广安门内大街 306 号北京菜市口百货股份有限公司 五层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

重要内容提示： 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-003 北京菜市口百货股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次日常关联交易预计事项不会 对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别 是中小股东和非关联股东利益的情形。关联交易金额在公司同类业务中所占比重 较小，不会导致公司的主要业务、收入、利润来源等对关联方产生依赖，且不会 影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年1月11日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会 议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事均 同意本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。 公司于2024年1月16日召开第七届董事会第十二次会议，以8票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-004 公司进行委托理财的单日最高余额上限为人民币 20 亿元（含 20 亿元），在 上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 （三）资金来源 北京菜市口百货股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银 行理财产品、国债、货币基金等。 投资金额：委托理财单日最高余额上限为人民币 20 亿元（含 20 亿元）， 在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。本次委 托理财预计额度自北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 16 日召开第七届董 事会第十二次会议及第七届监事会第 ...