公司基本信息 - 公司于2021年8月24日在上海证券交易所主板上市，首次发行4444.4445万股[6] - 公司注册资本和实收资本均为44444.4445万元[7] - 公司设立时发行普通股500万股，每股面值1元[15] - 公司股份总数为44444.4445万股，全部为普通股[16] 股份相关规定 - 《公司章程》授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[18] - 董事会决定发行新股，决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[28] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[29][30] - 审计委员会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告[34] 股东会相关 - 股东会审议重大资产事项单笔或累计超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议[39] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[94] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[102] - 董事会会议每年至少召开两次，会议召开前10日书面通知全体董事[106] - 董事会会议应有过半数董事出席，普通决议经全体董事过半数通过[108] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成[130] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[133] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[136] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[136] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财报等[144] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[146] - 公司应按当年可供分配的经审计的税后净利润的30%向股东分配利润[146] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合的方式[148]