审计机构聘任 - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务报告及内控审计机构，期限一年[1] - 2025年4月24日董事会和监事会通过续聘议案，尚需股东会审议[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告注会723人[2] - 2023年度业务收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年出具上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，文化等行业上市公司审计客户3家[3][4] 审计费用 - 2025年度报告期财务审计费用（含内控审计费用）125万元，与上年持平[6] 执业情况 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年执业无民事诉讼担责情况[4] - 中审众环近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 项目合伙人近3年签1家上市公司审计报告，质控复核人近3年复核超10家公司[5][6]

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，黑龙江 出版传媒股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司 在任独立董事冯向辉、窦玉前、王永德的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事冯向辉、窦玉前、王永德任职经历以及 签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司及其子公司等担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相 关要求。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

首次发行 - 公司首次公开发行44444445股，发行价5.99元/股，募集资金总额266222225.55元，净额228806523.25元[1] 资金情况 - 截至2024年12月31日，利息收入8659120.75元，累计投入141984726.32元，2024年投入18942917.93元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额95480917.68元，均为专户存放余额[4] - 招商银行哈尔滨松北支行各专户余额合计95480917.68元[13] - 变更用途的募集资金总额为49749096.61元，占比21.74%[27] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金管理使用[5] - 2021 - 2023年公司与多方签订多个募集资金专户存储三方监管协议[6][7][8] 项目情况 - “出版大厦项目”“印刷设备升级改造项目”“精品出版项目”于2025年1月22日结项，节余资金永久补充流动资金[20] - “新华书店门店经营升级改造建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2026年12月[1][20] - 2023年4 - 5月将“智慧教育云平台升级改造项目”变更为“龙版传媒综合服务平台项目”，总投资5426.55万元[1][21] - “龙版传媒综合服务平台项目”拟投入募集资金总额49749096.61元，投资进度9.23%[31] - “精品出版项目”截至期末累计投入11217523.64元，投入进度45.24%，2024年底达预定可使用状态[27] - “龙版传媒综合服务平台项目”截至期末累计投入4593607.00元，投入进度9.23%，2026年底达预定可使用状态[22][27] - “新华书店门店经营升级改造建设项目”截至期末累计投入15694569.19元，投入进度39.13%，2026年底达预定可使用状态[27] - 印刷设备升级改造项目预算47777463.15元，年底完成进度90.69%[1] - 出版大厦项目预算66376025.49元，年底完成进度101.17%[1] - 合计项目预算228806523.25元，年底完成进度62.05%[1] 项目变更 - 2023年4月25日和5月16日，公司决定终止“智慧教育云平台升级改造项目”，改为“龙版传媒综合服务平台项目”[1] - 2023年4月25日，公司在上海证券交易所及4家法定信息披露媒体发布变更部分募集资金投资项目的公告[32] 资金结余原因 - 公司因严格控制项目支出，合理降低项目实施费用，形成募集资金结余[29] - 出版大厦项目投入金额高于承诺投入金额，原因是实施单位使用募集资金本金及利息投入[29]

关联资金情况 - 2024年初其他关联资金往来总计余额913.14万元[5] - 2024年末其他关联资金往来总计余额142.32万元[5] - 2024年度其他关联资金往来发生额300.76万元[5] - 2024年度其他关联资金往来偿还额1071.58万元[5] 股东往来情况 - 控股股东2024年度往来发生额4.8万元，年末余额4.8万元[5] - 人教社关联公司年初余额913.14万元，年末余额137.52万元[5] 垫付资金情况 - 垫付4.8万元社保，2025年1月出版集团归还[5]

公司规模 - 旗下有6家出版社、3家子集团及107家子分公司[1] - 在职员工2600余人[1] 出版成果 - 《新质生产力：理论与实践》入选2024年度主题出版重点出版物选题[8] - 《永不言败——走进中国冬奥冠军的冰雪人生》入选“中国好书”月榜推荐[8] - 2种出版物入选2024年度国家出版基金资助项目[9] - 4种出版物入选“十四五”国家重点图书出版规划增补项目[9] - 24种出版物入选2024年省精品出版工程相关项目[9] - 《中国俄罗斯侨民文学整理与研究（第一辑）》在俄获一等奖[10] 发行数据 - 全年累计发行重点党政读物54万册[10] - 发行《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》37万册[10] - 全年农家书屋发行图书21万册[12] 文化活动 - 开展文化品牌活动2218场[12] 公益捐赠 - 捐赠图书11485册、音像制品500套[12] 助农读物 - 37种助农读物入选农家书屋推荐目录[12] 公司会议 - 召开股东会3次、董事会8次、监事会5次[14] 市场扩张 - 完成对大庆市新华书店及其下属店收购和职工股清理[14]

人员情况 - 截至2024年12月31日中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务审计报告的723人[2] - 2024年度签字项目合伙人张大志近3年签1家上市公司审计报告[5] 业务数据 - 中审众环2023年度业务收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[2] - 中审众环2023年出具上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[2] 客户情况 - 中审众环与公司同行业的上市公司审计客户3家[3] 处罚情况 - 中审众环近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次等[4] - 43名中审众环从业人员近三年受行政处罚6次等[4] 其他 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元[11] - 中审众环近三年在民事诉讼中无承担民事责任情况[11]

审计委员会 - 第三届董事会审计委员会有3名成员，含2名独立董事和1名非独立董事[2] - 2024年共召开6次会议，全体委员均出席[3] 报告审议 - 2024年审议通过2023年年度、2024年一季度、半年度、三季度报告[3][4] 其他决议 - 2024年2月启动会计师事务所年度选聘工作[3] - 2024年11月子公司受让大庆市新华书店100%股权暨关联交易[4] 评价 - 认为财务报告公允，内容真实准确完整[5] - 认为中审众环2024年度审计服务尽职，报告客观完整清晰及时[5]

财务表现 - 2024年营业收入16.63亿元，同比下降12.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，同比下降42.18% [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税) [1]

公司治理 - 第三届董事会任期届满，换届选举拟延期[1] - 新一届董事会独立董事提名等工作未完成[1] - 第三届董事会等成员任期顺延并继续履职[1] - 副总编辑梁昌退休[1] - 将在6个月内完成换届选举[1]

股价及资金流向 - 2025年3月24日收盘价14.22元 单日上涨2.08% [1] - 换手率2.95% 成交量13.11万手 成交金额1.85亿元 [1] - 主力资金净流入1956.32万元 占成交额10.6% 其中超大单净流入292.99万元（占比1.59%）大单净流入1663.33万元（占比9.01%）[1] - 中单资金净流出389.48万元（占比2.11%）小单资金净流出2345.80万元（占比12.71%）[1] 财务表现 - 2024年三季报营业总收入14.02亿元 同比下降14.64% [1] - 归属净利润2.24亿元 同比下降37.38% 扣非净利润2.11亿元 同比下降38.78% [1] - 流动比率3.524 速动比率3.352 资产负债率31.47% [1] 公司基本情况 - 黑龙江出版传媒股份有限公司成立于2014年 总部位于哈尔滨市 主营新闻和出版业 [1] - 注册资本4.44亿元 实缴资本3.74亿元 法定代表人曲柏龙 [1] - 对外投资企业11家 参与招投标项目69次 [2] - 拥有商标信息1条 行政许可10个 [2]