公司治理 - 2025年7月30日股东大会通过变更注册资本等议案[3] - 2025年7月31日职代会选举刘延安为职工代表董事[3] 人员信息 - 刘延安1971年生，有财务经历，任党总支书记等[6] - 截至披露日，刘延安间接持股752,500股[6]

公司治理 - 2025年7月31日召开第三届董事会第十四次会议，8位董事全部出席[2] - 选举夏厚君为执行事务董事及法定代表人，任期至第三届董事会届满[2] - 选举李敬、涂大记、吕炜劼为审计委员会成员，李敬为召集人[3] 股权激励 - 以2025年7月31日为首次授予日，向103人授予219万股限制性股票，授予价15.64元/股[4]

股东大会基本情况 - 会议于2025年7月30日在浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室召开 [2] - 公司总股本280,206,120股，其中2,426,950股为回购专用证券账户股份，不享有表决权，有效表决权股份277,779,170股 [2] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 出席人员情况 - 7名董事全部出席，其中独立董事李敬、吕炜劼、申屠宝卿通过通讯方式参会 [4] - 3名监事全部出席，其中李亮、夏后花通过通讯方式参会 [4] - 董事会秘书出席，高级管理人员列席会议 [4] 议案审议结果 - 19项议案全部通过，包括变更注册资本、取消监事会、修订多项管理制度等 [5][6][7][8] - 议案1-3、17-19为特别决议事项，获三分之二以上表决权通过 [8] - 议案15-19对中小股东表决单独计票 [9] 限制性股票激励计划自查 - 自查期间为2025年1月10日至7月10日，覆盖内幕信息知情人及激励对象 [14] - 5名内幕信息知情人存在交易行为，其中4名为董事及高管，交易发生在知悉激励计划前 [16] - 13名激励对象存在交易行为，均未利用内幕信息 [17] - 咨询机构东方财富证券因对冲风险需要进行交易，符合监管规定 [17] 法律意见 - 北京君合（杭州）律师事务所认为会议程序及表决结果合法有效 [10] - 未发现内幕信息泄露或利用内幕信息交易的情形 [18]

股东大会基本情况 - 公司于2025年7月30日在浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长夏厚君主持 [1] - 公司总股本为280,206,120股 其中回购专用账户持有2,426,950股 有表决权股份总数为277,779,170股 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过99.75% [2][3][4] - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案获得72.5550%同意票 20.9333%反对票和6.5117%弃权票 [4][5] - 关于2025年限制性股票激励计划及相关考核管理办法的议案获得超过99.75%的同意票 [3][4] - 关于股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案获得72.7430%同意票 21.0739%反对票和6.1831%弃权票 [5] 表决情况分析 - A股股东对所有议案的平均同意率超过99.75% 反对票比例均低于0.2% [2][3][4] - 5%以下股东对现金管理议案的反对票比例达20.9333% 显著高于整体表决水平 [4][5] - 股权激励相关议案在5%以下股东中的同意率超过72% [4][5] 法律合规情况 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [5] - 出席人员和召集人资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [5] - 律师事务所出具了经鉴证的法律意见书 [5][6]

股东大会基本情况 - 浙江福莱新材料股份有限公司于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会 [1][3][4] - 会议地点位于浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室 [4] - 会议原定于2025年7月22日召开，后因统筹安排取消并重新召开 [3] 会议召集与召开程序 - 股东大会召集人为公司董事会，召集程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3][4][5] - 会议通知通过中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体刊登更新后公告 [3][4] - 现场会议与网络投票时间、地点及审议议案均与公告内容一致 [4] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共6人，代表有表决权股份157,450,340股，占公司有表决权股份总数的56.6818% [4] - 参与网络投票股东282人，代表有表决权股份1,394,138股，占比0.5019% [5] - 中小投资者共计282人，代表有表决权股份1,394,138股 [5] - 总出席股东288人，代表有表决权股份158,844,478股 [4][5] 表决程序与结果 - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所交易系统及互联网投票平台进行 [4][6] - 共审议通过19项议案，其中第1、2、3、17、18、19项为特别决议议案，获三分之二以上通过；其余为普通决议议案，获二分之一以上通过 [6][15] - 所有议案同意票比例均超过99.7%，最高达99.8009%（议案1），最低为99.7488%（议案5） [7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 中小投资者对议案13的同意比例最低为72.0859%，对议案19的同意比例最高达72.7430% [12][15] 法律意见结论 - 本次股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [16] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [5][16] - 表决程序及表决结果合法有效 [6][15][16]

公司治理变更 - 公司于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过关于变更注册资本及取消监事会的议案 [2] - 公司同步修订公司章程以反映治理结构调整 [2]

激励计划 - 2025年7月10日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2025年1月10日 - 7月10日[3] - 5名内幕信息知情人自查期有股票交易行为[7] - 13名激励对象自查期有买卖公司股票情况[8] - 东方财富证券自营账户自查期因对冲风险买卖过公司股票[9] 合规结论 - 未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息交易或泄密情形[11]

股东大会时间地点 - 公司第二次临时股东大会重新确定于2025年7月30日召开[5] - 现场会议于7月30日下午14:00在浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室召开[6] 投票情况 - 交易系统投票平台投票时间为7月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为7月30日9:15 - 15:00[6] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表157,450,340股，占比56.6818%[7] - 参与网络投票股东282名，代表1,394,138股，占比0.5019%[7] - 中小投资者282人，代表1,394,138股，占比0.5019%[7] - 出席股东大会股东共288人，代表158,844,478股，占比57.1837%[8] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意158,528,278股，占比99.8009%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意158,468,158股，占比99.7630%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意158,462,958股，占比99.7598%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意158,457,158股，占比99.7561%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>议案》同意158,445,538股，占比99.7488%[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》同意158,458,438股，占比99.7569%[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>议案》同意158,461,238股，占比99.7587%[19] - 《关于修订<累计投票制度实施细则>议案》同意158,463,438股，占比99.7601%[20] - 《关于增加2025年度新增担保额度议案》中小投资者同意1,004,978股，占比72.0859%[26] - 《关于增加使用部分闲置募集资金议案》中小投资者同意1,011,518股，占比72.5550%[27] - 《2025年限制性股票激励计划办法》中小投资者同意1,008,618股，占比72.3470%等[28] - 《提请股东大会授权董事会办理股权激励议案》中小投资者同意1,012,318股，占比72.6124%等[29] - 部分议案中小投资者同意1,014,138股，占比72.7430%等[30] 其他 - 特别决议议案三分之二以上通过，普通决议议案二分之一以上通过[30] - 公司本次股东大会召集、召开、表决等均合法有效[32]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月30日在浙江嘉兴嘉善召开[3] - 出席会议股东和代理人288人[3] - 出席会议股东所持表决权股份158,844,478股，占比57.1837%[3] - 公司总股本280,206,120股，有表决权股份277,779,170股[3] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意票158,528,278，占比99.8009%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意票158,468,158，占比99.7630%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意票158,462,958，占比99.7598%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意票158,457,158，占比99.7561%[7] - 《关于修订<对外担保管理制度>议案》同意票158,445,538，占比99.7488%[8] - 《关于增加使用闲置募集资金现金管理议案》同意票158,455,318，占比99.7550%[17] - A股股东对《2025年限制性股票激励计划草案》同意票158,464,478，比例99.7607%[20] - A股股东对《2025年限制性股票激励计划考核办法》同意票158,462,658，比例99.7596%[18] - A股股东对《授权董事会办理股权激励事宜议案》同意票158,461,858，比例99.7591%[19] - 5%以下股东对《增加年度新增担保额度议案》同意票1,004,978，比例72.0859%[21] - 5%以下股东对《增加使用闲置募集资金现金管理议案》同意票1,011,518，比例72.5550%[21] - 5%以下股东对《2025年限制性股票激励计划草案》同意票1,008,618，比例72.3470%[21] - 5%以下股东对《2025年限制性股票激励计划考核办法》同意票1,012,318，比例72.6124%[21] - 5%以下股东对《授权董事会办理股权激励事宜议案》同意票1,014,138，比例72.7430%[21] 决议通过情况 - 议案4 - 16为普通决议，获二分之一以上通过[22] - 议案1、2、3、17、18、19为特别决议，获三分之二以上通过[22]

福新转债赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月16日至2025年7月29日已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格9 56元 股的130% 即12 43元 股 [2] - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价持续不低于12 43元 股 将触发有条件赎回条款 公司董事会有权决定是否按面值加当期利息赎回未转股债券 [2][6] - 赎回条款触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价130% 或未转股余额不足3000万元 [6] 福新转债发行与上市概况 - 公司于2023年1月4日公开发行429 018万张可转债 每张面值100元 发行总额4 2901 80亿元 存续期6年至2029年1月3日 [3] - 债券利率采用阶梯式设计 首年0 40% 第六年升至3 00% [3] - 可转债于2023年2月7日在上交所挂牌交易 债券简称"福新转债" 代码111012 [4] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为14 02元 股 最新调整后转股价为9 56元 股 [5] - 转股期自2023年7月10日起生效 价格调整历史详见交易所公告 [5] 赎回利息计算方式 - 当期应计利息公式为IA=B×i×t 365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [6] - 若转股价格调整 触发条件计算需分段采用调整前后价格 [6]