信托理财产品投资 - 公司交易性金融资产期末余额1.55亿元，同比增长84.27%，其中信托理财产品期末余额1.34亿元，为子公司向关联方上海爱建信托购入信托计划产品 [3] - 信托计划实际募集30,520万元，公司认购13,000万元，产品期限至2026年7月28日，底层资产为陕西地建应付的股权收购款 [5][8] - 公司购买信托产品的交易背景为优化闲置资金使用效率，2023年股东大会审议通过使用不超过3亿元闲置自有资金购买爱建信托理财产品 [6] - 信托产品预期收益率高于传统理财产品，公司基于风险收益平衡考量进行投资，底层资产由陕西地建集团提供资金支持函 [14][15] 非上市股权投资 - 其他权益工具投资期末余额2100万元，为新增子公司投资非上市公司股权，2025年4月1日将所持股权全部协议转出 [3] - 投资标的为瑞竑萱13.7255%股权，原计划参与一兆韦德重整，后因重整方案调整及负面舆情退出 [16][17] - 投资款2100万元按成本价列示，退出时以原始投入金额转让给凯泉泵业，交易价格公允 [18][19] - 投资决策经过尽调及内部审批流程，不构成重大资产重组或关联交易 [21] 圣窖酒业应收款项 - 其他应收款中圣窖酒业销售公司余额7733.39万元，账龄2-3年，计提坏账准备1136.72万元 [24][28] - 款项源于2022年健康酒业务合作终止后未消耗预付款，已通过司法保全措施 [27][28] - 2024年通过司法拍卖处置部分抵押物抵偿2906.09万元，剩余抵押物评估价值7025.34万元 [28][36] - 坏账准备计提基于抵押物评估价值与债务本金差额，计提比例14.70% [34][36] 供应链业务 - 2024年供应链业务收入5.82亿元，同比下降28%，其中向关联方怡合供应链采购1064.12万元，销售1473.31万元 [39][40] - 收入确认采用总额法与净额法并行，根据是否承担商品主要风险和报酬判断 [42][43] - 怡合供应链作为过渡期安排，2025年一季度已完成供应商转换，不再通过其采购 [50][51] - 怡合供应链由第三方控制，与公司无股权关系，交易具备商业实质 [53][54] 每日博士收购事项 - 每日博士为公司与少数股东唐宇轩合资企业，主营益生菌产品销售，2024年少数股东权益-346.8万元 [56][58] - 收购杭州建煜、建亦、煜悦三家公司，均成立于2024年6月，收购后由唐宇轩担任法定代表人 [56][59] - 收购标的主要经营"每日博士"品牌电商业务，与公司业务具有协同性 [59] - 经核查出让方苏州瑞感及唐宇轩与公司无关联关系，不存在资金流向关联方情况 [56]

金融资产与投资 - 公司交易性金融资产期末余额1.55亿元，同比增长84.27%[2] - 信托理财产品期末余额1.34亿元，为子公司购入关联方信托计划产品[2] - 其他权益工具投资期末余额2100万元，为新增子公司投资非上市公司股权[2] - 2024年1月12日公司认购信托产品，投资金额1.3亿元[3][4][5] - 2025年4月公司转让7000万元信托份额，截止回复日持有余额6000万元[6] - 2023年7月31日公司向瑞兹萱增资200万元，获13.7255%股权[20] - 2024年11月上海众能新能源投资(集团)有限公司以2,100万元转让给凯泉泵业[22] - 2024年12月凯泉泵业子公司承接均瑶食品持有的瑞兹萱2,100万元出资额对应的股份[23] - 2025年4月公司向凯泉泵业子公司受让股权，回收股权投资款2100万元[1] 房地产与信托风险 - 宏观经济等因素或使房地产行业收入减少，影响陕西地建履约能力和信托计划兑付[10] - 2024年房地产市场低迷，陕西地建履约能力受影响，兑付依赖其母公司资金支持[12] - 2024年11月末成立农发集团，增加审批环节，或影响底层对价款支付决策[12] 供应链业务 - 2024年度供应链业务板块确认销售收入5.82亿元，上年同期为8.09亿元[50] - 2024年度公司向恰合供应链采购金额1064.12万元，销售金额1473.31万元；2023年度采购金额6119.20万元，销售金额1231.29万元[50] - 2025年1 - 3月供应链业务营业收入13551.52万元，营业成本11800.31万元[51] - 2024年销售给怡合供应链的收入较2023年增加，系个别客户采购金额增加所致[73] - 截止2025年一季度，怡合供应链剩余供应商转由泛缘公司直接采购，泛缘公司未再向其采购货物[68][73] 其他业务与合作 - 2022年12月结束圣窖酒业合作后，圣窖酒业应归还未消耗预付款余额7733.39万元[32] - 2024年末公司应收长期资产处置款4870万，截止《问询函》披露日已全额回款[32] - 2022年圣窖业务确认收入3826.14万元，2023年后未与圣窖酒业合作开展圣窖业务[38] - 2024年百香果纤维饮销售收入715.24万元[100] - 2024年C3益生菌固体饮料销售收入331.45万元[100] - 2024年益生菌(灭活型)微泡片销售收入27.27万元[100] - 2024年其他产品销售收入77.94万元[100] 公司架构与股权 - 每日博士本期归属于少数股东的损益和期末少数股东权益余额均为 -346.8万元[79] - 每日博士注册资本200万人民币，实缴0元[81] - 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司对每日博士认缴出资102万元，持股21%[82] - 杭州建煜成立于2024年6月27日，注册资本100万元人民币，为每日博士全资子公司[84] - 公司持有每日博士商贸51%的股权并控制董事会多数席位[101] 财务指标与风险 - 2023年12月31日公司合并报表层面货币资金余额4.99亿元，占2023年归属于母公司净资产的25.77%[15] - 报告期末公司其他应收款账面余额1.24亿元，坏账准备期末余额为1615.73万元[31] - 2024年12月31日均瑶食品按单项计提坏账准备1136.72万元，计提比例14.70%，其他应收款本金余额7733.39万元[45] - 2023 - 2025年1 - 3月总额法确认的营业收入分别为80886.81万元、57671.81万元、13513.89万元[57] - 2023 - 2025年1 - 3月净额法确认的不含税销售订单金额分别为0万元、4098.54万元、1949.29万元[58]

金融资产与投资 - 公司交易性金融资产期末余额1.55亿元，同比增长84.27%[3] - 2024年1月12日公司认购爱建共赢 - 上海花德应收账款债权集合资金信托计划13000万元，期限初始1年，可滚动使用，实际收益率年化7.1%[5][8][10] - 2025年4月公司转让7000万元信托份额，截止回复日持有余额6000万元[12] - 2023年7月31日，公司向瑞竑萱增资2100万元，获13.7255%股权[30] - 2024年12月，公司协商以2100万元转让退出瑞竑萱，2025年4月收回投资款[36] 合作企业与项目 - 2022年11月15日陕西地建受让上海花德持有的西安亿高30%股权，交易对价4.3457亿元[13] - 2024年全年房地产市场低迷，影响陕西地建房地产项目现金回款和履约能力[19] - 2022年3月公司与圣窖销售公司签订总经销合同，销售区域为中国（包含港、澳、台）地区[51] 财务数据 - 2023年12月31日公司合并报表层面货币资金余额4.99亿元，占2023年归属于母公司净资产的25.77%[23] - 报告期末公司其他应收款账面余额1.24亿元，坏账准备期末余额为1615.73万元[47] - 2024年末公司应收长期资产处置款4870万，截止《问询函》披露日已全额回款[50] - 2024年度供应链业务板块确认销售收入5.82亿元，上年同期为8.09亿元[81] - 2023 - 2025年1 - 3月总额法确认营业收入分别为80,886.81万元、57,671.81万元、13,513.89万元[91][92] 子公司与业务 - 每日博士成立于2024年7月10日，注册资本200万，公司持有其51%股权[122][151] - 杭州建煜、杭州建亦、杭州煜悦为每日博士全资子公司，公司采取“先设立再转让”策略收购以切入线上市场[132][136][138] - 2024年公司对苏州瑞感销售收入为1151.90万元[147] - 2024年百香果纤维饮销售收入715.24万元[152] - 2024年C3益生菌固体饮料销售收入331.45万元[152]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月25日在上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份比例为70.2642% [1] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式召开 由董事长王均豪主持 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席会议 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 本次股东大会审议的议案为普通决议事项 获得出席股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过 [2] - 议案表决情况包括累积投票议案和涉及重大事项的5%以下股东表决情况 [1][2] 法律见证情况 - 律师林惠、柯凌峰见证本次股东大会 [2] - 股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序和结果真实合法 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月25日在上海浦东新区召开[3] - 出席会议股东及代理人635人，所持表决权股份占比70.2642%[3] 议案表决情况 - 增补独立董事苏世彦议案得票占出席有效表决权99.5436%[4] - 5%以下股东对该议案同意比例72.9914%[4] 其他信息 - 公告于2025年6月26日发布[7]

股东大会安排 - 2025年6月6日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[3] - 2025年6月25日14点在上海浦东新区召开[4] - 网络投票时间为2025年6月25日9:15 - 15:00[4] 股东大会情况 - 635人出席，代表411,624,749股，占比70.2642%[5] - 采用现场和网络投票结合方式表决[7] - 审议通过《关于增补公司独立董事议案》[7] 决议效力 - 召集、召开、表决等程序及结果合法有效[8]

核心观点 - 公司部分董监高已完成集中竞价减持计划 减持期间于2025年6月20日届满 所有减持主体均非控股股东或实际控制人 减持股份均通过非交易过户方式取得[1][2][8] 减持主体身份与持股来源 - 所有减持主体均非控股股东、实际控制人及一致行动人 且均不持有公司5%以上股份[3][4][5][6][7][8] - 减持主体包含3名董事、2名监事、2名副总经理、1名财务负责人及1名董事会秘书 均属公司董监高成员[3][4][5][6][7][8] - 股份来源均为"其他方式取得" 具体为公司原股东宁波汝贤股权投资合伙企业解散清算后通过非交易过户获得 仅董事会秘书郭沁另有58,400股通过集中竞价交易取得[3][4][5][6][8] 减持计划执行结果 - 董事蒋海龙减持180,000股（占总股本0.030%）减持价格区间7.96-8.46元/股 减持金额151.99万元 未完成部分3,000股[8] - 董事朱晓明减持150,000股（占总股本0.025%）减持价格区间9.00-9.72元/股 减持金额141.85万元 未完成部分40,800股[8][9] - 董事兼副总经理罗喜悦减持183,000股（占总股本0.030%）减持价格6.71元/股 减持金额122.79万元 已完成计划[9] - 监事陈艳秋减持45,700股（占总股本0.008%）减持价格区间10.20-11.05元/股 减持金额47.64万元 已完成计划[9] - 监事朱鹏飞减持45,700股（占总股本0.008%）减持价格区间7.69-9.90元/股 减持金额39.56万元 已完成计划[9] - 副总经理向卫兵减持92,000股（占总股本0.015%）减持价格区间6.72-9.70元/股 减持金额69.92万元 已完成计划[9][10] - 财务负责人崔鹏减持43,200股（占总股本0.007%）减持价格6.71元/股 减持金额28.99万元 已完成计划[10] - 董事会秘书郭沁减持110,000股（占总股本0.018%）减持价格6.31元/股 减持金额69.42万元 未完成部分400股[10] 减持后持股变动 - 蒋海龙持股数量从732,201股降至552,201股 持股比例从0.122%降至0.092%[8] - 朱晓明持股数量从763,218股降至613,218股 持股比例从0.127%降至0.102%[8][9] - 罗喜悦持股数量从732,269股降至549,269股 持股比例从0.122%降至0.091%[9] - 陈艳秋持股数量从183,051股降至137,351股 持股比例从0.030%降至0.023%[4][9] - 朱鹏飞持股数量从183,067股降至137,367股 持股比例保持0.023%[5][9] - 向卫兵持股数量从368,134股降至276,134股 持股比例从0.061%降至0.046%[6][9][10] - 崔鹏持股数量从173,051股降至129,851股 持股比例从0.029%降至0.022%[8][10] - 郭沁持股数量从441,679股降至331,679股 持股比例从0.074%降至0.055%[8][10] 计划执行一致性 - 实际减持情况与2025年2月28日披露的减持计划一致[8][10] - 所有减持主体均未提前终止减持计划[10]

减持人员及数量 - 董事蒋海龙原持股732,201股，减持180,000股[2][3] - 董事朱晓明原持股763,218股，减持150,000股[2][3] - 董事兼副总经理罗喜悦原持股732,269股，减持183,000股[2][3] - 监事陈艳秋原持股183,051股，减持45,700股[2][3] - 监事朱鹏飞原持股183,067股，减持45,700股[2][3] - 副总经理向卫兵原持股368,134股，减持92,000股[2][3] - 财务负责人崔鹏原持股173,051股，减持43,200股[2][3] - 董事会秘书郭沁原持股441,679股，减持110,000股[2][3] 减持价格及金额 - 蒋海龙减持价格区间7.96 - 8.46元/股，总金额1,519,900元[12] - 朱晓明减持总金额1,418,481元[13] - 罗喜悦减持总金额1,227,930元[13] - 陈艳秋减持总金额476,385元[14] - 朱鹏飞减持总金额395,633元[14] - 向卫兵减持总金额699,180元[15] - 崔鹏减持总金额289,872元[15] - 郭沁减持总金额694,199元[16] 减持计划信息 - 减持计划首次披露日期为2025年2月28日[12][13][14][15][16] - 减持期间为2025年3月21日 - 2025年6月20日[12][13][14][15][16] - 减持方式为集中竞价减持[13][14][15][16]

会议信息 - 现场会议2025年6月25日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[11] - 会议地点在上海浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室[12] - 参会人员签到及登记时间为13:30 - 13:55[12] 公司决策 - 拟增补第五届董事会独立董事一名，提名苏世彦先生[14] 投票相关 - 股东大会表决采用投票方式，一股一票[7] - 公司使用上证所股东大会提醒服务，投资者可按手册提示投票[8]

股东大会基本信息 - 会议形式为现场会议 [1] - 会议时间为2025年6月25日下午14:00 [4] - 会议地点为上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室 [4] - 会议召集人为公司董事会 [4] - 会议主持人为董事长王均豪先生 [4] 股东参会要求 - 股东需携带相关证件提前签到，否则无法参与表决和发言 [2] - 股东发言需提前15分钟登记并填写《股东意见征询单》 [2] - 每位股东发言时间不超过3分钟，总问答时间控制在30分钟内 [2] - 表决采用投票方式，每股份享有一票表决权 [3] - 公司使用上证信息智能短信服务提醒股东参会投票 [3][4] 会议议程 - 议程包括签到、审议议案、股东发言、投票表决及结果统计等环节 [4] - 最终将宣读表决结果并由律师出具见证意见 [4] 独立董事增补议案 - 因史占中先生任期届满辞职，拟增补苏世彦先生为独立董事 [4][5] - 苏世彦先生曾任多家食品企业技术高管，现任妙可蓝多创新研发中心总监 [6] - 其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [6] - 若议案通过，将同时担任薪酬与考核委员会主任及提名委员会委员 [4] 候选人背景 - 苏世彦先生为食品科学与工程专业背景，拥有逾30年行业经验 [6] - 未持有公司股份且与主要股东无关联关系 [7] - 无违法违规记录，符合董事任职资格 [7]