证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-025 浙江野马电池股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师 事务所的议案》。公司拟续聘致同所为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交 公司股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年12月22日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | | | | 首席合伙 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为浙江 野马电池股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票并在主板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，对公司 2023 年度 内部控制评价报告进行了审慎核查，具体如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构审阅了公司出具的《浙江野马电池股份有限公司 2023 年度内部控 制评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员及外部审计机构等有关 人士，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章 制度等方式，从内部控制的环境、关键内部控制制度的建立和实施内部控制的监 督等方面对浙江野马电池股份有限公司的内部控制合规性和有效性进行了核查。 二、野马电池内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的程序和方法 内部控制评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价 指引》等规定的程序执行。公司整理了现有且正在执行的制度和流程，根据制度 及流 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-022 浙江野马电池股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙 江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 290,906,242.81 元，资本公积金为 695,884,768.32 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及 转增股本。本次利润分配和资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2023 年12月31日，公司总股本13,334万股，以此计算合计拟派发现金红利10,000.50 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 94.76%。 2.公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-王金良 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届独立董 事，报告期内公司第二届董事会到期换届，经公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的 议案》，选举了公司第三届董事会独立董事，本人不再继续担任公司独立董事。 2023 年度,本人在任职期间内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王金良先生，1955 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1982 年 1 月至 1983 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：浙江野马电池股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘海涛 | 联系方式：021-52523200 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | | 保荐代表人姓名：马涛 | 联系方式：021-52523200 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）核准，浙江野马电池股份有限公司（以 下简称"野马电池""公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价格为每股人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,745.08 万元， 扣除发行费用人民币（不含增值税）4,276.65 万元后，实际募集资金净额为人民 币 54,468.43 万元。 | 序号 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2024-018 浙江野马电池股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：商业银行等金融机构 ●现金管理额度：不超过 15,000 万元闲置募集资金及不超过 60,000 万元的 自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用 ●现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品 ●现金管理期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 年产 亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目 6.1 | 25,398.23 | 25,398.23 | | 2 | 研发检测中心及智能制造中心项目 | 13,413.07 | 13,413.07 | | 3 | 智慧工厂信息化 ...

薪酬方案 - 2024年4月25日第三届董事会二次会议通过高级管理人员薪酬方案[1] - 适用全体非董事高级管理人员[1] - 采用年薪制，含基本工资与浮动绩效[1] - 基本工资月发，浮动绩效与公司及个人业绩挂钩[1] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴，离任按任期算薪[2]

财务审计 - 审计公司对野马电池2023年度财报出具无保留意见[3] - 核对汇总表与财报未发现重大不一致[4] 资金情况 - 现大股东非经营性资金占用累计6万元[13] - 现大股东非经营性资金占用小计14 - 1500万元[13] - 大股东关联资金往来为经营性，子公司等为非经营性[11][13]

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：605378 公司简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

人事变动 - 2023年11月16日公司换届，独立董事费震宇不再任职[1] - 2023年8月28日聘任胡陈波为副总经理[18] - 2023年10月26日提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人，任期三年[18] - 2023年11月16日完成第三届董事会换届选举工作[18] 独立董事履职 - 报告期内独立董事应出席董事会会议3次，亲自出席3次，出席股东大会2次[4] - 独立董事参加各专门委员会会议共计7次，含审计、薪酬与考核、提名委员会[5] 公司合规 - 报告期内公司不存在关联交易、收购决策措施、承诺变更或豁免等情况[10][11][12] - 公司无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[17] - 公司董事、高级管理人员提名程序及任职资格符合规定[20] 审计相关 - 公司续聘致同会计师事务所为2023年审计机构[14] 其他 - 报告期内公司无制定或变更股权激励等计划及相关情形[20]