股价情况 - 公司股票2024年12月24 - 26日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][9] 经营与信息 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 截至披露日，公司及实控人无应披露未披露重大信息[6] 风险提示 - 提醒投资者注意二级市场交易风险，理性投资[2][9] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》和上交所网站，信息以公告为准[11]

资金使用 - 2024年5月21日股东大会同意用不超1.5亿闲置募集及不超6亿自有资金现金管理，期限12个月[2] 理财操作 - 2024年5月24日用1700万闲置募集买理财产品[3] - 已赎回该产品，收回本金1700万，获收益11.20万[3]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-054 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、审议程序 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开公 司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万元闲置募集资金及 不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期 内资金可滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月 内有效。具体内容详见公司2024年4月29日披露的《浙江野马电池股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 4-018）。 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 2024年9月29日，公司通过中国光大银行股份有限公司宁波分行以闲置募集 资金2,000万元购买了"2024 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-052 浙江野马电池股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野 马电池股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 18 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事 长陈一军主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 2024 年 10 月 29 日 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

吸收合并计划 - 公司拟吸收合并全资子公司宁波野马，完成后其法人资格注销[2] - 第三届董事会第四次会议通过吸收合并议案[3] 宁波野马情况 - 成立于2005年11月9日，注册资本1500万元，公司持股100%[4][5] 财务数据 - 2023年底总资产67284485.19元，净资产25671200.44元[7] - 2024年9月底总资产85025630.64元，净资产30894307.63元[7] - 2023年营收122489569.21元，净利润3690854.74元[7] - 2024年1 - 9月营收98452433.65元，净利润4220569.40元[7] 其他要点 - 吸收合并后公司注册资本等不变，损益由公司承担和享有[8] - 目的是整合资源等，不影响财务和经营[11]

营业收入相关 - 本报告期营业收入424,887,570.77元，同比增长22.74%；年初至报告期末为950,469,212.33元，同比增长24.29%[2] - 2024年前三季度营业总收入950,469,212.33元，2023年前三季度为764,691,179.04元[16][17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,625,639.42元，同比增长24.00%；年初至报告期末为116,875,611.59元，同比增长52.76%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,611,798.09元，同比增长26.64%；年初至报告期末为108,606,499.13元，同比增长61.87%[2] - 2024年前三季度净利润116,875,611.59元，2023年前三季度为76,509,442.44元[18] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.26元/股，同比下降10.34%；年初至报告期末为0.74元/股，同比增长29.82%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.74元/股，2023年前三季度为0.57元/股[18] 资产相关 - 本报告期末总资产1,675,614,888.42元，较上年度末增长6.91%；归属于上市公司股东的所有者权益1,250,643,029.20元，较上年度末增长1.58%[3] - 2024年9月30日货币资金为262,507,722.18元，较2023年12月31日的211,870,201.94元有所增长[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为388,901,871.42元，较2023年12月31日的544,765,269.00元有所下降[13] - 2024年9月30日应收账款为322,915,015.05元，较2023年12月31日的193,144,741.20元大幅增长[13] - 2024年9月30日存货为201,099,510.71元，较2023年12月31日的161,074,368.99元有所增长[13] - 2024年9月30日资产总计为1,675,614,888.42元，较2023年12月31日的1,567,298,521.19元有所增长[14] 负债相关 - 2024年9月30日应付账款为311,368,899.20元，较2023年12月31日的203,821,109.26元大幅增长[14] - 2024年9月30日合同负债为16,621,985.29元，较2023年12月31日的3,701,865.83元大幅增长[14] - 2024年9月30日负债合计为424,971,859.22元，较2023年12月31日的336,050,604.85元有所增长[15] 实收资本相关 - 2024年9月30日实收资本（或股本）为186,676,000.00元，较2023年12月31日的133,340,000.00元有所增长[15] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益本期金额18,649.98元，年初至报告期末为53,276.16元[4] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）本期金额97,271.42元，年初至报告期末为1,653,729.94元[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数18,030人[9] - 余元康、陈恩乐持股数量均为28,000,000股，持股比例均为15.00%[9] - 余元康、陈恩乐各持有2800万股人民币普通股，陈一军、余谷峰、陈科军、余谷涌各持有2100万股人民币普通股[11] 营业成本及利润相关 - 2024年前三季度营业总成本824,758,999.21元，2023年前三季度为681,667,316.29元[17] - 2024年前三季度营业利润134,635,212.27元，2023年前三季度为88,236,718.67元[17] 经营活动现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额58,753,803.46元，同比增长20.45%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金829,141,266.66元，2023年前三季度为640,351,939.81元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还80,971,964.57元，2023年前三季度为61,663,406.63元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计921,212,194.32元，2023年前三季度为710,042,255.44元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计862,458,390.86元，2023年前三季度为661,264,380.50元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额58,753,803.46元，2023年前三季度为48,777,874.94元[19] 投资活动现金流相关 - 2024年投资活动现金流入小计为14.74亿元，2023年为19.93亿元[20] - 2024年购建固定资产等支付现金6136.29万元，2023年为5647.22万元[20] - 2024年投资支付现金13.25亿元，2023年为18.02亿元[20] - 2023年支付其他与投资活动有关的现金为500万元[20] - 2024年投资活动现金流出小计为13.86亿元，2023年为18.64亿元[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为8763.50万元，2023年为1.29亿元[20] 筹资活动现金流相关 - 2024年分配股利等支付现金1.00亿元，2023年为6667万元[20] - 2024年支付其他与筹资活动有关的现金为5.63万元，2023年为8.69万元[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.00亿元，2023年为 - 6675.69万元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年现金及现金等价物净增加额为5075.01万元，2023年为1.15亿元[20]

浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行 ●本次现金管理金额：2,000万元 ●现金管理产品名称：2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品555 ●产品期限：43天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5月21日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万 元闲置募集资金及不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年4月29日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-018）。 ●特别风险提示 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-050 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,375,680 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.1974 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈一军先生主持，大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江野马电池股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受浙江野马电池股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规 范性法律文件以及《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见 ...

浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 20 日 1 / 8 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于修订公司章程的议案 | 7 | | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 | 8 | 五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下 意见之一：同意、反对或弃权，并以打"√"表示。出席现场会议的股东及股 东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表 决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为 "弃权"。 3 / 8 2 / 8 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江野马电池股份有 ...