证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-006 债权申报具体方式如下： 一、通知债权人的原由 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴 于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的共计 4 名激励对象已 离职或发生职务变更，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 19,450 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由 332,208,340 股减 少至 332,188,890 股，注册资本由人民币 332,208,340 元减少至人民币 332,188,890 元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 华旺新材料科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的公告》（2024-005）。 二、需债权人知晓的相关情况 由于公司本 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 相关规范性文件规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委 员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本议事规则 的规定履行职务。 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《杭州华旺新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《杭州华旺新材料科技股份有限公 司独立董事工作制度》等规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和《杭州华旺新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-005 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通 过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予和 预留授予的共计 4 名激励对象已离职或发生职务变更，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，公司拟对其已获授但尚未解除限 售的共计 19,450 股限制性股票进行回购注销，现将相关情况公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 8 日，公司召开第 ...

第一章 总则 杭州华旺新材料科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一条 为有效防范和控制杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称公 司）风险，加强对期货套期保值业务的管理，规范套期保值业务相关工作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《期货交 易管理条例》及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的期货套期保值业务，控股子公 司进行期货套期保值业务视同公司期货套期保值业务，适用本制度。公司应当 按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策 机构审议通过，公司及控股子公司不得开展期货套期保值业务。 第三条 公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品 价格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 为加强、规范募集资金的管理，确保资金使用的安全，提高其使用效率和效 益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》（简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，结合杭州华旺新材料科技股份有 限公司（以下简称公司、本公司）实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,根据《公司法》、《证 券法》《股票上市规则》等有关规定,督促公司规范使用募集资金，自觉维护公 司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金, 不得利用公司募集资金及募 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-001 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 12 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会提 名委员会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同 意提名钭江浩先生、张延成先生、钭正良先生、葛丽芳女士、吴海标先生、李小 平先生为公 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-007 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于减少注册资本并修订<公司 章程>的议案》以及《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修改公 司<董事会议事规则>的议案》《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》《关 于修改公司〈提名委员会议事规则〉的议案》《关于修改公司〈薪酬与考核委 员会议事规则〉的议案》《关于修改公司〈审计委员会议事规则〉的议案》《关 于修改公司<募集资金管理制度>的议案》《关于修改公司<未来三年股东分红回 报规划（2023 年-2025 年）>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度> 的议案》《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、注册资本变更情况 2024 年 1 月 19 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会，现提名邵天英女士、周苏 临先生、何礼平先生为杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州华旺新材料科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州华旺新材料科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一 ...