证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-007 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于减少注册资本并修订<公司 章程>的议案》以及《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修改公 司<董事会议事规则>的议案》《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》《关 于修改公司〈提名委员会议事规则〉的议案》《关于修改公司〈薪酬与考核委 员会议事规则〉的议案》《关于修改公司〈审计委员会议事规则〉的议案》《关 于修改公司<募集资金管理制度>的议案》《关于修改公司<未来三年股东分红回 报规划（2023 年-2025 年）>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度> 的议案》《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、注册资本变更情况 2024 年 1 月 19 ...