股东大会信息 - 2025年7月8日14:30召开股东大会[12] - 2025年7月8日进行网络投票[12] - 2025年6月30日为股权登记日[13] 期货业务情况 - 拟开展商品期货套期保值等业务，保证金最高4000万，单一时点合约价值不超2亿[17] - 业务有效期12个月，额度可滚动使用[18] - 资金来源为自有资金[17] 业务管理与审议 - 已制定期货和衍生品交易管理制度[22] - 开展业务议案已在第三届董事会第二十次会议通过[24] - 相关公告及报告于2025年6月20日披露[24]

员工持股计划 - 公司2022年员工持股计划第三个锁定期将于2025年6月23日届满，解锁股份数为240.24万股，占公司总股本的0.38% [2][3] - 员工持股计划初始过户330万股，价格为7.03元/股，后因权益分派调整为600.6万股，目前持有240.24万股 [2][3] - 第三批解锁条件为2024年净利润不低于4亿元或营业收入不低于25亿元，但公司未达标，将出售股票并按原始出资额返还持有人 [4] - 员工持股计划存续期为48个月，可经2/3以上份额持有人同意延长 [8][10] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用不超过7亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，投资保本理财产品，期限12个月 [15][26] - 全资子公司九江宏柏于2025年6月20日赎回4000万元银行定期存款，获得收益33万元，并再次购买同金额理财产品 [16][22] - 可转债募集资金总额9.6亿元，净额9.485亿元，已专户存储并签订监管协议 [19][29] 募集资金协定存款 - 公司与江西银行签订协定存款合同，基本存款额度100万元，利率按约定执行，有效期1年且可自动延期 [30][31] - 协定存款旨在提高资金收益，不影响募投项目正常实施 [36] - 风险控制措施包括财务部门监控、独立董事监督及信息披露要求 [34][35]

北新路桥向特定对象发行股票 - 向特定对象发行股票申请获深交所审核通过 符合发行条件、上市条件和信息披露要求 后续将报中国证监会履行注册程序 [1] 望变电气股东减持 - 股东杨厚群拟减持不超过304万股 占总股本0.91% [1] - 股东秦勇拟减持不超过540万股 占总股本1.62% [1] - 股东杨小林拟减持不超过153万股 占总股本0.46% [1] 国投中鲁重大资产重组 - 筹划重大资产重组事项 股票自2025年6月24日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] - 拟向控股股东国投集团等发行股份购买中国电子工程设计院股份有限公司控股权 并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [2] 百奥泰授权许可协议 - 与SteinCares签署授权许可及生产、供货和商业化协议 将度普利尤单抗注射液在巴西及拉丁美洲地区的商业化权益许可给SteinCares [3] - 协议首付款及里程碑款总金额最高达1000万美元 包括100万美元首付款 累计不超过900万美元的里程碑付款及净销售额的两位数百分比作为收入分成 [3] 东方生物医疗器械注册 - 公司及子公司杭州深度生物科技有限公司取得两项医疗器械注册证 [4] - 全自动免疫印记分析仪注册证有效期至2030年6月1日 用于过敏源检测试剂、自免检测试剂等配套使用 [4] - 前列腺特异性抗原定量检测试剂注册证有效期至2030年6月1日 主要用于前列腺癌的检测和患者筛查 [4] 普莱柯新兽药注册 - 子公司获得新兽药注册证书 [5] 皖仪科技联合实验室 - 与合肥综合性国家科学中心能源研究院签署联合实验室共建协议 联合建立和运作核聚变关键真空测量设备研发联合实验室 [6] - 皖仪科技计划投入研究开发总经费400万元 能源研究院将配套研究开发经费200万元 [6] 英搏尔委托理财 - 拟使用不超过3亿元闲置自有资金委托理财 购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品 投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效 额度可循环滚动使用 [7] 蔚蓝生物新兽药注册 - 公司及全资子公司联合申报的两项新兽药获得农业农村部核发的新兽药注册证书 两项新兽药均为三类新兽药 [8] 金开新能子公司注资 - 全资子公司金开新能科技有限公司拟使用自有资金向其全资子公司金开新能（北京）节能技术有限公司注资不超过12.47亿元 [9] - 此次注资旨在增强子公司的持续经营和发展能力 补充其流动资金 [9] 中国太保高管任职 - 总经理助理任职资格获国家金融监督管理总局核准 [10] 昭衍新药减少注册资本 - 将注销已终止的员工持股计划股份 共计12.91万股 导致公司注册资本由74947.73万元减少至74934.82万元 [11] - 通知债权人 债权人自公告之日起45日内 有权要求公司清偿债务或提供相应担保 [11] 维力医疗设立产业投资基金 - 拟作为有限合伙人参与设立维智医航（苏州）医疗产业投资合伙企业 认缴出资3750万元 占总认缴出资规模的25% [11] - 该基金旨在投资医疗器械、医用材料、医疗管理、生命科学工具及其相关产业链上下游的非上市企业 [11] 宏柏新材协定存款 - 与江西银行景德镇乐平支行签署人民币单位协定存款合同 将部分闲置募集资金以协定存款方式存放 [13] - 旨在提高资金使用效率 增加存储收益 同时不影响募集资金投资项目的正常实施 [13] 同有科技银行授信 - 拟向中国工商银行北京地安门支行申请1000万元授信额度 授信期限为一年 用于短期流动资金贷款 [14] - 委托北京首创融资担保有限公司提供担保 公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘将向首创担保提供反担保连带责任保证 此次反担保构成关联交易 [14] 华纳药厂原料药上市 - 全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司硫酸镁原料药获得国家药品监督管理局签发的化学原料药上市申请批准通知书 [15] - 硫酸镁是硫酸镁钠钾口服用浓溶液和硫酸镁注射液的原料药之一 主要用于肠道清洁和抗惊厥等 [15] 福达股份设立子公司 - 拟以非货币资产出资设立全资子公司桂林福达驱动科技有限公司 出资金额为4.75亿元 [17] - 同时注销全资子公司长沙福达曲轴有限公司和桂林福达股份有限公司太仓分公司 以及桂林福达股份有限公司新能源电驱科技分公司 [17] - 此次调整旨在优化企业组织架构及业务布局 [17] 亚宝药业股票回购贷款 - 取得中国银行股份有限公司运城市分行出具的贷款承诺函 承诺贷款金额最高不超过9000万元 贷款期限不超过3年 贷款用途为用于公司股票回购 [18] 中银证券高管辞任 - 董事长宁敏因工作调动辞去第二届董事会董事长、董事、战略与发展委员会主任委员、风险控制委员会委员等职务 辞任后将不在公司担任任何职务 [20] 爱丽家居减持终止 - 董事、副总经理兼财务负责人朱晓燕减持6万股 董事兼董事会秘书李虹减持7100股 均未完成原计划减持数量 且决定提前终止本次减持计划 [21] 三星新材高管聘任 - 董事会审议通过聘任陈正君为公司财务负责人 [23] 国邦医药欧盟GMP认证 - 全资子公司浙江国邦药业有限公司生产的泰拉霉素原料药通过欧盟GMP认证 获得德国汉堡健康及消费者保护部颁发的证书 有效期3年 [25] - 有利于公司进一步推进海外市场的拓展 [25] 一品红药品注册 - 全资子公司广州市联瑞制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的注射用唑来膦酸浓溶液的药品注册证书 [26] - 适应症为与标准抗肿瘤药物治疗合用 用于治疗实体肿瘤骨转移患者和多发性骨髓瘤患者的骨骼损害 用于治疗恶性肿瘤引起的高钙血症 [26] 温州宏丰专利获得 - 控股子公司浙江宏丰铜箔有限公司获得国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书 专利名称为一种生箔机边部抛光装置 [28] 藏格矿业金融服务协议 - 拟与紫金矿业集团财务有限公司签订金融服务协议 申请成为其成员单位 期限三年 [30] - 公司每日最高存款余额与利息之和不超过20亿元 紫金财务公司向公司提供的每日最高贷款余额与利息之和不超过10亿元 [30] 耐普矿机可转债申请 - 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件已于2025年6月20日获深圳证券交易所受理 [31] 沈阳机床资产重组完成 - 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获中国证监会批复同意 并已完成标的资产的过户及交割手续 [33] - 中捷航空航天、中捷厂已成为公司全资子公司 天津天锻已成为公司控股子公司 [33] 新莱福权益分派 - 拟每10股派发现金红利5元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日为2025年6月27日 [34] 嘉事堂权益分派 - 拟每10股派发现金红利1.7元 股权登记日为2025年6月27日 除权除息日为2025年6月30日 [36] 漫步者权益分派 - 拟每10股派发现金红利2.5元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日为2025年6月27日 [38] 国网英大权益分派 - 拟每10股派发现金红利0.51元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日及现金红利发放日均为2025年6月27日 [39] 长沙银行股东减持 - 股东湖南三力信息技术有限公司计划减持不超过3700万股 减持比例不超过总股本的0.92% [41] 沪农商行权益分派 - 拟每10股派发现金红利1.93元 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日及现金红利发放日均为2025年6月27日 [41] 华翔股份权益分派 - 拟每10股派发现金红利1.17元 股权登记日为2025年6月27日 除权除息日及现金红利发放日均为2025年6月30日 [41]

资金募集 - 公司发行可转债募资9.6亿元，净额9.485亿元[3] 资金使用 - 2025年4月同意用不超7亿闲置募资现金管理[5] 协定存款 - 2025年6月与江西银行签协定存款合同，基本额度100万[6] - 合同有效期一年，期满可自动延期[6] - 银行按季计息，遇利率调整分段计息[6][8]

资金管理 - 公司可使用不超7亿元闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[3][16] - 子公司2024年12月20日用4000万元买定期存款，2025年6月20日赎回获33万元收益[6] - 子公司在四川银行买4000万元定期存款，预计年化收益率1.30%，期限至2025年12月20日[8] 财务数据 - 2024年12月31日资产40.97亿元，负债19.96亿元，归母净资产21.01亿元，经营现金流2.77亿元[15] - 2025年3月31日资产40.95亿元，负债20.04亿元，归母净资产20.91亿元，经营现金流 - 1.26亿元[15] 理财情况 - 华夏银行两笔结构性存款投入27000万元，已收回本金获343.69万元收益[18] - 国家开发银行三笔定期存款投入14000万元，未收回本金[19] - 四川银行五笔存款投入56000万元，4000万元已收回本金获33万元收益[19] - 最近12个月单日最高投入27000万元，占最近一年归母净资产12.85%[19] - 最近12个月委托理财累计收益396.95万元[19] - 目前已使用理财额度69366万元，未使用634万元，总额度70000万元[19]

员工持股计划 - 2022年6月23日330.00万股以7.03元/股非交易过户至员工持股计划账户[3] - 调整后员工持股计划账户持有600.60万股，占比0.98%[3][4] - 存续期48个月，自2022年6月24日起算[4][8] 解锁安排 - 标的股票分三期解锁，比例30%、30%、40%[4] - 第三批2025年6月24日解锁240.24万股，占比0.38%[4] 业绩考核 - 2024年净利润不低于4亿元或营收不低于25亿元[4] - 未达目标管委会出售未解锁股票[5] 其他规定 - 存续期特定期间不得买卖股票[6] - 经2/3以上份额持有人同意并董事会通过可延长期限或变更[8][9]

期货和衍生品交易管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范期货和衍生品交易行为，防范投资风险，确保资金和财产安全，维护股东利益，依据《公司法》《证券法》《期货和衍生品法》等法律法规及公司章程 [1] - 期货交易定义为以期货合约或标准化期权合约为标的的交易活动，衍生品交易包括互换合约、远期合约及非标准化期权合约等，基础资产涵盖证券、指数、利率、商品等或其组合 [2] - 公司开展期货和衍生品交易需遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得使用募集资金，且禁止以投机为目的的交易 [3][4] 交易审批权限 - 期货和衍生品交易需提交可行性分析报告并经董事会审议，若交易保证金占最近一期净利润50%以上且超500万元，或合约价值占净资产50%以上且超5000万元，需提交股东大会批准 [6] - 公司可对未来12个月内交易范围、额度及期限进行预计审议，额度使用期限不超过12个月，期间任一时点交易金额不得超审批额度 [7] 专业管理架构 - 董事会/股东大会授权下成立期货和衍生品交易领导小组，负责制定策略、审批业务及资金计划，并监控执行情况 [9] - 采购部门负责期货交易及套期保值业务管理，资金部门负责外汇套期保值业务，财务部门负责会计核算并制定相关会计政策 [10][12] 风险控制措施 - 严格执行前中后台职责分离，交易人员不得兼任财务、审计或风控岗位 [14] - 审计部门需对交易进行不定期审计，独立董事及审计委员会有权监督并提出停止交易的动议 [16][17] - 公司需设定止损限额并跟踪市场变化，重大浮亏时成立专项工作小组应对 [18][19] 信息披露要求 - 交易损益或浮动亏损达最近一年净利润10%且超1000万元时需及时披露，套期保值业务可合并计算工具与被套期项目变动 [19] - 开展交易前需披露交易目的、品种、工具、保证金上限、合约价值上限及专业人员配备情况 [20] 信息隔离与保密 - 参与交易人员及合作机构须遵守保密制度，不得泄露交易方案、资金状况等信息 [22] - 交易操作环节需相互独立并由审计部监督，禁止单人负责全流程 [23] 制度附则 - 本制度与法律法规冲突时以法律法规为准，董事会负责解释与修订并自审议通过之日起生效 [24][25]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [1] - 召开时间为2025年7月8日14点30分 [1] - 召开地点为江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年7月8日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 议案已经2025年6月19日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过 [2] - 会议资料将在上海证券交易所网站登载 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持股份总和 [3] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [3] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [3] 会议登记 - 现场登记时间为2025年7月7日上午9:30-11:30,下午1:30-3:30 [4] - 登记地点为江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公楼 [4] - 联系方式为电话0798-6806051,传真0798-6811395,邮箱hpxc@hungpai.com [5] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年6月30日 [4] - 登记在册的A股股东有权出席股东大会 [4] - 股票代码605366,股票简称宏柏新材 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年6月19日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长纪金树主持[1] - 会议通知于2025年6月16日通过电子邮件发出，符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 审议通过议案 - 修订《衍生品交易管理制度》，具体内容详见上交所网站披露文件[1][2] - 批准开展商品期货套期保值及期货交易业务，保证金限额4000万元人民币，单一时点最高合约价值不超过2亿元人民币，额度有效期12个月且可循环使用[2] - 通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，拟于2025年7月8日审议需股东大会批准的期货交易相关事项[2][3] 表决结果 - 三项议案均获全票通过（同意9票/反对0票/弃权0票）[2][3] 信息披露 - 期货交易业务可行性分析报告及股东大会通知同步披露于上交所网站[2][3]

业务概况 - 公司开展期货套期保值业务降低原材料价格波动风险[1] - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 期货品种仅限于工业硅，交易工具含期货、期权合约[4][5] 额度与期限 - 商品期货套期保值业务占用保证金最高不超4000万元，单一时点最高合约价值不超2亿元[2][7] - 授权业务有效期12个月，额度可滚动使用[6][7] 审批进展 - 2025年6月19日董事会审议通过议案，尚需股东大会审议[7] 风险与风控 - 业务风险包括市场、资金等风险[8][9][10] - 公司制定交易管理制度进行风控[11] 其他 - 业务会计政策按财政部规定执行[12] - 保荐人对开展业务无异议[13][14]